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（2020）滬0106刑初341號
公訴機關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人黃某某，男，1977年3月21日出生于上海市，XX，本科文化，
，戶籍所在地本市靜安區(qū)，暫住本市閔行區(qū)。因本案于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。
辯護人吳靜，上海邦信陽中建中匯律師事務(wù)所律師。
被告人邵某某，女，1977年10月5日出生于上海市，XX，本科文化，合星集團下屬合星財富公司第三分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地本市普陀區(qū)，暫住本市閔行區(qū)。因本案于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。
辯護人洪流、邱宇，上海邦信陽中建中匯律師事務(wù)所律師。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢金融刑訴[2020]127號起訴書指控被告人黃某某、邵某某犯非法吸收公眾存款罪，于2020年3月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員金浩出庭支持公訴。被告人黃某某、邵某某及辯護人吳靜、洪流、邱宇均到庭參加訴訟。在審理過程中，本院依法準予公訴機關(guān)提出延期審理申請兩次，并經(jīng)上海市第二中級人民法院及報請最高人民法院批準延長審理期限�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，合星集團注冊成立于2015年12月，控制下屬合星財富公司、合星卓越財富管理有限公司等子公司，以有限合伙、債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式，與客戶簽訂理財協(xié)議，承諾高額固定利息，向社會不特定公眾吸收資金。
被告人黃某某于2015年1月入職合星財富公司，2015年12月開始組建、管理下屬銷售團隊，通過朋友介紹、口口相傳等方式對外吸收資金。被告人邵某某于2017年8月至2019年2月?lián)�任合星財富公司靜安XX分公司業(yè)務(wù)員，通過朋友介紹、口口相傳等方式對外吸收資金。經(jīng)司法會計鑒定，被告人黃某某非法吸收資金人民幣3.99億余元（以下幣種同），未兌付金額為2.34億余元；被告人邵某某非法吸收資金人民幣1.25億余元（以下幣種同），未兌付金額為7,992萬余元。
2019年6月20日，民警至本市閔行區(qū)XX路XX弄XX號XX室將被告人黃某某、邵某某傳喚歸案。到案后二名被告人如實供述了自己的犯罪事實。
公訴機關(guān)當庭訊問了被告人，宣讀并出示了工商登記資料、證人尤某、韓某、徐某、李某等人的證言筆錄，相關(guān)理財協(xié)議及銀行轉(zhuǎn)賬憑證，司法鑒定意見書，到案經(jīng)過等證據(jù)，認為被告人黃某某、邵某某作為合星集團下屬子公司的其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。在共同犯罪中，被告人黃某某、邵某某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人黃某某、邵某某到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。建議判處被告人邵某某有期徒刑三年以下，并處罰金。
被告人黃某某及其辯護人在庭審中對于指控的事實、罪名不持異議，辯護人還認為黃某某在到案后能如實供述自己的罪行，且在本案案發(fā)后能積極幫助集資參與人挽回損失，有較好悔罪態(tài)度，據(jù)此請求對黃某某從輕處罰。
被告人邵某某對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均沒有異議，并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中也無異議。
被告人邵某某辯護人還認為，邵某某有從犯、坦白等減輕、從輕處罰的情節(jié)，另其能自愿認罪認罰并簽署具結(jié)書，也愿意積極退繳違法所得，據(jù)此請求對邵某某減輕、從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實與指控的事實一致，本院予以確認。另在本院審理期間，被告人邵某某退繳了15萬元。
上述事實有下列證據(jù)予以證實：
1.合星集團等公司的工商登記資料、證人尤某等人的證言筆錄，證實合星集團通過合星財富公司、合星卓越公司等子公司對外募集資金的事實。
2.證人韓某、徐某、李某等人的證言筆錄，相關(guān)《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》《委托投資管理咨詢服務(wù)協(xié)議》等理財協(xié)議以及銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證，證實被告人邵某某在合星財富公司任職期間，向社會不特定公眾銷售理財產(chǎn)品的事實。
3.上海XX事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書，證實被告人黃某某、邵某某任職期間吸收資金數(shù)額及未兌付情況。
4.被告人黃某某、邵某某的供述筆錄及當庭供述，證實二名被告人入職合星公司，并從事非法吸收公眾存款的事實。
5.公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過，證實了二名被告人的到案情況。
6.公安機關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實了二名被告人的基本身份情況。
上述證據(jù)均經(jīng)本庭查證屬實，且來源合法，應(yīng)作為定案的依據(jù)。
本院認為，被告人黃某某、邵某某作為合星集團下屬子公司的其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處，公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立，其中對被告人邵某某的量刑情節(jié)及建議恰當，本院予以采納。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕處罰。被告人黃某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，亦可從輕處罰。兩名辯護人據(jù)上述情節(jié)提出的辯護意見，本院予以采納。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第三十條，第三十一條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2019年6月20日起至2022年12月19日止。罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人邵某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2019年6月20日起至2021年12月19日止。罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
三、在案扣押、凍結(jié)款項分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的財產(chǎn)變價后分別按比例發(fā)還集資參與人；不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 陶琛怡
審 判 員 高 欣
人民陪審員 慎 穎
書 記 員 李 旭
二〇二一年十一月五日