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（2021）滬0118刑初647號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人陳某。
辯護(hù)人于杰，上海渲雙律師事務(wù)所律師。
被告人翁某。
辯護(hù)人吳宇馳，上海市雄風(fēng)律師事務(wù)所律師，系上海市青浦區(qū)法律援助中心指派。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2021]659號(hào)起訴書指控被告人陳某、翁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年6月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員任玲玲出庭支持公訴。被告人陳某及其辯護(hù)人于杰、被告人翁某及其辯護(hù)人吳宇馳到庭參加訴訟。審理期間，經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，本院依法延長(zhǎng)審限。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人陳某、翁某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)部分
2020年10月至2021年1月間，被告人陳某指使被告人翁某，在明知提供銀行卡系用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，由被告人翁某將自己辦理的多套銀行卡及母親方某、妻子蔡某、姐姐翁某的多套銀行卡（含銀行卡、U盾、手機(jī)卡）交給被告人陳某，用于幫助他人收取洪某等人于上海市青浦區(qū)等地被騙的資金共計(jì)34萬(wàn)余元（幣種為人民幣，下同）。
二、被告人陳某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得部分
2021年1月，被告人陳某在明知提供銀行卡系用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍以自己辦理的多套銀行卡幫助他人收取陳某2等人被騙的資金共計(jì)36萬(wàn)余元。期間，被告人陳某根據(jù)他人指示將上述錢款轉(zhuǎn)移至指定賬戶。
2021年1月6日至21日間，被告人陳某用于幫助他人收取詐騙錢款的銀行卡內(nèi)支付結(jié)算資金累計(jì)超過(guò)300余萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀和出示了下列證據(jù)：被告人陳某、翁某的供述、證人翁某、溫某、陳某1、洪某、陳某2等人的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，受案登記表、立案決定書，上海市公安局青浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、隨案移送清單，上海潔湛電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書，上海市公安局青浦分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、銀行客戶信息、交易記錄，Mac地址說(shuō)明，案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明，刑事判決書、刑事裁定書、罪犯檔案資料，被告人的戶籍資料等。
據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某、翁某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，予以數(shù)罪并罰。被告人翁某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人翁某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)被判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人翁某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。故提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法審判。
被告人陳某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均有異議，被告人當(dāng)庭辯稱就本案第一部分事實(shí)，其只是介紹被告人翁某和陳某1認(rèn)識(shí)，其沒有向翁某收卡，是陳某1要做淘寶刷單向翁某收卡的；就本案第二部分事實(shí)，其最初辯稱掩飾、隱瞞犯罪所得部分涉及的2張銀行卡其是用于網(wǎng)絡(luò)賭博資金結(jié)算等，資金轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出均是其自己在操作，后又辯稱第二部分事實(shí)涉及的4張銀行卡其均是提供給他人使用，其未實(shí)際操作過(guò)。辯護(hù)人提出其當(dāng)事人在公訴機(jī)關(guān)指控的兩部分事實(shí)中均只是將銀行卡提供給他人使用，故其當(dāng)事人的行為應(yīng)全案定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
被告人翁某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，辯護(hù)人以其當(dāng)事人屬如實(shí)供述罪行、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等為由建議法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、被告人陳某、翁某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)部分
2020年10月至2021年1月間，被告人翁某受被告人陳某指使，在明知提供銀行卡系用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，由翁某將其自己辦理及其家人辦理的多套銀行卡（含銀行卡、U盾、手機(jī)卡等）交給陳某使用。其中，被告人翁某名下尾號(hào)為9242的建設(shè)銀行卡、尾號(hào)為6627的工商銀行卡、其姐姐翁某名下尾號(hào)為6810的工商銀行卡用于幫助他人收取位于上海市青浦區(qū)的洪某等人被騙資金共計(jì)34萬(wàn)余元。
