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（2022）滬0113刑初1號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人錢某，女，1977年10月23日出生于上海市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，至立天下（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司出納，戶籍所在地上海市松江區(qū)，住上海市松江區(qū)。因本案于2021年5月12日被羈押，次日被刑事拘留，同年6月11日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人劉偉，上海市中天律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1544號(hào)起訴書指控被告人錢某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人錢某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2020年12月起，陳為清、董光珍、董光明（均另案處理）經(jīng)預(yù)謀，以上海XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱XX公司）名義開展“愛馬仕新團(tuán)購(gòu)”項(xiàng)目，引誘參加者以購(gòu)買紅酒或其他商品為名，繳納人民幣4,999元（以下幣種均為人民幣）會(huì)員費(fèi)，成為會(huì)員、加入團(tuán)購(gòu)群，并通過(guò)發(fā)展新會(huì)員、提升層級(jí)，逐級(jí)分成獲利、騙取財(cái)物。期間，被告人錢某于2021年1月起，受上述人員雇傭，在該項(xiàng)目中負(fù)責(zé)出納工作。經(jīng)查，涉案團(tuán)購(gòu)群均設(shè)置業(yè)務(wù)代表、經(jīng)理、團(tuán)長(zhǎng)、總監(jiān)、總裁等層級(jí)，共計(jì)發(fā)展會(huì)員418人。
被告人錢某于2021年5月12日被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人錢某在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有證人王某1、王某2、戴某、彭某、廖某、朱某、金某、陳某1、趙某、劉某、胡某、潘某、秦某、王某3、張某、陳某2等人的證言；XX公司愛馬仕新團(tuán)購(gòu)運(yùn)營(yíng)方案、愛馬仕社群新團(tuán)購(gòu)架構(gòu)、愛馬仕社群新團(tuán)購(gòu)活動(dòng)表、團(tuán)長(zhǎng)崗位職責(zé)、各團(tuán)成員情況、愛馬仕社群新團(tuán)購(gòu)?fù)丝顧C(jī)制、人事任命通知；淘酒人國(guó)際貿(mào)易（上海）有限公司合同、解除供貨合同協(xié)議書、發(fā)貨信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、酒類批發(fā)許可證、入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明、海關(guān)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單、授權(quán)書、廣告播出證明、榮譽(yù)證書；微信聊天記錄截圖、愛馬仕新團(tuán)購(gòu)人員統(tǒng)計(jì)表；公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》《情況說(shuō)明》《扣押決定書》《扣押清單》《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》《提取電子證據(jù)清單》及數(shù)據(jù)光盤；被告人錢某的戶籍信息及其在案供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人錢某與他人結(jié)伙，以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人錢某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)予減輕處罰。被告人錢某具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；被告人錢某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。據(jù)此，為維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人錢某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得依法予以追繳。
錢瑾回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 張國(guó)濱
書 記 員 范楠楠
二〇二二年一月十九日