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（2021）滬0109刑初723號
公訴機關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，1985年1月13日出生于河南省安陽縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省安陽市北關(guān)區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年7月5日被羈押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于同年8月12日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕733號起訴書指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年11月1日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員吳欣天出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
被告人李某明知他人用于實施信息網(wǎng)絡犯罪，仍于2020年底至2021年5月期間，根據(jù)“鮑先生”（待查）等人要求，在本市虹口區(qū)等地辦理多張銀行卡。同年6月中旬，李某受“鮑先生”指使至福建省泉州市XX小區(qū)內(nèi)，將上述銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)賬。2021年6月16日至6月18日，被害人雷某、馬某、薛某被他人以投資、炒股為名騙取錢款，其中共計人民幣15.4萬余元被分別轉(zhuǎn)入李某的中國民生銀行、中國工商銀行、中國銀行賬戶，上述錢款后均被轉(zhuǎn)出至其他賬戶。經(jīng)查，李某上述銀行賬戶中共計被轉(zhuǎn)入人民幣145萬余元。
2021年7月5日，被告人李某被公安機關(guān)抓獲，并如實供述了上述事實。
以上事實，被告人李某在開庭審理中無異議，并有被害人雷某、馬某、薛某的陳述，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《立案決定書》《案發(fā)經(jīng)過》《情況說明》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》、調(diào)取的微信聊天記錄、銀行賬戶明細等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪罪名成立。被告人李某到案后能如實供述自己的罪行，且能自愿認罪認罰，依法可從輕處罰。關(guān)于公訴機關(guān)提出的量刑建議，本院予以采納。為維護社會管理秩序，保護公私財產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期二日。刑期自2021年7月5日起至2022年2月4日止。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、追繳違法所得連同繳獲的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 施月玲
書 記 員 孫琳娜
二〇二一年十一月十七日