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（2021）滬0109刑初688號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人楊某（曾用名楊某2），男，1998年2月7日出生于四川省峨邊彝族自治縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省峨邊彝族自治縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月17日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人潘才華，北京安衡（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人羅某，男，1992年12月5日出生于四川省峨眉山市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省峨眉山市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月17日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人楊陽陽，上海日盈律師事務(wù)所律師。
被告人樊某，男，1995年7月20日出生于四川省峨邊彝族自治縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省峨邊彝族自治縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月17日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人崔某，女，1996年6月19日出生于貴州省畢節(jié)市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月17日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人肖某，女，1998年6月17日出生于四川省巴中市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市恩陽區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月17日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人向某，男，1994年2月19日出生于四川省安岳縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省資陽市安岳縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月17日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人王某，女，2000年2月1日出生于四川省達(dá)州市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月17日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人崔曉婷、石硯爽，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人余某1，女，1997年4月20日出生于四川省巴中市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市巴州區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月17日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人謝某，女，1996年10月25日出生于四川省江油市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省江油市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月17日以涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人陳靜，上海沃弗律師事務(wù)所律師。
被告人余某2，女，1995年6月23日出生于四川省樂山市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省樂山市犍為縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月17日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕686號(hào)起訴書指控被告人楊某、羅某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、謝某、余某2犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2021年10月21日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員盛琳出庭支持公訴，被告人楊某、羅某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、謝某、余某2及楊某、羅某、王某、謝某的辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
同案關(guān)系人楊某1（另案處理）于2020年12月至2021年1月期間，先后租賃四川省成都市群益大廈、宗申塞納維小區(qū)等地作為辦公地點(diǎn)，招募被告人楊某、羅某、樊某等人作為組長，管理統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員的工作業(yè)績，并由羅某、楊某等人根據(jù)工作業(yè)績向業(yè)務(wù)員發(fā)放提成；招募被告人崔某、肖某、向某、王某、余某1、謝某、余某2等人作為兼職業(yè)務(wù)員，為從事股票投資類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員設(shè)立用于實(shí)施詐騙的通訊群組。期間，楊某1等人每日將從上家處取得的客戶名單、1至3個(gè)微信群二維碼等提供給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員冒充證券公司客服人員撥打客戶電話并添加微信，誘騙客戶加入上述微信群，當(dāng)入群客戶人數(shù)達(dá)到上限后，楊某1等人即要求業(yè)務(wù)員退群并將微信群出售給上家牟利。同期，被害人徐某、袁某等8人分別在本市虹口區(qū)、廣東省東莞市等地加入上述微信群，后被上家以“薦股”投資為名，騙取錢款共計(jì)人民幣500余萬元（以下幣種均為人民幣）。
經(jīng)查，被告人楊某、羅某、樊某通過上述手法為他人設(shè)立用于詐騙的通訊群組30余個(gè)，除業(yè)績提成外，均各自非法獲利18,888元；被告人崔某、肖某、向某、王某、余某1、謝某、余某2通過上述方法為他人設(shè)立用于詐騙的通訊群組30余個(gè)至10余個(gè)不等，均非法獲利3千元左右。
2021年5月13日，公安人員分別將被告人楊某、羅某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、謝某、余某2抓捕歸案，并從各名被告人處查獲作案工具手機(jī)等物品。各名被告人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后及本院審理期間，楊某、羅某、王某、謝某、余某2、肖某、余某1在各自家屬幫助下分別退出涉案違法所得2萬元、2萬元、4千元、4千元、3千元、3千元。
以上事實(shí)，被告人楊某、羅某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、謝某、余某2及楊某、羅某、王某、謝某的辯護(hù)人在庭審中均無異議，并有被害人徐某、曹某、袁某、陳某、黃某等人的陳述筆錄、提供的情況說明及微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截屏，同案關(guān)系人楊某1、周某等人的供述筆錄，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《到案經(jīng)過》《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》等書證，調(diào)取的同案關(guān)系人楊某2、張某等人微信聊天記錄視頻、涉案微信群聊天記錄，楊某1、周某、羅某等人微信轉(zhuǎn)賬記錄，被告人楊某、羅某、余某1、謝某、余某2家屬及本人提供的轉(zhuǎn)賬憑證，上海市虹口區(qū)人民檢察院出具的《扣押決定書》《扣押清單》及各名被告人的供述筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某、羅某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、謝某、余某2結(jié)伙，設(shè)立用于實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)的通訊群組，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人楊某、羅某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、謝某、余某2犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪罪名均成立。本案系共同犯罪，被告人楊某、羅某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、謝某、余某2在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人楊某、羅某、樊某、崔某、肖某、向某、王某、余某1、謝某、余某2到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從輕處罰。案發(fā)后及在本院審理期間，楊某、羅某、王某、謝某、余某2、肖某、余某1在各自家屬幫助下均能退出涉案違法所得，且楊某、羅某、王某、謝某、余某2、肖某、余某1能主動(dòng)預(yù)繳罰金，均可酌情從輕處罰并對余某2適用緩刑。楊某、羅某、王某、謝某的辯護(hù)人關(guān)于對楊某、羅某、王某、謝某從輕處罰的辯護(hù)意見及檢察機(jī)關(guān)的量刑建議本院均予以采納。為維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年7月12日止。）
二、被告人羅某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年6月12日止。）
三、被告人樊某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年8月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人崔某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年2月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人肖某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年11月12日止。）
六、被告人向某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人王某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年11月12日止。）
八、被告人余小雨犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年11月12日止。）
九、被告人謝某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年11月12日止。）
十、被告人余某2犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十一、追繳違法所得連同退出的違法所得及查獲的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 吳 鵬
書 記 員 闞 穎
二〇二一年十一月十日