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（2021）滬0115刑初3743號
公訴機關上海市浦東新區人民檢察院。
被告人XXX，男，1994年11月22日出生于廣東省梅州市，XX，初中文化，原系廣東惠州晟瑤傳媒有限公司（以下簡稱晟瑤公司）員工，戶籍地廣東省梅州市梅縣區；2021年4月16日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人郁少波，上海博濟律師事務所律師，由上海市浦東新區法律援助中心指派。
被告人XXX，男，1996年2月26日出生于廣東省龍川縣，XX，初中文化，原系晟瑤公司員工，戶籍地廣東省龍川縣；2021年4月16日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；現羈押于上海市浦東新區看守所。
被告人XXX，男，2002年4月5日出生于河南省淮陽縣，XX，初中文化，原系晟瑤公司員工，戶籍地河南省周口市川匯區；2021年4月16日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；現羈押于上海市浦東新區看守所。
被告人XXX，男，1998年9月13日出生于江西省尋烏縣，XX，中專文化，原系晟瑤公司員工，戶籍地廣東省惠州市惠城區；2021年4月16日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人陳凌輝、翟瑞玲，上海昌申律師事務所律師。
被告人XXX，男，2002年10月3日出生于江西省南昌縣，XX，中專文化，原系晟瑤公司員工，戶籍地廣東省惠州市惠城區；2021年4月16日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人閆許雙，上海久遠律師事務所律師。
被告人XXX，女，2001年7月17日出生于湖南省桂陽縣，XX，初中文化，原系晟瑤公司員工，戶籍地湖南省桂陽縣；2021年4月16日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人李彥璋，上海錦名律師事務所律師。
被告人XXX，男，1998年1月18日出生于廣東省龍門縣，XX，中專文化，原系晟瑤公司員工，戶籍地廣東省龍門縣；2021年4月16日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人馮永強，廣東商盾律師事務所律師。
被告人XXX，女，2000年6月10日出生于湖南省桃江縣，XX，中專文化，原系晟瑤公司員工，戶籍地湖南省桃江縣；2021年4月16日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人顧鶴東，上海昌申律師事務所律師。
被告人XXX，男，1998年11月13日出生于廣東省新豐縣，XX，中專文化，原系晟瑤公司員工，戶籍地廣東省新豐縣；2021年4月16日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；現羈押于上海市浦東新區看守所。
被告人XXX，男，1981年3月23日出生于廣東省梅州市，XX，小學文化，原系晟瑤公司員工，戶籍地廣東省梅州市梅縣區；2021年4月16日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；現羈押于上海市浦東新區看守所。
被告人XXX，男，1999年9月15日出生于湖南省漣源市，XX，初中文化，原系晟瑤公司員工，戶籍地湖南省漣源市；2021年4月16日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；現羈押于上海市浦東新區看守所。
被告人XXX，女，2002年9月19日出生于廣西XX自治區欽州市，壯族，中專文化，原系晟瑤公司員工，戶籍地廣西壯族自治區欽州市欽北區；2021年4月16日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕；現羈押于上海市浦東新區看守所。
上海市浦東新區人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2021〕3403號起訴書指控被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX犯詐騙罪，于2021年8月17日向本院提起公訴并建議適用簡易程序。本院于次日立案后，因發現有不宜適用簡易程序的情形，故依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區人民檢察院指派檢察員陳紀軍出庭支持公訴，上列被告人及辯護人均到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市浦東新區人民檢察院指控被告人XXX于2020年11月至晟瑤公司工作，在他人的指使下作為組長伙同被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX等人使用話術冒充離異女青年以談戀愛為誘餌，與不特定被害人進行聊天，并將被害人引誘至公司架設的“豆角視頻”APP直播間內，誘騙其刷禮物的方式實施詐騙。經司法審計，被告人XXX組詐騙總金額為人民幣1,515,560.08元（以下幣種均為人民幣）。