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（2021）滬0115刑初4241號
公訴機關上海市浦東新區人民檢察院。
被告人汪某，男，1997年9月4日出生于安徽省南陵縣，XX，初中文化，農民，戶籍地安徽省蕪湖市南陵縣，暫住江蘇省無錫市梁溪區。2021年6月12日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2021年6月24日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被執行逮捕。現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人朱瑋，上海海德安達律師事務所律師。
辯護人劉進，上海正榮律師事務所律師。
被告人葉某，男，1997年9月6日出生于安徽省南陵縣，XX，初中文化，農民，戶籍地安徽省蕪湖市南陵縣。2021年5月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局城市軌道和公交分局刑事拘留，2021年6月24日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被執行逮捕。現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人汪令劍，上海明倫律師事務所律師。
上海市浦東新區人民檢察院以滬浦檢刑訴[2021]3821號起訴書指控被告人汪某、葉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年9月22日向本院提起公訴。本院經報請上海市第一中級人民法院指定管轄受理后，因發現有不宜適用簡易程序審理的情形，遂依法轉為普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區人民檢察院指派檢察員朱波
出庭支持公訴，被告人汪某及其辯護人朱瑋、劉進、被告人葉某及其辯護人汪令劍到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2021年3月期間，被告人汪某、葉某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍提供銀行卡并通過微信賬戶協助轉賬，被告人汪某、葉某共同支付結算被害人張某、姚某人民幣17,270元、38,888元，被告人葉某還支付結算被害人楊某人民幣3,000元。
2021年5月21日，被告人葉某被公安機關抓獲歸案，2021年6月11日，被告人汪某被公安機關抓獲歸案。到案后，被告人汪某、葉某均如實供述了上述主要犯罪事實。
本案審理過程中，被告人汪某、葉某在家屬的幫助下退繳了違法所得并進一步退賠了被害人損失。
以上事實，有下列經庭審舉證、質證的證據證實，本院予以確認：
1.被害人張某、楊某、姚某的陳述、銀行轉賬記錄及相關微信聊天記錄、微信賬號截圖、微信支付交易明細、微信轉賬截圖、借記卡開卡業務申請書、中國工商銀行借記卡賬戶歷史明細清單、中國建設銀行銀行卡客戶交易明細清單等，證實被告人汪某、葉某合伙通過其控制使用的銀行賬戶和微信零錢通將他人犯罪所得收款、轉賬及金額的事實。
2.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實公安機關從被告人汪某、葉某處扣押銀行卡、移動電話等物的事實。
3.常住人口基本信息，證實被告人汪某、葉某的身份情況。
4.公安機關出具的案發經過及抓獲經過等，證實本案的案發及被告人汪某、葉某的到案情況。
5.被告人汪某、葉某的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。
本院認為，被告人汪某、葉某明知可能系犯罪所得的贓物而予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控的事實清楚，證據確實、充分，本院予以支持。被告人汪某、葉某被抓獲到案后如實供述主要犯罪事實，系坦白，且自愿認罪認罰，可以從輕處罰并從寬處理。同時，二名被告人在家屬的幫助下均退賠了違法所得并對被害人進一步進行經濟補償，辯護人相關從輕處罰的辯護意見本院予以采納。但綜合本案犯罪的事實、情節、對于社會的危害程度等，對被告人不宜適用緩刑。據此依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人汪某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月11日起至2021年12月10日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
二、被告人葉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月21日起至2021年12月20日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
三、扣押在案的作案工具依法予以沒收。
四、違法所得的一切財物依法予以追繳或責令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 陸 瑋
人民陪審員 姚 軍
人民陪審員 楊麗紅
書 記 員 謝曉峰
二〇二一年十一月十二日