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（2021）滬0115刑初3630號
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人屈某，男，1986年11月18日出生于湖北省枝江市，XX，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍地湖北省枝江市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年3月30日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人吳大帥，北京君都（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人趙某，男，1988年12月8日出生于青海省格爾木市，XX，大學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍地甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)鐵路新村8號樓1單元2樓4室（住安徽省合肥市包河區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年3月30日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人高穎，上海申如律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2021〕3296號起訴書指控被告人屈某、趙某犯詐騙罪，于2021年8月10日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖怼１驹菏芾砗螅�因發(fā)現(xiàn)本案有不宜適用簡易程序?qū)徖淼那樾魏笏煲婪ㄞD(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員金懿出庭支持公訴，被告人屈某及辯護(hù)人吳大帥，被告人趙某及辯護(hù)人高穎出庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2020年11月至2021年3月，被告人屈某、趙某受他人雇傭成立講師團(tuán)隊(duì)，另由團(tuán)伙內(nèi)謝文（另案處理）等人受他人雇傭組成招商團(tuán)隊(duì)，對外以按比例返還客戶損失的方式招募代理商，由被告人屈某擔(dān)任主講師、趙某擔(dān)任副講師，自稱“胡繼光”、“王先亮”等“金融投資專家”在直播間進(jìn)行授課，由各代理商團(tuán)伙內(nèi)業(yè)務(wù)員在微信群中充當(dāng)水軍烘托氣氛、偽造虛假盈利圖等方式提高講師威信，向被害人發(fā)送直播間鏈接，引導(dǎo)被害人至直播間聽課，由各代理商等團(tuán)伙內(nèi)的人員假冒“胡繼光”、“王先亮”等直播間講師的角色通過微信向被害人發(fā)送投資指令，引誘被害人在“BZ”、“AME”、“ZG”平臺(tái)進(jìn)行所謂的“虛擬幣炒作”，而屈某、趙某對此知情。被害人宋某、董某、丁某、蔣某2、袁某、周某1、姜某、秦某、崔某等人在不明真相的情況下至上述平臺(tái)進(jìn)行虛擬幣充值后，由直播間講師、各代理商共同反向帶單，以此虛構(gòu)上述被害人虛擬幣炒作失敗虧損的假象迷惑被害人。而實(shí)際上被害人宋某等人所謂“投資虧損”的錢款，被該團(tuán)伙與各代理商以事先約定的比例進(jìn)行分贓。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人屈某、趙某入職后，成都、東莞、佛山、廣州、上海等利用直播間詐騙被害人的代理商團(tuán)隊(duì)共計(jì)造成客戶虧損人民幣150余萬元（以下幣種均同）。2021年3月29日，被告人屈某、趙某被抓獲到案，后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了被害人陳述、微信聊天記錄、后臺(tái)數(shù)據(jù)、司法鑒定意見書、審計(jì)報(bào)告、證人證言、抓獲經(jīng)過等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，屈某、趙某的行為已構(gòu)成詐騙罪。屈某、趙某系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。屈某、趙某均具有坦白行為，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕從寬處罰。
被告人屈某對上述指控事實(shí)與罪名無異議。辯護(hù)人提出如下意見：1.屈某和趙某沒有使用過ZG平臺(tái)，且ZG平臺(tái)是不帶直播的，該平臺(tái)涉及的金額不應(yīng)計(jì)入詐騙金額中，即使ZG平臺(tái)是AMZ平臺(tái)的更名，不應(yīng)將兩個(gè)平臺(tái)金額累計(jì)相加。2.AME平臺(tái)中屈某入職前的期初金額應(yīng)當(dāng)在犯罪金額中扣除。3.屈到案后如實(shí)供述罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，家屬愿意幫助其退贓，希望法庭對屈減輕處罰。