其中，被告人XXX個人詐騙金額為259,950元；被告人XXX個人詐騙金額為72,396元；被告人XXX個人詐騙金額為96,106.01元；被告人XXX個人詐騙金額為138,642元；被告人XXX個人詐騙金額為199,680元；被告人XXX個人詐騙金額為66,2420元；被告人XXX個人詐騙金額為247,742元；被告人XXX個人詐騙金額為122,676元；被告人XXX個人詐騙金額為94,698.07元；被告人XXX個人詐騙金額為85,104元；被告人XXX個人詐騙金額為118,398元；為證實上述指控，公訴機關提供了相應證據，據此指控被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》第二百六十六條的規定，犯罪數額特別巨大，均應當以詐騙罪追究刑事責任；認定十二名被告人在共同犯罪中均系從犯，根據《刑法》第二十五條第一款、第二十七條，均應當減輕處罰；十二名被告人均具有坦白情節，依照《刑法》第六十七條第三款，均可從輕處罰；認定十二名被告人認罪認罰，均可從寬處理。
被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX對公訴機關指控的事實及罪名均無異議，均當庭表示自愿認罪認罰。
辯護人郁少波對公訴機關指控的事實及罪名均無異議，辯稱被告人XXX主觀惡性較小，系初犯偶犯，自愿認罪認罰，系從犯，建議對其從輕減輕處罰。
辯護人陳凌輝、翟瑞玲對公訴機關指控的事實及罪名均無異議，辯稱被告人XXX主觀惡性較小，系從犯，系初犯偶犯，有坦白情節，愿意退贓，希望對其從輕減輕處罰并適用緩刑。
辯護人閆許雙對公訴機關指控的事實及罪名均無異議，辯稱被告人XXX系通過正規途徑入職，其本人是學生，社會經驗少，主觀惡性小，入職時間短，其系初犯偶犯，系從犯，能認罪認罰，有坦白情節，愿意退贓，希望對其從輕減輕處罰并適用緩刑。
辯護人李彥璋對公訴機關指控的事實及罪名均無異議，辯稱被告人XXX系從犯，有坦白情節，能自愿認罪認罰，愿意退贓，希望對其從輕減輕處罰并適用緩刑。
辯護人馮永強對公訴機關指控的事實及罪名均無異議，辯稱被告人XXX系從犯，有坦白情節，能自愿認罪認罰，獲利較少，情節輕微，希望對其免予刑事處罰。
辯護人顧鶴東對公訴機關指控的事實及罪名均無異議，辯稱被告人XXX自愿認罪認罰，系初犯偶犯從犯，家屬愿意退贓，希望對其從輕減輕處罰并適用緩刑。
經審理查明：
2020年11月，被告人XXX進入晟瑤公司工作，在曾某、黃某、楊某（均另處）等人的指使下，作為組長伙同被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX等人使用話術冒充離異女青年以談戀愛為誘餌，與不特定被害人進行聊天，并將被害人引誘至公司架設的“豆角視頻”APP直播間內，以誘騙其充值刷禮物的方式實施詐騙。
經司法審計，2021年3月至案發期間，被告人XXX組詐騙總金額為1,515,560.08元。
被告人XXX涉及詐騙金額1,515,560.08元，個人非法獲利約75,000元；
被告人XXX涉及詐騙金額為1,515,560.08元，個人詐騙金額為259,950元，個人非法獲利約26,000元；
被告人XXX涉及詐騙金額為1,515,560.08元，個人詐騙金額為72,396元，個人非法獲利約4,500元；
被告人XXX涉及詐騙金額為1,515,560.08元，個人詐騙金額為96,106.01元，個人非法獲利17,000元；
被告人XXX涉及詐騙金額為1,515,560.08元，個人詐騙金額為138,642元，個人非法獲利33,000元；
被告人XXX涉及詐騙金額為1,515,560.08元，個人詐騙金額為199,680元，個人非法獲利40,000元；
被告人XXX涉及詐騙金額為1,371,686元，個人詐騙金額為66,242元，個人非法獲利約3,600元；
被告人XXX涉及詐騙金額為1,515,560.08元,個人詐騙金額為247,742元,個人非法獲利10,000元；
被告人XXX涉及詐騙金額為1,515,560.08元，個人詐騙金額為122,676元，個人非法獲利約23,000元；
被告人XXX涉及詐騙金額為1,515,560.08元，個人詐騙金額為94,698.07元，個人非法獲利約5,000元；
被告人XXX涉及詐騙金額為1,371,686元，個人詐騙金額為85,104元，個人非法獲利約3,300元；
被告人XXX涉及詐騙金額為1,371,686元，個人詐騙金額為118,398元，個人非法獲利約3,800元。
2021年4月15日，上列十二名被告人被公安機關抓獲，到案后均如實供述了上述犯罪事實；公安機關扣押了作案工具移動電話機、硬盤等物。
本案審理期間，被告人XXX、XXX、XXX、XXX分別在家屬幫助下向本院退繳了17,000元、33,000元、40,000元、10,000元。
上述事實，被告人XXX在開庭審理過程中亦無異議，且有公訴機關提供并經庭審質證屬實的被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX的供述筆錄，同案犯曾某等人的供述筆錄，被害人吳某等人的陳述筆錄，相關微信聊天記錄、網絡聊天視頻、資金轉賬記錄、后臺業務數據、有關微信、支付寶、銀行交易明細，上海XX事務所有限公司出具的審計報告，公安機關的扣押清單、調取證據清單、案發及抓獲經過、戶籍信息等證據予以證實，足以認定。
