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（2021）滬0101刑初635號
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人朱某，男，1968年11月20日出生于湖南省衡陽市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在湖南省衡陽市。2021年4月13日因吸毒被衡陽市公安局石鼓分局處行政拘留12日并強(qiáng)制隔離戒毒2年。因本案于2021年4月29日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人何俊，上海市三石律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕631號起訴書指控被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年9月3日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖怼１驹涸趯徖磉^程中發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序，決定中止簡易程序?qū)徖恚�轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員李曉玲、姜韜出庭支持公訴，被告人朱某及辯護(hù)人何俊到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控：2021年3月，被告人朱某受他人招募，明知系犯罪所得，仍利用自己名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX0626的中國郵政儲蓄銀行借記卡、卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9006的交通銀行借記卡及卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4175的中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡接收相關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款，后又將相關(guān)款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至其他賬戶，收取轉(zhuǎn)賬金額約1%的好處費(fèi)。經(jīng)查，上述銀行賬戶共收取郝某等人被敲詐勒索錢款共計人民幣221,364元。
針對上述指控事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀了證人郝某、黨某、薛某、李某、梁某、董某、姚某等7人的陳述、受案登記表及立案決定書；證人羅某證言;黃浦公安分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單；相關(guān)銀行賬戶開戶、交易明細(xì)；被告人朱某微信賬戶明細(xì)；公安機(jī)關(guān)出具的工作情況及被告人朱某的多次供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人朱某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人朱某系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人朱某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，故可以從輕、從寬處罰。建議本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人有朱某有期徒刑1年6個月，并處罰金人民幣10,000元。
被告人朱某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不持異議。
朱某的辯護(hù)人認(rèn)為，朱某系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；朱某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法院予其從輕、從寬處罰。
經(jīng)審理查明，2021年3月，被告人朱某明知系犯罪所得，仍利用自己名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX0626的中國郵政儲蓄銀行借記卡、卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9006的交通銀行借記卡及卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4175的中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡接收相關(guān)網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款；并在贓款到賬后，以掃描微信二維碼的方式將相關(guān)款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至其他賬戶，收取轉(zhuǎn)賬金額約1%的好處費(fèi)。經(jīng)查，上述銀行賬戶共收取郝某等人被敲詐勒索錢款共計人民幣22,1364元，收款后均被朱某轉(zhuǎn)移，并收取好處費(fèi)約2,000元。
2021年4月12日，被告人朱某在湖南省衡陽市被抓獲，后因吸毒行為于次日被當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)處行政拘留12日并強(qiáng)制隔離戒毒2年。2021年4月29日因本案被黃浦公安分局民警押解至本市并執(zhí)行刑事拘留。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、證人郝某、黨某、薛某、李某、梁某、董某、姚某等7人的陳述、受案登記表及立案決定書等證實(shí)，其遭網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索，將錢款轉(zhuǎn)入被告人朱某銀行賬戶的事實(shí)。
2、證人羅某證言證實(shí),其受“小刀”指使將錢款轉(zhuǎn)入戶名為“小刀”賬戶內(nèi)的經(jīng)過。
3、黃浦公安分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等證實(shí)，從朱某處扣押到涉案的郵政儲蓄銀行、農(nóng)業(yè)銀行借記卡的情況。
4、相關(guān)銀行賬戶開戶、交易明細(xì)等證實(shí)，涉案贓款的資金流向及最終通過微信轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。
5、被告人朱某微信賬戶明細(xì)證實(shí)，朱某以掃描微信二維碼的方式轉(zhuǎn)移贓款并收取好處費(fèi)的情況。
6、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況等證實(shí)，本案案發(fā)及被告人的朱某到案經(jīng)過。
7、被告人朱某的多次供述，對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)經(jīng)過法庭質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人朱某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人朱某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，故可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控本案定性正確,但認(rèn)定被告人朱某系從犯的依據(jù)不足，應(yīng)予以糾正。辯護(hù)人關(guān)于朱某系從犯的辯護(hù)意見，本院亦不予采納。現(xiàn)依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月29日起至2024年4月26日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳，涉案工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 孫明德
審 判 員 卜熙文
人民陪審員 王漪敏
書 記 員 章劉嵐
二〇二一年十一月十七日