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（2021）滬0109刑初679號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人鮑某，男，1990年12月7日出生于江蘇省徐州市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業，戶籍所在地江蘇省徐州市新沂市，住江蘇省徐州市新沂市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年6月9日被羈押，次日被刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同年7月14日被取保候審。
被告人張某，男，1988年8月10日出生于江蘇省徐州市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學文化程度，無業，戶籍所在地江蘇省徐州市新沂市，住江蘇省徐州市新沂市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年6月9日被羈押，次日被刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同年7月14日被取保候審。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕545號起訴書指控被告人鮑某、張某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年10月21日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區人民檢察院指派檢察員傅偉琴出庭支持公訴，被告人鮑某、張某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市虹口區人民檢察院指控：
被告人張某在明知他人用于洗錢等違法犯罪活動的情況下，介紹被告人鮑某將其名下的中國工商銀行銀行卡、U盾提供給馬佳威（另案處理），致使被害人錢某通過“中信彩票”網站客服指引轉入陸某（另案處理）賬戶的人民幣77萬元中的20萬元轉入鮑某提供給馬佳威的工商銀行賬戶后無法追回。
2021年6月9日，被告人張某、鮑某分別在江蘇省新沂市聚福園15棟1單元404室和新沂市XX街道XX村XX號樓XX單元XX室被公安人員抓獲，到案后均如實供述了上述犯罪事實。
本院審理期間，被告人鮑某、張某各退繳了人民幣10,000元、人民幣9,000元。
上述事實，被告人鮑某、張某在開庭審理過程中均無異議，且有證人錢某的證言及提供的網絡聊天記錄，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發經過》《扣押清單》《扣押筆錄》《處理物品、文件清單》、調取的鮑某中國工商銀行賬戶及陸曉想賬戶流水，江蘇省新沂市公安局新安派出所出具的《抓獲經過》，被告人鮑某、張某的供述及相關的微信轉賬記錄截屏等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人鮑某、張某結伙，明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人鮑某、張某犯幫助信息網絡犯罪活動罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人鮑某、張某到案后能如實供述自己的罪行，且認罪認罰；本院審理期間退繳部分贓款，可分別情節從輕、酌情從輕處罰。公訴機關的量刑建議，本院予以采納。為維護社會秩序，保護公私財產所有權不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人鮑某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金應自本判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
二、被告人張某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金應自本判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
三、退繳的違法所得連同查獲的犯罪工具手機兩部一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 楊鳳英
書 記 員 王 丹
二〇二一年十一月九日