被告人趙某及辯護(hù)人對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均沒有意見。辯護(hù)人提出趙某如實(shí)供述罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，家屬愿意幫助趙退出違法所得，希望法庭減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年11月至2021年3月，被告人屈某受他人雇傭后招聘被告人趙某等人成立講師團(tuán)隊(duì)，另由團(tuán)伙內(nèi)謝文等人受他人雇傭組成招商團(tuán)隊(duì)，對外以按比例返還客戶損失的方式招募代理商，由被告人屈某擔(dān)任主講師、趙某擔(dān)任副講師，自稱“胡繼光”、“王先亮”等“金融投資專家”在直播間進(jìn)行授課，由各代理商團(tuán)伙內(nèi)業(yè)務(wù)員在微信群中充當(dāng)水軍烘托氣氛、偽造虛假盈利圖等方式提高講師威信，向被害人發(fā)送直播間鏈接，引導(dǎo)被害人至直播間聽課，由各代理商等團(tuán)伙內(nèi)的人員假冒“胡繼光”、“王先亮”等直播間講師的角色通過微信向被害人發(fā)送投資指令，引誘被害人在“AME”、“BZ”、“ZG”平臺(tái)進(jìn)行所謂的“虛擬幣炒作”。被害人宋某、董某、丁某、蔣某2、袁某、周某1、姜某、秦某、崔某等人在不明真相的情況下至上述平臺(tái)進(jìn)行虛擬幣充值后，由直播間講師、各代理商共同反向帶單，以此虛構(gòu)上述被害人虛擬幣炒作失敗虧損的假象迷惑被害人。而實(shí)際上被害人宋某等人所謂“投資虧損”的錢款，被該團(tuán)伙與各代理商以事先約定的比例進(jìn)行分贓。被告人屈某、趙某入職后，成都、東莞、佛山、廣州、上海等代理商團(tuán)隊(duì)利用直播間詐騙被害人的錢款，根據(jù)司法審計(jì)，屈某、趙某2020年11月入職之后，AME、ZG以及BZ平臺(tái)的期初余額為689,081.6元，充幣金額為1,695,012.61元，提幣金額為1,074,340.43元，差額為1,531,399.44元；另有期末余額432,742.56元。
2021年3月29日，被告人屈某、趙某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被害人宋某、董某、丁某、蔣某2、袁某、周某1、姜某、秦某、崔某等人的陳述、自述材料、被害人提供的充幣記錄、微信聊天記錄、“安某”直播間截屏、“幣幣賬戶”截屏等，證實(shí)上述被害人被引誘至“BZ”、“AME”、“ZG”平臺(tái)進(jìn)行虛擬幣入金后，按照直播間講師給出的操作指令進(jìn)行所謂的虛擬幣炒作導(dǎo)致嚴(yán)重虧損的情況。
2.證人姚某的證言，證實(shí)2020年6月入職青海A有限公司招商部。其負(fù)責(zé)為公司找代理商。代理商拉客戶到公司平臺(tái)投資，平臺(tái)賺客戶虧損的錢和手續(xù)費(fèi)。推廣的平臺(tái)一開始由幾個(gè)英文字母組成，后叫AME，到2020年年底時(shí)又多了一個(gè)BZ平臺(tái)，2021年3月又推出ZG平臺(tái)，AME平臺(tái)、BZ平臺(tái)、ZG平臺(tái)是虛擬貨幣平臺(tái)，實(shí)際上沒有區(qū)別，是同一個(gè)平臺(tái)，就是一個(gè)圖標(biāo)。
3.證人李某的證言，證實(shí)其在2020年4月到西安B有限公司上班。公司有ZG平臺(tái)和BZ平臺(tái)，BZ是帶直播間的。代理商找客戶在平臺(tái)上炒比特幣、以太坊、萊特幣等虛擬貨幣，公司賺客戶的虧損。
4.證人蔣某1的證言，證實(shí)2020年9月，其經(jīng)人介紹在AME平臺(tái)做代理。AME平臺(tái)賺的錢其實(shí)是客戶虧損的錢。業(yè)務(wù)員拉客戶注冊、入金到AME平臺(tái)和BZ平臺(tái)，直播間有三個(gè)講師會(huì)引導(dǎo)客戶買入后讓客戶賺錢。誘導(dǎo)客戶更多入金，最后直播間講師根據(jù)大盤走勢引導(dǎo)客戶反向購買，造成客戶被加的杠桿強(qiáng)制平倉虧損，客戶虧損的75%是公司的盈利。
5．證人黃某、張某1、劉某1、張某2、金某、周某2、劉某2、邱某的證言，證實(shí)（1）姚某等人系涉案平臺(tái)方的工作人員。公司是做平臺(tái)數(shù)字貨幣投資，使用平臺(tái)名稱叫做AME、BZ和ZG，涉案的虛擬貨幣平臺(tái)就是通過吸引客戶投資，然后通過客戶虧損來賺錢。（2）推廣的平臺(tái)一開始由幾個(gè)英文字母組成，后叫AME，到2020年年底時(shí)又多了一個(gè)BZ平臺(tái)，2021年3月又推出ZG平臺(tái)，AME平臺(tái)、BZ平臺(tái)、ZG平臺(tái)是虛擬貨幣平臺(tái)，實(shí)際上沒有區(qū)別，是同一個(gè)平臺(tái)，就是一個(gè)圖標(biāo)。（3）張某1等人是BZ虛擬幣平臺(tái)的代理商。其團(tuán)隊(duì)人員冒充講師通過微信等直播間方式吸引投資人至BZ平臺(tái)進(jìn)行投資，并通過直播間反向帶單，讓投資人虧損，并指出平臺(tái)存在以種種理由不讓盈利的客戶出金等情況。（4）屈某、趙某受他人雇傭擔(dān)任講師，伙同各代理商利用“BZ”、“AME”、“ZG”平臺(tái)誘騙被害人進(jìn)行虛擬幣炒作致客戶虧損的事實(shí)，以及與代理商就客戶損失進(jìn)行分贓的情況。
