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（2021）滬0109刑初686號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人張某1，男，1986年1月7日出生于四川省成都市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，系成都匯賢達商務信息咨詢有限公司負責人，戶籍所在地四川省成都市天府新區。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。現羈押于上海市虹口區看守所。
辯護人侯棋淞、翟興浩，貴州一策律師事務所律師。
被告人鄧某，女，1997年9月14日出生于四川省中江縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，系成都匯賢達商務信息咨詢有限公司組長，戶籍所在地四川省中江縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。現羈押于上海市虹口區看守所。
被告人鮮某，女，2000年4月3日出生于四川省劍閣縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，系成都匯賢達商務信息咨詢有限公司業務員，戶籍所在地四川省劍閣縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。現羈押于上海市虹口區看守所。
被告人李某，女，1998年3月27日出生于四川省內江市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，系成都匯賢達商務信息咨詢有限公司業務員，戶籍所在地四川省內江市東興區。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。現羈押于上海市虹口區看守所。
被告人何某，女，1999年2月5日出生于四川省長寧縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，系成都匯賢達商務信息咨詢有限公司業務員，戶籍所在地四川省長寧縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。現羈押于上海市虹口區看守所。
辯護人韋雁，福建民豐律師事務所律師。
被告人張某2，女，1997年10月3日出生于江蘇省淮安市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學本科文化程度，系成都匯賢達商務信息咨詢有限公司業務員，戶籍所在地江蘇省淮安市洪澤區。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。現羈押于上海市虹口區看守所。
被告人汪某，女，1995年12月23日出生于四川省興文縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，系成都匯賢達商務信息咨詢有限公司業務員，戶籍所在地四川省興文縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。現羈押于上海市虹口區看守所。
辯護人嚴宸安、辛彧豪，上海誠立律師事務所律師。
被告人周某，男，1991年7月17日出生于四川省宜賓市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，系成都匯賢達商務信息咨詢有限公司業務員，戶籍所在地四川省宜賓市敘州區。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。現羈押于上海市虹口區看守所。
被告人劉某，女，2000年4月9日出生于四川省什邡市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化程度，系成都匯賢達商務信息咨詢有限公司業務員，戶籍所在地四川省什邡市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。現羈押于上海市虹口區看守所。
辯護人梁國棟，上海擎德律師事務所律師。
被告人徐某，女，1998年8月12日出生于四川省自貢市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，系成都匯賢達商務信息咨詢有限公司業務員，戶籍所在地四川省自貢市沿灘區瓦市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。現羈押于上海市虹口區看守所。
被告人陳某，女，2000年1月1日出生于四川省成都市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，系成都匯賢達商務信息咨詢有限公司業務員，戶籍所在地四川省成都市成華區。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月13日被上海市公安局虹口分局羈押，次日被刑事拘留，同年6月16日以涉嫌犯非法利用信息網絡罪被逮捕。現羈押于上海市虹口區看守所。
辯護人鄧永亮，北京市惠誠（成都）律師事務所律師。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕693號起訴書指控被告人張某1、鄧某、鮮某、李某、何某、張某2、汪某、周某、劉某、徐某、陳某犯非法利用信息網絡罪，于2021年10月21日向本院提起公訴。上海市高級人民法院指定本院審理本案。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區人民檢察院指派檢察員柳文彬出庭支持公訴，被告人張某1、鄧某、鮮某、李某、何某、張某2、汪某、周某、劉某、徐某、陳某及張某1、何某、汪某、劉某、陳某的辯護人均到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市虹口區人民檢察院指控：
