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（2021）滬0116刑初1090號
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人張某（自報），女，1980年10月15日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人王丹鳳，上海市群成律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
被告人謝某（自報），男，1987年12月25日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，住山東省鄒城市；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人朱惠珍，上海忱實律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
被告人陳某（自報），女，1988年10月17日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，住山東省金鄉(xiāng)縣；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人邱哲，上海忱實律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
被告人馮某（自報），女，1982年12月2日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人何群華，上海慎敏律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1057號起訴書指控被告人張某張某、謝某、陳某、馮某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院依法指派檢察員劉偉彥及檢察官助理范某出庭支持公訴。被告人張某、謝某、陳某、馮某及辯護(hù)人王丹鳳、朱惠珍、邱哲、何群華到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2019年以來，劉某（另處）先后成立山A有限公司、山東B有限公司、山東C有限公司等多家公司，公司設(shè)立分析部、服務(wù)部、客訴中心等部門，招募不具備相應(yīng)專業(yè)知識與能力的員工，包裝成情感專家，通過公司培訓(xùn)或以老帶新的方式傳授話術(shù)，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布廣告以解決情感問題為由，相關(guān)部門分工合作，騙取他人錢款。具體方式為：通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布廣告吸引被害人，先由分析師謊稱具有專業(yè)團(tuán)隊和業(yè)務(wù)能力能夠解決被害人情感問題，許諾服務(wù)期限內(nèi)可高概率挽回被害人情感，獲取被害人信任后以服務(wù)費的名義騙取錢款；后將被害人誘導(dǎo)至服務(wù)部，由服務(wù)部團(tuán)隊負(fù)責(zé)人分配咨詢師，在咨詢師僅能提供的在線聊天過程中，由咨詢師再次以提高挽回率等為由，推出公司未實際開展亦無能力開展的三方介入、技術(shù)加持、分離小三等升級服務(wù)或者以多種理由要求延長服務(wù)期限，誘導(dǎo)被害人繼續(xù)簽約付款，再次騙取被害人錢款。
2020年至2021年間，被告人張某、謝某、陳某、馮某擔(dān)任公司匠心隊咨詢師，以上述方式實施詐騙。已查明，被告人張某涉案金額人民幣（以下幣種同）17萬余元，被告人謝某涉案金額7萬余元，被告人陳某涉案金額6萬余元，被告人馮某涉案金額5萬余元。
2021年6月3日，四被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人陳某在偵查階段、其他被告人在審查逮捕階段如實供述了上述事實。本案審理過程中，被告人張某、謝某、陳某、馮某分別向本院退贓人民幣11萬元、5萬元、3.4萬元、4.3萬元。
上述事實，被告人張某、謝某、陳某、馮某在開庭審理過程中亦無異議并認(rèn)罪認(rèn)罰，且有被害人李某1、白某、王某2、李某2等人的陳述及提交的轉(zhuǎn)賬截圖等書證，同案犯王某1、李某3、張某張某、張某、劉某等人的供述，公安機(jī)關(guān)提供的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、封存筆錄及照片、偵破經(jīng)過、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、圖片記錄表、情況說明、戶籍信息，繳款材料等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
被告人張某的辯護(hù)人對起訴指控的事實及定性無異議，同時認(rèn)為張某有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓情節(jié)，家庭情況特殊，需要照顧家人，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人謝某的辯護(hù)人對起訴指控的事實及定性無異議，同時認(rèn)為謝某主觀惡性較小，有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓情節(jié)，家庭困難，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某的辯護(hù)人認(rèn)為陳某有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓情節(jié)，陳某離異并獨自撫養(yǎng)孩子，建議對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人馮某的辯護(hù)人對起訴指控的事實及定性無異議，同時認(rèn)為馮某有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓情節(jié)，主觀惡性不深，需撫養(yǎng)孩子，建議對其減輕處罰并適用緩刑。
本院認(rèn)為，被告人張某、謝某、陳某、馮某經(jīng)他人糾集，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取被害人錢款，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。四被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。四被告人如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。四被告人有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。四被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。四被告人有悔罪表現(xiàn)，可以適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬七千元。
二、被告人謝某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
三、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
四、被告人馮某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（上述四被告人的緩刑考驗期限均自判決確定之日起計算；罰金均于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
張某、謝某、陳某、馮某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
五、扣押的作案工具予以沒收；在案退贓款發(fā)還相關(guān)被害人；責(zé)令被告人張某、謝某、陳某、馮某于判決生效之日起一個月內(nèi)繼續(xù)退賠相關(guān)被害人經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 周 巍
審 判 員 舒平鋒
人民陪審員 楊 棟
書 記 員 周 靜
二〇二一年十二月三十日