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（2021）滬0116刑初1092號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人張某某（自報），女，1979年7月7日出生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，住山東省濟寧市任城區縣;因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候審。
辯護人錢葉，上海理度律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人張某2（自報），女，1975年8月7日出生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，住山東省濟寧市任城區;因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候審。
辯護人金輝，上海市群成律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人段某（自報），女，1990年11月20日出生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，住山東省濟寧市任城區;因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候審。
辯護人劉澤洋，上海市群成律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人趙某某（自報），女，1978年1月23日出生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，住山東省濟寧市;因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候審。
辯護人金晨潔，上海市群成律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人林某某（自報），女，1987年9月6日出生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，住山東省濟寧市任城區;因本案于2021年6月3日被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候審。
辯護人邵涵菁，上海市群成律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1039號起訴書指控被告人張某某、張某2、段某、趙某某、林某某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員歐小麗出庭支持公訴。被告人張某某及辯護人錢葉、被告人張某2及辯護人金輝、被告人段某及辯護人劉澤洋、被告人趙某某及辯護人金晨潔、被告人林某某及辯護人邵涵菁到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2019年以來，劉碩（另處）先后成立山A有限公司、山東B有限公司（以下簡稱B公司）、山東C有限公司等多家公司，公司設立分析部、服務部、客訴中心等部門，招募不具備相應專業知識與能力的員工，包裝成情感專家，通過公司培訓或以老帶新的方式傳授“話術”，利用互聯網發布廣告以解決情感問題為由，相關部門分工合作，騙取他人錢款。具體方式為：通過網絡發布廣告吸引被害人，先由“分析師”謊稱具有專業團隊和業務能力能夠解決被害人情感問題，許諾服務期限內可高概率挽回被害人情感，獲取被害人信任后以服務費的名義騙取錢款；后將被害人誘導至服務部，由服務部團隊負責人分配“咨詢師”，在“咨詢師”僅能提供的在線聊天過程中，由“咨詢師”再次以提高挽回率等為由，推出公司未實際開展亦無能力開展的“三方介入”“分離小三”等升級服務或者以多種理由要求延長服務期限，誘導被害人繼續簽約付款，再次騙取被害人錢款。
2020年至案發期間，被告人張某某、張某2、段某、趙某某、林某某先后入職公司擔任“分析師”，其中張某某自2021年4月起兼任一鳴隊代理隊長，五被告人以上述方式騙取被害人錢款，其中張某某涉案金額共計人民幣20余萬元（以下幣種同）；張某2涉案金額共計12萬余元；段某涉案金額共計6萬余元；趙某某涉案金額共計6萬余元；林某某涉案金額共計8千余元。
2021年6月3日，被告人張某某、張某2、段某、趙某某、林某某被公安機關抓獲，到案后如實交代了上述事實并簽署了認罪認罰具結書。審理期間，張某某退繳贓款17萬元，張某2退繳贓款6.5萬元，段某退繳贓款3.6048萬元，趙某某退繳贓款5萬元，林某某退繳贓款2萬元。
上述事實，被告人張某某、張某2、段某、趙某某、林某某在開庭審理過程中均無異議，且有被害人郭某、張某2、馬某、韓某、葉某、李某1等人的陳述及提交的微信賬號、聊天記錄、轉賬截圖、服務協議書等，同案犯張某1、岳某、劉某、陳某1、王某、李某2、張某3、商某、馮某、魏某、桑某、陳某2、黃某、謝某、程某等人的供述，公安機關出具的電子數據檢查工作記錄、網絡在線提取筆錄、電子數據提取固定清單、圖片記錄表、情況說明、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、照片、偵破經過及調取的戶籍資料，退贓材料等證據證實，足以認定。
被告人張某某的辯護人對起訴指控的罪名和事實無異議，同時認為張某某系從犯，有坦白、認罪認罰情節，主動退繳贓款，張某某又系初犯、偶犯，無前科劣跡，因法律意識淡薄而實施犯罪，主觀惡性較小，結合其家庭條件等，建議對張某某從輕處罰并適用緩刑。
被告人張某2的辯護人對起訴指控的罪名無異議，同時認為張某2在共同犯罪中起次要作用，到案后如實供述自己的罪行，認罪認罰，主動退繳贓款，有悔罪表現，結合其家庭條件，建議對張某2從輕處罰。
被告人段某的辯護人對起訴指控的罪名和事實無異議，同意公訴機關認定的從輕、減輕情節，建議對段某適用緩刑。
被告人趙某某的辯護人對起訴指控的罪名無異議，同時認為趙某某系從犯，有坦白、認罪認罰情節，且系初犯、偶犯，因法律意識淡薄而參與犯罪，主觀惡性較小，家庭困難，建議對趙某某從輕處罰并適用緩刑。
被告人林某某的辯護人認為林某某系從犯，有坦白情節，愿意退繳違法所得，悔罪表現好，建議對林某某從輕處罰。
本院認為，被告人張某某、張某2、段某、趙某某、林某某經他人糾集，通過電信網絡騙取被害人錢款，其中張某某、張某2、段某、趙某某系數額巨大，林某某系數額較大，其行為均已構成詐騙罪。張某某、張某2、段某、趙某某、林某某經他人糾集共同故意犯罪，系共同犯罪。張某某、張某2、段某、趙某某、林某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或減輕處罰。張某某、張某2、段某、趙某某、林某某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。張某某、張某2、段某、趙某某、林某某認罪認罰，可以從寬處理。張某某、張某2、段某、趙某某、林某某積極退贓，有悔罪表現，可以酌情從輕處罰并適用緩刑。依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
二、被告人張某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
三、被告人段某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
四、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
五、被告人林某某犯詐騙罪，判處拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣五千元。
（上述五被告人的緩刑考驗期限均自判決確定之日起計算；罰金均于判決生效之日起一個月內繳納。）
張某某、張某2、段某、趙某某、林某某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
六、扣押的作案工具予以沒收；退繳的贓款發還被害人，不足部分責令繼續退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 周 巍
審 判 員 舒平鋒
人民陪審員 李壽明
書 記 員 包雪怡
二〇二一年十二月三十日