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（2021）滬0104刑初901號
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人顧某，男，上海市，漢族，高中文化，原系百能空調(diào)工程材料有限公司部門經(jīng)理，戶籍所在地上海市普陀區(qū)，住上海市普陀區(qū)。因本案于2021年6月8日被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?
辯護(hù)人胡寨紅，上海市華夏律師事務(wù)所律師,系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴〔2021〕733號起訴書指控被告人顧某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年10月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員常某出庭支持公訴，被告人顧某及其辯護(hù)人胡寨紅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2014年至2017年期間，王某在經(jīng)營上海XX有限公司（以下簡稱“XX公司”）期間，伙同XX有限公司實(shí)際經(jīng)營者王某，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，組織業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以XX公司名義，采用撥打電話、聚餐、旅游等方式，向社會公開宣傳投資“百能易旭”養(yǎng)老院項(xiàng)目或認(rèn)購“百能易旭”養(yǎng)老院原始股可獲得7%-15%不等的年化收益利率等，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向不特定公眾吸收資金。
2015年7月至2016年7月，被告人顧某在XX公司位于本市徐匯區(qū)XX路XX號XX室的辦公地點(diǎn)擔(dān)任部門經(jīng)理，伙同張某等人從事上述業(yè)務(wù)。經(jīng)上海XX中心有限公司鑒定，被告人顧某在擔(dān)任XX公司部門經(jīng)理期間其團(tuán)隊(duì)募集資金達(dá)490余萬元，XX公司支付本金和利息26萬余元，24名客戶實(shí)際損失460余萬元。
2021年6月8日，被告人顧某主動至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述上述基本犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪（單位犯罪）追究顧某的刑事責(zé)任。被告人顧某主動投案，到案后如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕處罰。被告人顧某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人顧某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人顧某有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元，可以適用緩刑。提請依法審判。
被告人顧某對起訴書指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人提出,被告人系初犯，具有自首情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在共同犯罪中系從犯，請求法院對其從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的上述事實(shí)一致。另，本院審理期間，被告人顧某退賠部分違法所得。
上述事實(shí)有控辯雙方提交并經(jīng)法庭質(zhì)證,本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：證人王某、張某、萬某等人的證言，集資參與人葛振祥等人的自述筆錄，公安機(jī)關(guān)受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過、查封決定書、協(xié)助查封財(cái)產(chǎn)通知書、查封清單，相關(guān)工商登記資料、投資協(xié)議、支付憑證、房屋租賃合同、產(chǎn)品宣傳資料、刑事判決書、司法鑒定意見書以及被告人顧某的供述等。
本院認(rèn)為，被告人顧某作為上海XX有限公司其他直接責(zé)任人員，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，伙同他人為公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪（單位犯罪），且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人顧某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人顧某能自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕或減輕處罰。被告人顧某審理期間退賠部分違法所得，酌情從輕處罰。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、退賠情況和對于社會的危害程度，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，本院予以支持。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條及《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條及第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人顧某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得的一切財(cái)物予以追繳后按比例發(fā)還，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
顧某：在社區(qū)中，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 陳 芳
人民陪審員 陳 飚
人民陪審員 盛建國
書 記 員 宗 琿
二〇二一年十一月五日