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（2021）滬0104刑初1020號
公訴機關上海市徐匯區人民檢察院。
被告人康某，男，黑龍江省雞東縣，漢族，初中文化，無固定工作，戶籍在黑龍江省雞東縣，住天津市西青區，本市無固定住所。2020年10月22日，因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年11月20日由該局決定取保候審，2021年11月12日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市徐匯區人民檢察院繼續取保候審。
辯護人宋滬彬，上海市申匯律師事務所律師，系上海市徐匯區法律援助中心指派。
被告人李某，男，天津市，漢族，高中文化，無固定工作，戶籍在天津市濱海新區，住天津市西青區，本市無固定住所。2020年10月22日，因涉嫌敲詐勒索罪由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年11月20日由該局決定取保候審，2021年11月12日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市徐匯區人民檢察院繼續取保候審。
辯護人陳駿，上海市達辰律師事務所律師，系上海市徐匯區法律援助中心指派。
上海市徐匯區人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）838號起訴書指控被告人康某、李某犯幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2021年11月19日向本院提起公訴。本院于11月22日立案，依法適用速裁程序，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區人民檢察院指派檢察員戴某出庭支持公訴，被告人康某、李某及其辯護人宋滬彬、陳駿到庭參加訴訟�，F已審理終結。
上海市徐匯區人民檢察院指控：2020年8月，在明知他人可能實施信息網絡犯罪活動的情況下，被告人康某仍將自己實名注冊的卡號XXXXXXXXXXXX8802的招商銀行卡等五張銀行卡非法提供給他人使用。后在康某與王某（已判決）介紹下，被告人李某將自己實名注冊的卡號XXXXXXXXXXXXXXX4505的中國建設銀行卡等五張銀行卡非法提供給他人使用。經統計，康某出售的銀行賬戶流水共計不低于人民幣300萬元（以下幣種皆同），為利用信息網絡實施的犯罪活動提供資金結算共計20余萬元；李某出售的銀行賬戶流水共計不低于700萬元，為利用信息網絡實施的犯罪活動提供資金結算共計4萬余元。
2020年9月7日晚，被告人康某、李某與王某結伙，利用李某的微信賬戶為他人收取敲詐勒索所得錢款共計26776元，并立即轉入王某相關資金賬戶內。次日凌晨，康某駕駛車輛載王某完成提現。
2020年10月22日，被告人康某、李某被公安民警抓獲后，除如實供述所實施的掩飾、隱瞞犯罪所得行為外，各自主動供述公安機關還未掌握的幫助信息網絡犯罪活動的行為。
公訴機關認為，被告人康某、李某與他人結伙，或明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，或明知是犯罪所得而予以轉移，二人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應當分別以幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二人共同犯罪的刑事責任。被告人康某、李某均認罪認罰，可以從寬處理。被告人康某、李某到案后，如實供述自己掩飾、隱瞞犯罪所得的罪行，可以從輕處罰。被告人康某、李某到案后，另如實供述司法機關還未掌握的幫助信息網絡犯罪活動的罪行，以自首論，可以從輕處罰。被告人康某、李某在判決宣告以前一人犯數罪，應予數罪并罰。建議對被告人康某、李某均以幫助信息網絡犯罪活動罪判處有期徒刑六個月并處罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑八個月并處罰金，決定執行有期徒刑一年并處罰金。提請依法審判。
被告人康某及其辯護人對起訴書指控的犯罪事實、罪名沒有異議。辯護人提出被告人法律意識淡薄而觸犯法律，對掩飾、隱瞞犯罪所得罪，認罪認罰、如實供述，對幫助信息網絡犯罪活動的罪行，系自首，已退繳違法所得。綜上，請對被告人從輕處罰，對其適用緩刑。
被告人李某及其辯護人對起訴書指控的犯罪事實、罪名沒有異議。辯護人提出被告人系初犯、偶犯，對掩飾、隱瞞犯罪所得罪，認罪認罰、如實供述，對幫助信息網絡犯罪活動的罪行，系自首，已退繳違法所得。綜上，請對被告人從輕處罰，對其適用緩刑。
經本院審理查明的事實與公訴機關指控的事實一致，并有：證人伍某等的證言，搜查筆錄，搜查證、扣押決定書、扣押清單、照片、協助查詢財產通知書、業務憑證、交易明細、受案登記表、立案決定書、工作情況等物證、書證，證明各被告人幫助信息網絡犯罪活動的犯罪事實。證人王某、朱某等的證言，調取證據通知書、調取證據清單、住宿登記單、接受證據清單、聊天照片、交易記錄、協助查詢財產通知書、業務憑證、信息資料、交易明細、轉賬照片等書證，司法鑒定意見書，證明各被告人實施掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實。受案登記表、抓獲經過、辦案說明，刑事判決書，被告人康某、李某的供述等證據證實。上述證據均經庭審質證，本院予以確認。
本院認為，被告人康某、李某與他人結伙，或明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，或明知是犯罪所得而予以轉移，二人行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應追究二人共同犯罪的刑事責任，公訴機關的指控成立。被告人康某、李某均認罪認罰，可以從寬處理。被告人康某、李某到案后，如實供述自己掩飾、隱瞞犯罪所得的罪行，可以從輕處罰。被告人康某、李某到案后，另如實供述司法機關還未掌握的幫助信息網絡犯罪活動的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人康某、李某在判決宣告以前一人犯數罪，應予數罪并罰。根據被告人犯罪的事實、性質、情節及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條、第六十九條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定，判決如下:
一、被告人康某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月,罰金人民幣二千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月,罰金人民幣一千元；決定執行有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效后一個月內繳納。）
二、被告人李某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月,罰金人民幣二千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月,罰金人民幣一千元；決定執行有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效后一個月內繳納。）
三、責令被告人退繳違法所得。
康某、李某，在社區中，應當遵守法律、法規，服從社區矯正機構的監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 姜云英
宗琿 書記員
二〇二一年十一月二十五日