二、被告人陳某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得部分
2021年1月，被告人陳某在明知提供銀行卡系用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍以自己辦理的尾號(hào)為5058的中信銀行卡、尾號(hào)為4081的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡幫助他人收取并轉(zhuǎn)移陳某2等人被騙資金共計(jì)36萬(wàn)余元。2021年1月6日至21日間，被告人陳某名下尾號(hào)為2511的興業(yè)銀行卡、尾號(hào)為6012的民生銀行卡用于幫助他人收取詐騙錢款，支付結(jié)算資金累計(jì)達(dá)300余萬(wàn)元。
另查明，被告人翁某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
又查明，被告人翁某于2009年8月因犯販賣毒品罪被福建省莆田市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十五年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，2019年4月27日刑滿釋放。
以上事實(shí)，有被告人陳某、翁某的供述、證人翁某、溫某、陳某1、洪某、陳某2等人的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，受案登記表、立案決定書，上海市公安局青浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、隨案移送清單，上海潔湛電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書，上海市公安局青浦分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、銀行客戶信息、交易記錄，Mac地址說(shuō)明，案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明，刑事判決書、刑事裁定書、罪犯檔案資料，被告人的戶籍信息等證據(jù)證明，并經(jīng)庭審查證屬實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人陳某單獨(dú)或伙同被告人翁某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法均應(yīng)予懲處。被告人陳某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為又已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法亦應(yīng)予懲處并予以數(shù)罪并罰。被告人翁某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人翁某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某、翁某的犯罪罪名及認(rèn)定被告人翁某系累犯、屬如實(shí)供述罪行的公訴意見正確，且關(guān)于被告人翁某的量刑建議適當(dāng)，本院予以確認(rèn)。關(guān)于被告人陳某當(dāng)庭就公訴機(jī)關(guān)指控的第一部分事實(shí)的辯解，經(jīng)查，被告人翁某到案后均穩(wěn)定供述稱本案涉案的銀行卡其均是提供給陳某的，其并不認(rèn)識(shí)陳某1，陳某1亦稱陳某向其收購(gòu)銀行卡的事實(shí)，其證言中亦未提到其有向翁某收卡的情況，且偵查機(jī)關(guān)在陳某的住處扣押到了大量翁某及其家人的銀行卡，陳某對(duì)此亦未能作出合理解釋，故綜合全案其他證據(jù)，對(duì)陳某的上述辯解不予采納。關(guān)于被告人陳某當(dāng)庭就公訴機(jī)關(guān)指控的第二部分事實(shí)的辯解，經(jīng)查，首先，偵查機(jī)關(guān)在陳某的住處扣押到了其在第二部分事實(shí)中涉案的4張銀行卡；其次，被告人陳某到案后多次供述稱偵查機(jī)關(guān)扣押的上述尾號(hào)為5058的中信銀行卡及尾號(hào)為4081的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一直是其自己在使用，其當(dāng)庭最初的辯解也是稱上述2張銀行卡是其自己在使用，只是資金性質(zhì)是用來(lái)網(wǎng)絡(luò)賭博資金結(jié)算等，后又當(dāng)庭辯解稱上述2張銀行卡和其名下的尾號(hào)為2511的興業(yè)銀行卡和尾號(hào)為6012的民生銀行卡其均是提供給他人使用的，因其相關(guān)辯解前后矛盾、多變且與在案的多份證據(jù)相悖，亦不符合常理，故綜合全案其他證據(jù)，對(duì)其上述相關(guān)辯解不予采納，對(duì)辯護(hù)人關(guān)于本案定性的相關(guān)辯護(hù)意見亦不予采納。關(guān)于被告人翁某的辯護(hù)人以其當(dāng)事人屬如實(shí)供述罪行且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等為由建議法庭從輕處罰的辯護(hù)意見，因與查明的事實(shí)相符且于法不悖，故本院予以采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，保障國(guó)家司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月31日起至2025年9月29日止；罰金應(yīng)于本判決生效后三十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、被告人翁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月23日起至2022年5月22日止；罰金應(yīng)于本判決生效后三十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
三、被告人陳某的違法所得予以追繳；扣押在案的作案工具均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 沈?qū)毲?
人民陪審員 朱慧芳
人民陪審員 金全英
書 記 員 肖思偉
二〇二一年十二月八日