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（2022）滬0106刑初19號
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人張某，男，1970年1月18日出生于黑龍江省穆棱市，XX，高中文化，寺廟住持，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市穆棱市八面通林業(yè)局幸福路第二居民區(qū)，住河北省滄州市泊頭市糧食市。因涉嫌犯詐騙罪于2020年10月16日被取保候?qū)彛�同�?1月16日被刑事拘留，同年12月4日被取保候?qū)彙?
被告人任某，男，2000年6月26日出生于河北省石家莊市，XX，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市元氏縣。因涉嫌犯詐騙罪于2020年10月29日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月4日被取保候?qū)彙?
被告人王某，男，2001年2月19日出生于河北省石家莊市，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市元氏縣。因涉嫌犯詐騙罪于2020年10月29日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月4日被取保候?qū)彙?
被告人侯某，女，2001年10月27日出生于河北省石家莊市，XX，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市元氏縣。因涉嫌犯詐騙罪于2020年10月29日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月4日被取保候?qū)彙?
被告人趙某，男，2002年2月1日出生于河北省石家莊市，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市元氏縣。因涉嫌犯詐騙罪于2020年10月29日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月4日被取保候?qū)彙?
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕4號起訴書指控被告人張某、任某、王某、侯某、趙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年1月5日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員劉伯嵩出庭支持公訴。被告人張某、任某、王某、侯某、趙某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年8月間，被告人張某與高某、陳某（均已判決）約定，由張某提供銀行賬戶用于走賬、提現(xiàn)并收取好處費(fèi)。同月6日至7日，被告人張某提供的邱振杰銀行賬戶收到郎某、蔡某等三人的被騙錢款共計(jì)人民幣130萬元（以下幣種均為人民幣）。后張某按高某、陳某等人的要求提現(xiàn)50萬元，交予高某等人48萬元，又按高某、陳某等人的要求向劉某（已判決）的賬戶轉(zhuǎn)賬80萬元，張某個(gè)人獲利2萬元。
2020年8月8日，劉某受他人指使，將上述80萬元中的絕大部分錢款轉(zhuǎn)賬至自己名下的其他銀行賬戶以及被告人任某、王某、侯某、趙某等人的銀行賬戶。后劉某、王某、侯某、任某、趙某五人通過多家銀行以柜臺、ATM機(jī)形式從賬戶內(nèi)全部提現(xiàn)，現(xiàn)金全部交予劉某。其中，任某提現(xiàn)10萬元，獲利1,000元；王某提現(xiàn)16萬元，獲利1,000元；侯某提現(xiàn)14萬元，獲利800元；趙某提現(xiàn)10萬元，獲利1,000元。
2020年8月11日，劉某又受他人指使，在其賬戶收到岳某被騙錢款60萬元后，將上述錢款轉(zhuǎn)賬給自己其他銀行賬戶及被告人任某等人的賬戶。后劉某、任某等人通過多家銀行以柜臺、ATM機(jī)形式從賬戶內(nèi)全部提現(xiàn)，現(xiàn)金全部交予劉某。其中，任某從其個(gè)人賬戶中提現(xiàn)12萬元，獲利600元。
2020年10月16日,被告人張某前往公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查；同年10月29日,被告人趙某、王某、任某、侯某被抓獲歸案。到案后，上述五名被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人張某到案后有協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他被告人的立功表現(xiàn)。
在本院審理期間，被告人張某退出違法所得10萬元，任某退出2,600元，王某退出2,000元，侯某退出1,800元，趙某退出2,000元。
以上事實(shí)，被告人張某、任某、王某、侯某、趙某在庭審中無異議，并有被害人蔡某、郎某、呂某、岳某的陳述，同案關(guān)系人高某、陳某、劉某等人的供述，公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、工作情況、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、辨認(rèn)筆錄及調(diào)取的微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、戶籍資料，被告人張某、任某、王某、侯某、趙某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某、任某、王某、侯某、趙某伙同他人，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某、任某、王某、侯某、趙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名均成立。本案系共同犯罪，五名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，均應(yīng)減輕處罰。五名被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，均可從輕處罰。被告人任某、王某、侯某、趙某認(rèn)罪認(rèn)罰，均可從寬處理。被告人張某有立功表現(xiàn)，可以減輕處罰。五名被告人均能退出部分違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，均可酌情從輕處罰并適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十八條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、被告人任某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
三、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
四、被告人侯某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
五、被告人趙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
六、違法所得予以追繳。
張某、任某、王某、侯某、趙某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益于社會的公民。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 葛立剛
書 記 員 吳佳露
二〇二二年一月二十四日