自2020年11月起，被告人張某1以四川省成都市金牛萬達廣場甲級寫字樓作為辦公地點，先后招募被告人鄧某、鮮某、李某、何某、張某2、汪某、周某、劉某、徐某、陳某等人分別擔任組長、業務員，為從事股票投資類電信網絡詐騙的人員設立用于實施詐騙的微信群。具體為被告人張某1先通過“蝙蝠”軟件從上家“龍哥”（另案處理）處獲得客戶手機號碼、電話話術單和微信群二維碼，再將上述信息提供給組長、業務員后，指使組長、業務員根據上述信息冒充證券公司客服人員撥打客戶電話并添加微信，將客戶拉進微信群；當入群客戶人數達到上限后，即要求組長、業務員退群并將微信群出售給上家牟利，再指使組長、業務員繼續以上述方式共同設立新的微信群。同期，被害人姜某、袁某等5人分別在本市松江區、四川省綿陽市等地被拉入上述微信群，后被他人以“薦股”投資為名騙取錢款共計人民幣90余萬元（以下幣種均為人民幣）。
被告人張某1系團伙負責人，通過上述手法為他人設立用于詐騙的微信群20余個，非法獲利202,528元；被告人鄧某于2020年11月入職，后擔任組長，負責管理業務員和協助發放提成等，通過上述手法為他人設立用于詐騙的微信群20余個，非法獲利1.3萬余元；被告人鮮某、李某、何某、張某2、汪某、周某、劉某、徐某、陳某分別于2020年12月至2021年4月入職并擔任業務員，通過上述方法為他人設立用于詐騙的微信群20余個至10余個不等，非法獲利1萬余元至幾百元不等。
2021年5月13日，公安人員在四川省成都市金牛區XX樓將被告人張某1、鄧某、鮮某、李某、何某、張某2、汪某、周某、劉某、徐某、陳某抓捕歸案，并從張某1、鄧某、鮮某、李某、何某、張某2、汪某、周某、劉某、徐某、陳某等處分別查獲作案工具電腦主機、手機等物品。各名被告人到案后均如實供述了上述事實。本院審理階段，被告人張某1、鄧某、李某、何某、張某2、劉某、陳某均在各自家屬幫助下，分別退出涉案違法所得7萬元、1.3萬元、6千元、6千元、5千元、2千元、6百元。
以上事實，被告人張某1、鄧某、鮮某、李某、何某、張某2、汪某、周某、劉某、徐某、陳某及張某1、何某、汪某、劉某、陳某的辯護人在庭審中均無異議，并有被害人姜某、袁某、甄某、歐某、李某的陳述筆錄、提供的微信聊天記錄照片、手機轉賬截屏，同案關系人于某、黃某等人的供述筆錄，公安機關出具的《案發經過》《扣押筆錄》《扣押清單》《工作情況》《證據說明》，調取的涉案銀行賬戶交易明細列表、電腦記錄、手機記錄、考勤表等書證及被告人張某1指認的手機轉賬截屏等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人張某1、鄧某、鮮某、李某、何某、張某2、汪某、周某、劉某、徐某、陳某等人結伙，設立用于實施詐騙等違法犯罪活動的通訊群組，情節嚴重，其行為均已構成非法利用信息網絡罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人張某1、鄧某、鮮某、李某、何某、張某2、汪某、周某、劉某、徐某、陳某犯非法利用信息網絡罪罪名均成立。本案系共同犯罪，張某1起主要作用，系主犯，鄧某、鮮某、李某、何某、張某2、汪某、周某、劉某、徐某、陳某起次要作用，均系從犯，應當從輕處罰。被告人張某1、鄧某、鮮某、李某、何某、張某2、汪某、周某、劉某、徐某、陳某到案后均能如實供述自己的罪行，且能自愿認罪認罰，依法可從輕處罰。本院審理階段，被告人張某1、鄧某、李某、何某、張某2、劉某、陳某均在各自家屬幫助下，退出涉案違法所得，均可酌情從輕處罰。張某1、何某、汪某、劉某、陳某的辯護人基于相關情節對張某1、何某、汪某、劉某、陳某從輕處罰的辯護意見及檢察機關的量刑建議本院均予以采納。為維護社會管理秩序，保護公私財產所有權不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人張某1犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2023年2月12日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
二、被告人鄧某犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年4月12日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
三、被告人鮮某犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2022年2月12日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
四、被告人李某犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
五、被告人何某犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
六、被告人張某2犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
七、被告人汪某犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
八、被告人周某犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
九、被告人劉某犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
十、被告人徐某犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
十一、被告人陳某犯非法利用信息網絡罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月13日起至2021年12月12日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
十二、追繳違法所得連同退出的違法所得及查獲的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 吳 鵬
書 記 員 王錚卿
二〇二一年十一月九日