6.扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書、從證人金某手機(jī)QQ中截取的“牛氣沖天交流群”聊天記錄、從證人張某2手機(jī)微信聊天記錄中提取的“2021.4招商策劃.docx”文件，證實(shí)公安機(jī)關(guān)案發(fā)后調(diào)取手機(jī)、電腦等物，并調(diào)取了相關(guān)聊天記錄、文件等，聊天記錄中有“能不能給個(gè)殺單，一起帶”、“我真還就不信有殺不掉的客戶”、“最后一起殺”、“你們的客戶都某了？”、“追漲殺跌頻繁交易都可以殺單”等內(nèi)容。
7.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、調(diào)取的后臺(tái)數(shù)據(jù)表格、虛擬身份對應(yīng)表、中浦鑒云（上海）信息技術(shù)有限公司司法鑒定所出具的司法鑒定意見書、上海XX事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，證實(shí)（1）本案相關(guān)電子數(shù)據(jù)的提取、固定、檢驗(yàn)及檢驗(yàn)過程。（2）涉案平臺(tái)的充幣、提幣、差額等情況。
8.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人屈某、趙某的到案經(jīng)過。
9.戶籍人口資料，證實(shí)本案二名被告人的身份情況。
10.被告人屈某、趙某的供述。
本院認(rèn)為，被告人屈某、趙某以非法占有為目的，伙同他人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)騙取公民錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪成立，予以支持。對于辯護(hù)人提出ZG平臺(tái)沒有使用過，該平臺(tái)內(nèi)的金額不應(yīng)計(jì)入詐騙金額，經(jīng)查，多名證人證實(shí)AME平臺(tái)于2021年3月改名為ZG平臺(tái)，該兩個(gè)平臺(tái)實(shí)為同一平臺(tái)，均帶有直播間，由講師引導(dǎo)部分客戶至平臺(tái)充值，屈某本人亦曾在案供述開始是AME平臺(tái)，中間過渡過一個(gè)BZ平臺(tái)，案發(fā)時(shí)是ZG平臺(tái)，屈某、趙某均在案供述前后參與了兩波詐騙，分別是2020年12月至2021年1月，2021年3月至案發(fā)，而2021年3月時(shí)AME平臺(tái)改名為ZG平臺(tái)，審計(jì)報(bào)告更是清楚地顯示AME平臺(tái)的充幣記錄明細(xì)反映為2020年10月21日至2021年2月28日間的充幣、提幣金額等情況，ZG平臺(tái)的充幣記錄明細(xì)時(shí)間則從2021年3月1日起至3月29日止，兩個(gè)平臺(tái)不存在時(shí)間的交叉和金額的累計(jì)計(jì)算等情況，在案證據(jù)足以證實(shí)屈某、趙某先后在三個(gè)平臺(tái)擔(dān)任講師伙同他人實(shí)施詐騙的事實(shí)。辯護(hù)人的意見與查明的事實(shí)不符，不予采納。屈某、趙某受他人指使實(shí)施犯罪，在共同犯罪起到次要作用，均系從犯，對兩名被告人依法分別減輕處罰。屈某、趙某均有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕從寬處罰。二名被告人在家屬幫助下均能積極退贓，酌情從輕處罰。辯護(hù)人所提相關(guān)從輕處罰的意見，予以采納。屈某找來趙某等人擔(dān)任副講師，并轉(zhuǎn)達(dá)老板指示，轉(zhuǎn)付獲利等，綜合考慮二名被告人在本案中實(shí)際地位、參與程度、作用、獲利及退贓等諸因素，酌情區(qū)別考量。根據(jù)被告人屈某、趙某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人屈某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月29日起至2024年6月28日止；罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月29日起至2023年6月28日止；罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、扣押在案的作案工具依法予以沒收；退繳在案的違法所得依法發(fā)還被害人，不足部分繼續(xù)予以追繳或責(zé)令退賠后發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 李俊英
人民陪審員 郭鐘理
人民陪審員 楊紅英
書 記 員 楊敏菊
二〇二一年十一月二十五日