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（2022）滬0106刑初15號
公訴機關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人柴XXX，男，1982年10月19日出生于安徽省安慶市，XX，大專文化，泰安市順聯(lián)經(jīng)貿(mào)有限公司上海分公司（以下簡稱“順聯(lián)上海分公司”）業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省安慶市宿松縣，暫住上海市寶山區(qū)。因本案于2020年5月19日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年6月24日被取保候?qū)彛?021年6月21日、2022年1月7日被先后繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護人王文文、黃海娜，上海靖予霖律師事務(wù)所律師。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢金融刑訴〔2021〕Z6號起訴書指控被告人柴XXX犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2022年1月20日公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員沈穎出庭支持公訴，被告人柴XXX及辯護人黃海娜到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2015年7月，李某（已判決）成立順聯(lián)上海分公司，在本市靜安區(qū)XX路等地設(shè)立辦公點，通過招募的業(yè)務(wù)員以打電話、發(fā)宣傳單等方式，向不特定公眾宣傳投資江蘇鹽城牡丹產(chǎn)業(yè)園項目等，可獲高額收益且保本，誘騙投資人出借資金。被告人柴XXX在任職期間，參與非法集資共計人民幣（以下幣種均為“人民幣”）43萬元，未兌付金額40萬余元。
2020年5月19日，公安人員在柴XXX暫住處將其抓獲。其到案后如實供述上述犯罪事實，并退繳違法所得2萬元。
公訴機關(guān)認為被告人柴XXX在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕處罰；到案后能如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰。建議判處被告人柴XXX拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金。
被告人柴XXX對量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)。
以上事實，被告人柴XXX在庭審中無異議，且有工商登記資料、集資參與人陳XXX、包XXX、胡XXX證言、同案關(guān)系人李某的供述、會計鑒定意見書、借款合同、付款憑證、收款收據(jù)、到案經(jīng)過、刑事判決書和被告人供述等證據(jù)證實，并經(jīng)法庭查證屬實，且來源合法，應(yīng)作為定案的依據(jù)。
本院認為，被告人柴XXX違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。被告人柴XXX在共同犯罪過程中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕處罰；其如實供述犯罪事實，可以依法從輕處罰；其系初犯，無犯罪前科，能退賠違法所得，亦可酌情從輕處罰。根據(jù)其犯罪事實、情節(jié)，可以適用緩刑。采納公訴機關(guān)的量刑建議及辯護人的相關(guān)辯護意見。
據(jù)此，為維護金融管理秩序，嚴肅國家法制，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第十二條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人柴XXX犯非法吸收公眾存款罪，判處拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)于判決生效后三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令繼續(xù)退賠，連同已退賠的部分按比例發(fā)還集資參與人。
柴XXX回到社區(qū)后，應(yīng)當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 龔 雯
書 記 員 包夢娜
二〇二二年一月二十日