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（2021）滬0118刑初1012號
公訴機關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人谷某，男，1976年5月2日出生于山西省大同市（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，初中文化程度，系煤礦工人，戶籍所在地山西省大同市云岡區(qū)。2021年6月4日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年7月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪被依法逮捕。現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人梁德強，上海東炬律師事務(wù)所律師，系上海市青浦區(qū)法律援助中心指派。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2021]941號起訴書指控被告人谷某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年9月13日向本院提起公訴并建議本案適用簡易程序。本院在審理過程中，發(fā)現(xiàn)本案有不宜適用簡易程序的情形，于2021年9月28日決定適用普通程序重新審理本案，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員喬青出庭支持公訴。被告人谷某及其辯護(hù)人梁德強到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院根據(jù)被告人谷某的供述、證人劉某1、張某1、于某、尹某、孫某1、阮某、歐某、韓某、龔某、付某、段某1、杜某、曹某、巴某、白某、段某2、馮某、胡某、黃某、靳某、李某1、李某2、劉某2、馬某、尚某、施某、孫某2、王某、吳某1、吳某2、伍某、張某2、張某3、鄭某1、鄭某2的證言筆錄，相關(guān)受案登記表、立案決定書，上海市公安局青浦分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、涉案銀行卡交易明細(xì)，中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行持卡主體信息查詢系統(tǒng)截圖，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，案發(fā)抓獲經(jīng)過，被告人的戶籍信息等證據(jù)指控：
2021年間，被告人谷某在明知本人名下銀行卡被用于違法犯罪的情況下，依然將本人名下1張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX4270，含U盾）、1張建設(shè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1688，含U盾）等多張銀行卡及2張手機SIM卡交于他人使用。現(xiàn)查明，1、被告人谷某名下XXXXXXXXXXXXXXX4270農(nóng)業(yè)銀行卡用于違法犯罪活動資金結(jié)算達(dá)251,959元（幣種為人民幣，下同）。具體包括：（1）涉及劉某1被詐騙案，被騙金額3,257元（轉(zhuǎn)賬地址：上海市青浦區(qū)XX鎮(zhèn)XX村XX號XX室）；（2）涉及曹某被詐騙案，被騙金額5,000元；（3）涉及杜某被詐騙案，被騙金額2,000元；（4）涉及段某1被詐騙案，被騙金額4,600元；（5）涉及付某被詐騙案，被騙金額400元；（6）涉及龔某被詐騙案，被騙金額6,197元；（7）涉及韓某被詐騙案，被騙金額16,000元；（8）涉及歐某被詐騙案，被騙金額300元;（9）涉及阮某被詐騙案，被騙金額31,000元;（10）涉及孫某1被詐騙案，被騙金額4,000元;（11）涉及尹某被詐騙案，被騙金額107,005元;（12）涉及于某被詐騙案，被騙金額69,200元;（13）涉及張某1被詐騙案，被騙金額3,000元。2、被告人谷某名下XXXXXXXXXXXXXXX1688建設(shè)銀行卡用于違法犯罪活動資金結(jié)算達(dá)265,826.50元。具體包括：（1）涉及巴某被詐騙案，被騙金額1,598元；（2）涉及白某被詐騙案，被騙金額51,000元；（3）涉及段某2被詐騙案，被騙金額15,000元；（4）涉及馮某被詐騙案，被騙金額19,000元；（5）涉及胡某被詐騙案，被騙金額14,985元；（6）涉及黃某被詐騙案，被騙金額11,042元；（7）涉及靳某被詐騙案，被騙金額3,000元；（8）涉及李某1被詐騙案，被騙金額3,997元；（9）涉及李某2被詐騙案，被騙金額8,700元；（10）涉及劉某2被詐騙案，被騙金額500元；（11）涉及馬某被詐騙案，被騙金額3,000元；（12）涉及尚某被詐騙案，被騙金額500元；（13）涉及施某被詐騙案，被騙金額20,000元；（14）涉及孫某2被詐騙案，被騙金額21,978元；（15）涉及王某被詐騙案，被騙金額11,814.50元；（16）涉及吳某1被詐騙案，被騙金額48,500元；（17）涉及吳某2被詐騙案，被騙金額4,999元；（18）涉及伍某被詐騙案，被騙金額12,425元；（19）涉及張某2被詐騙案，被騙金額300元；（20）涉及張某3被詐騙案，被騙金額3,888元；（21）涉及鄭某1被詐騙案，被騙金額9,300元；（22）涉及鄭某2被詐騙案，被騙金額300元。綜上，被告人谷某名下銀行卡用于違法犯罪活動資金結(jié)算共計517,785.50元。
據(jù)此，公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人谷某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人谷某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人谷某到案后如實供述自己的主要罪行，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人谷某判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣九千元。故提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法審判。
被告人谷某及其辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議，辯護(hù)人以其當(dāng)事人系初犯、偶犯、屬如實供述罪行且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等為由建議法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2021年間，被告人谷某在明知本人名下銀行卡可能被用于違法犯罪的情況下，依然將本人名下1張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX4270，含U盾等）、1張建設(shè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1688，含U盾等）等多張銀行卡及2張手機SIM卡交于他人使用。現(xiàn)查明，被告人谷某名下尾號為4270的農(nóng)業(yè)銀行卡用于接收劉某1等13名位于上海市青浦區(qū)及全國各地人員被詐騙資金共計251,959元；被告人谷某名下尾號為1688的建設(shè)銀行卡用于接收巴某等22名位于全國各地人員被詐騙資金共計265,826.50元。
以上事實，有被告人谷某的供述、證人劉某1、張某1、于某、尹某、孫某1、阮某、歐某、韓某、龔某、付某、段某1、杜某、曹某、巴某、白某、段某2、馮某、胡某、黃某、靳某、李某1、李某2、劉某2、馬某、尚某、施某、孫某2、王某、吳某1、吳某2、伍某、張某2、張某3、鄭某1、鄭某2的證言筆錄，相關(guān)受案登記表、立案決定書，上海市公安局青浦分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、涉案銀行卡交易明細(xì)，中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行持卡主體信息查詢系統(tǒng)截圖，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，案發(fā)抓獲經(jīng)過，被告人的戶籍信息等證據(jù)證明，并經(jīng)庭審查證屬實。
本院認(rèn)為，被告人谷某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予懲處。被告人谷某到案后未如實供述其罪行，但在庭審中能予以供認(rèn)，認(rèn)罪態(tài)度尚可，可酌情從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機關(guān)指控被告人谷某的犯罪罪名成立，且量刑建議適當(dāng)，本院予以確認(rèn)；但公訴機關(guān)認(rèn)定其屬如實供述罪行的公訴意見，因與查明的事實不符，故本院不予確認(rèn)。關(guān)于辯護(hù)人以其當(dāng)事人系初犯、偶犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等為由建議法庭從輕處罰的辯護(hù)意見，因與查明的事實相符且于法不悖，故本院予以采納；但辯護(hù)人提出其當(dāng)事人屬如實供述罪行的辯護(hù)意見，因與查明的事實不符，故本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人谷棟軍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月4日起至2022年2月3日止；罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、扣押在案的作案工具手機1部予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 沈?qū)毲?
人民陪審員 葉引芳
人民陪審員 黃承輝
書 記 員 肖思偉
二〇二一年十一月二十三日