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（2021）滬0109刑初726號
公訴機關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人聶某，男，1981年6月22日出生于湖北省襄陽市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省襄陽市襄州區(qū)。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月2日被羈押，次日被刑事拘留，同年9月30日被取保候?qū)彛?021年9月27日被上海市虹口區(qū)人民檢察院繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人謝某，女，1997年5月23日出生于湖北省老河口市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省老河口市。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月2日被羈押，次日被刑事拘留，同年9月30日被取保候?qū)彛?021年9月27日被上海市虹口區(qū)人民檢察院繼續(xù)取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢一部刑訴〔2021〕10號起訴書指控被告人聶某、謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年11月1日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員傅偉琴出庭支持公訴，被告人聶某、謝某均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2020年4月間，被告人聶某、謝某為獲取好處費，明知是為犯罪所得轉(zhuǎn)賬使用的情況下，由被告人聶某指使被告人謝某辦理多張銀行卡并開通網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬功能，謝某將U盾、密碼、手機號交給聶某，由聶將上述銀行卡等物交給上家，后上述銀行卡被他人用作轉(zhuǎn)賬。2020年5月30日，被告人謝某的銀行賬戶收到被害人曾某因網(wǎng)絡(luò)詐騙而被騙的人民幣31,894元。
2020年9月2日，被告人聶某、謝某被公安人員抓獲，并如實供述了犯罪事實。本院審理期間，被告人聶某、謝某退出贓款及違法所得并預(yù)繳了罰金。
上述事實，被告人聶某、謝某在開庭審理中均無異議，并有被害人曾某的陳述及其提供的手機聊天截圖，上海市公安局虹口分局出具的《借記卡開卡業(yè)務(wù)申請書》《扣押決定書》《扣押清單》《案發(fā)經(jīng)過》、調(diào)取的銀行明細，湖北省襄陽市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)出具的《抓獲經(jīng)過》及被告人聶某、謝某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人聶某、謝某明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人聶某、謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。被告人聶某、謝某系共同犯罪。被告人聶某、謝某到案后如實供述自己的罪行，且能認罪認罰，依法均可從輕處罰。法庭審理中，被告人聶某、謝某退繳贓款及違法所得，并預(yù)繳了罰金，確有悔罪表現(xiàn)，亦可酌情從輕處罰并適用緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議，本院予以采納。為維護社會公共秩序，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人聶某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
三、退出的贓款發(fā)還被害人；繳獲的犯罪工具及退出的違法所得一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 凌 琳
書 記 員 倪幗英
二〇二一年十一月十五日