本院認為，被告人XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，結伙多次騙取公民錢財，數額特別巨大，依照《刑法》第二百六十六條的規定，均已構成詐騙罪，分別應處十年以上有期徒刑，并處罰金。公訴機關指控十二名被告人犯詐騙罪的事實清楚，證據確實、充分，指控的罪名成立。十二名被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規定，是從犯，應當分別減輕處罰。十二名被告人到案后能作如實供述，依照《刑法》第六十七條第三款的規定，均可從輕處罰。十二名被告人能自愿認罪認罰，均可從寬處理；被告人XXX、XXX、XXX、XXX有一定退賠表現，可酌情從輕處罰。各名辯護人分別所作從輕減輕處罰的相關辯護意見，本院均予采納。根據本案的犯罪情節及社會危害性，不宜對本案各名被告人適用緩刑或免予刑事處罰，故相關辯護人所作適用緩刑或免刑的辯護意見，本院均不予采納。十二名被告人應當依照《刑法》第五十二條、第五十三條的規定向本院繳納罰金。依照《刑法》第六十四條的規定，被告人退繳在案的贓款，應予發還，不足部分應當予以追繳或責令退賠；作案工具應予沒收。本院為保護合法財產權利不受侵犯，判決如下：
一、被告人XXX犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2025年4月14日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
二、被告人XXX犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個月，罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2023年6月14日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
三、被告人XXX犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2021年11月14日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
四、被告人XXX犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2021年12月14日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
五、被告人XXX犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，罰金人民幣二千五百元。
（刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2022年3月14日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
六、被告人XXX犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2022年9月14日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
七、被告人XXX犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2021年11月14日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
八、被告人XXX犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十一個月，罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2023年3月14日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
九、被告人XXX犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2022年4月14日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
十、被告人XXX犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣二千五百元。
（刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2022年1月14日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
十一、被告人XXX犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2021年12月14日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
十二、被告人XXX犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，罰金人民幣二千五百元。
（刑期從判決執行之日起計算;判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月15日起至2022年3月14日止；罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
十三、退繳在案的贓款，予以發還，不足部分責令各名被告人分別退賠或予以追繳；扣押在案的作案工具，均予沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 徐楚楚
人民陪審員 潘桂平
人民陪審員 薛 明
書 記 員 趙俊卿
二〇二一年十一月十日