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（2021）滬0106刑初1238號
公訴機關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人陳某，女，1971年11月29日出生于上海市，XX，初中文化，
）業(yè)務(wù)員，戶籍所在地上海市楊浦區(qū)，暫住上海市松江區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年6月16日被刑事拘留，2021年7月19日執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所(南部)。
辯護人朱莉，上海市經(jīng)建律師事務(wù)所律師。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2021〕1251號起訴書指控被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年10月19日向本院提起公訴。本院受理后，適用簡易程序，于2021年11月5日公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員沈穎出庭支持公訴，被告人陳某及辯護人朱莉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2014年5月，李某、路某、何某（均另案處理）等人共同成立仲惠公司，通過招募的業(yè)務(wù)團隊，以向上海本地中小微企業(yè)投資為名，通過高額年化收益且承諾保本吸引社會公眾出借資金，非法集資后將資金出借給延邊XX集團有限公司。后又陸續(xù)推出“天使合伙人”、“秸稈新能源綜合利用改造”、“拍吖吖”電子商鋪銷售等項目，均以高額年化收益吸引投資人出借資金，非法集資共計人民幣（以下幣種均為“人民幣”）34億余元。
被告人陳某于2014年12月至2015年12月、2018年3月至12月在仲惠公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，伙同戴某等人，向不特定社會公眾銷售上述仲惠公司理財產(chǎn)品，并從中獲利。經(jīng)司法審計，陳某任職期間參與簽訂的投資合同金額共計2000余萬元，其中續(xù)簽合同1100余萬元，造成投資人實際損失600余萬元。
2021年6月16日，被告人陳某主動向公安機關(guān)投案自首，并如實供述了上述犯罪事實，并退賠了28萬余元。
被告人陳某在審查起訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，公訴機關(guān)據(jù)此建議判處被告人陳某有期徒刑七個月，并處罰金。
上述事實，被告人陳某在開庭審理過程中不持異議，且有投資人馬某、平某、楊某等人的證言以及證人提供的會員出借咨詢服務(wù)合同，天使合伙人協(xié)議，上海市XX中心出具的審計意見，到案情況，被告人陳某的供述及戶籍資料等證據(jù)證實，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陳某起次要作用，系從犯，依法減輕處罰；被告人陳某自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰；被告人陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。辯護人的相關(guān)辯護意見，符合事實和法律規(guī)定，本院予以采納。據(jù)此，依照經(jīng)1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月16日起至2022年1月15日止；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、在案扣押、凍結(jié)款項分別按比例發(fā)還各投資人；在案查封、扣押的財產(chǎn)變價后分別按比例發(fā)還各投資人；不足部分責(zé)令被告人繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還投資人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 羅 宏
書 記 員 張 萌
二〇二一年十一月五日