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（2021）滬0104刑初993號
公訴機關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人梁某，男，廣西壯族自治區(qū)柳城縣，壯族，小學文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)柳城縣，本市無固定住所。2021年8月4日因本案由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護人夏燁，上海市嘉華律師事務所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）811號起訴書指控被告人梁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2021年11月18日向本院提起公訴。本院于同次日立案，依法適用速裁程序，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員戴捷出庭支持公訴，被告人梁某及其辯護人夏燁到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2021年5月24日、5月28日、6月1日，被告人梁某為牟取非法利益，向他人提供銀行及微信賬戶，并在明知資金賬戶可能被用于犯罪的情況下，通過人臉識別驗證方式協(xié)助他人將微信賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入的上游詐騙犯罪資金轉(zhuǎn)出。經(jīng)查，梁某協(xié)助轉(zhuǎn)移資金共計人民幣24萬余元。
2021年8月4日，被告人梁某被抓獲，到案后如實供述犯罪事實。
本院認為，被告人梁某明知是犯罪所得，仍提供資金賬戶、協(xié)助他人轉(zhuǎn)移資金共計24萬余元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人梁某認罪認罰，可以從寬處理。被告人梁某在犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。被告人梁某如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。審判階段退繳違法所得，當庭建議判處被告人梁某有期徒刑十個月，并處罰金的刑罰。提請依法審判。
被告人及其辯護人對起訴書指控的犯罪事實、罪名沒有異議。辯護人提出被告人法律意識淡薄而觸犯法律、被告人認罪認罰、如實供述自己的罪行、系從犯、退賠違法所得。綜上，請對其從輕處罰，給其改過自新的機會。
經(jīng)本院審理查明的事實與公訴機關(guān)指控的事實一致,并有下列證據(jù)證實：證人童某、王某、張某、宋某、韓某、蘇某的證言，扣押筆錄，扣押決定書、扣押清單、銀行賬戶交易明細等書證，中浦鑒云（上海）信息技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見書，電子數(shù)據(jù)，案件接報回執(zhí)單、受案登記表、立案決定書、到案情況，被告人梁某的供述等。上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認。
本院認為，被告人梁某明知是犯罪所得，仍提供資金賬戶、協(xié)助他人轉(zhuǎn)移資金共計24萬余元，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應予處罰，公訴機關(guān)的指控成立。被告人梁某認罪認罰、如實供述自己的罪行，可以從寬處理。被告人梁某在犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰，退繳違法所得，酌情從輕處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人梁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月4日起至2022年6月3日止。罰金自判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 姜云英
書 記 員 萬 瑾
二〇二一年十一月二十五日