（2022）滬0104刑初32號
——上海市徐匯區人民法院 (2022-1-12)
（2022）滬0104刑初32號
公訴機關上海市徐匯區人民檢察院。
被告人陳某（曾用名：陳坤），男，四川省南部縣，漢族，初中文化，無固定職業，戶籍所在地新疆維吾爾自治區和靜縣，在滬無固定住所。因本案于2021年9月9日被上海市公安局徐匯分局傳喚，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。現羈押于上海市徐匯區看守所。
辯護人曹藝偉，上海德禾翰通律師事務所律師,系上海市徐匯區法律援助中心指派。
上海市徐匯區人民檢察院以滬徐檢刑訴〔2021〕1114號起訴書指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月31日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區人民檢察院指派檢察員徐某出庭支持公訴，被告人陳某及其辯護人曹藝偉到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市徐匯區人民檢察院指控,2021年8月12日，被告人陳某明知系違法犯罪所得，仍應他人要求提供個人手機、銀行賬戶及密碼，用于接收詐騙所得錢款，并實施資金轉移。其間，陳某在同為在場的情形下，交由他人進行實際操作,并協助采取人臉識別等方式劃轉錢款合計人民幣111萬余元，進而從中獲利。
2021年9月9日，被告人陳某在本市浦東新區XX路XX號被民警抓獲，其到案后供述了基本犯罪事實。
公訴機關認為，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人陳某共同犯罪的刑事責任。被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當減輕處罰。被告人陳某自愿認罪認罰，可以從寬處理。被告人陳某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。鑒于被告人陳某庭前退出個人違法所得，公訴機關當庭調整量刑建議，建議判處被告人陳某有期徒刑一年八個月并處罰金的刑事處罰。提請依法審判。
被告人陳某對起訴書指控的事實、證據、罪名及量刑建議均沒有異議，認罪認罰并簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人提出，被告人此前無犯罪前科,在共同犯罪中系從犯，有坦白情節且自愿認罪認罰，請求法院從輕處罰。
經本院審理查明的事實與公訴機關指控的上述事實一致,另，本院審理期間，被告人陳某家屬代為退出違法所得人民幣5000元。
上述事實，有經法庭質證,本院予以確認的下列證據證明：證人王某1、張某、王某2等的證言，公安機關受案登記表、案件接報回執、接報案登記表、立案決定書、抓獲經過、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、協助調查財產通知書、贓證物品照片、工作情況、統計表，相關酒店入駐信息、銀行交易明細、司法鑒定意見書以及被告人陳某的供述等。
本院認為，被告人陳某明知系犯罪所得而協助他人予以轉移錢款共計人民幣111萬余元，情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應予處罰。公訴機關的指控成立。被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某到案后如實供述自己的罪行，系坦白且自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。被告人陳某在本院審理期間退出違法所得，可酌情從輕處罰。根據被告人在共同犯罪中的犯罪事實、地位、性質、情節和對于社會的危害程度，公訴機關的量刑建議符合刑法罪刑相適應原則，本院予以支持。據此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月9日起至2023年5月8日止。罰金自本判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
二、在案違法所得及犯罪工具應予沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 陳 芳
書 記 員 李曉萍
二〇二二年一月十二日
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