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（2021）滬0116刑初1187號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人周某，男，1983年6月24日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，系個(gè)體經(jīng)營者，戶籍地福建省浦城縣暫住安徽省臨泉縣。
辯護(hù)人王恩峰，上海市群成律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴[2021]1128號(hào)起訴書指控被告人周某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年11月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員高菲出庭支持公訴。被告人周某及辯護(hù)人王恩峰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
2021年5月，被告人周某明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為牟取高額利益，依舊按照他人安排至武漢，將自己實(shí)名辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國建設(shè)銀行卡、中國工商銀行卡各一張及綁定U盾、手機(jī)等交付他人使用。經(jīng)查證，被告人周某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡接收李某、楊某多人被騙錢款共計(jì)人民幣9萬余元（以下幣種同），案發(fā)時(shí)段總?cè)胭~流水達(dá)100余萬元；中國建設(shè)銀行卡接收白某、鄧某等多人被騙錢款共計(jì)13萬余元，案發(fā)時(shí)段總?cè)胭~流水達(dá)250余萬元；中國工商銀行卡接收王某、魏某等多人被騙錢款共計(jì)10萬余元，案發(fā)時(shí)段總?cè)胭~流水達(dá)70余萬元。
2021年6月15日，被告人周某經(jīng)電話通知至戶籍地公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)，后供述反復(fù)，拒不認(rèn)罪。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)指派的公訴人當(dāng)庭宣讀或出示了被告人以往供述，證人蔡某、李某、白某、鄧某等人的證言及提供的部分聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、偵破經(jīng)過及調(diào)取的涉案銀行卡開戶信息、銀行流水、出行記錄、刑事判決書、刑滿釋放證明書、戶籍資料等證據(jù)，并當(dāng)庭訊問了被告人周某。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人周某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，提請(qǐng)本院依法審判。
被告人周某及辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)及罪名提出異議。
被告人周某辯稱其向他人提供自己的銀行卡、U盾、手機(jī)等物時(shí)，不明知對(duì)方將用于犯罪活動(dòng)，自己主要是為了讓對(duì)方幫忙辦貸款走流水而交付上述物品，且是在他人威脅之下提供的，故認(rèn)為自己的行為不構(gòu)成故意犯罪。
辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的證據(jù)存在一定瑕疵，結(jié)合被告人的供述，其在向他人交付銀行卡時(shí)，主觀上不存在犯罪的明知性，且無上游犯罪人員的供述佐證，被告人亦無任何違法獲利，故認(rèn)為被告人的行為雖存在一定過錯(cuò)，僅屬于行政處罰范疇，而非構(gòu)成犯罪。辯護(hù)人同時(shí)提出，如果認(rèn)為被告人的行為構(gòu)成犯罪，請(qǐng)求結(jié)合其銀行卡流水情況、相關(guān)犯罪查明情況及犯罪的時(shí)間長短等因素，對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2021年5月，被告人周某明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為牟取高額利益，仍照他人安排至武漢市，將自己實(shí)名辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國建設(shè)銀行卡、中國工商銀行卡各一張及綁定U盾、手機(jī)等交付他人使用。經(jīng)查，上述中國農(nóng)業(yè)銀行卡接收李某、楊某多人被騙錢款共計(jì)9萬余元，案發(fā)時(shí)總?cè)胭~流水達(dá)100余萬元；中國建設(shè)銀行卡接收白某、鄧某等多人被騙錢款共計(jì)13萬余元，案發(fā)時(shí)總?cè)胭~流水達(dá)250余萬元；中國工商銀行卡接收王某、魏某等多人被騙錢款共計(jì)10萬余元，案發(fā)時(shí)總?cè)胭~流水達(dá)70余萬元。
2021年6月15日，被告人周某向福建省浦城縣管厝派出所投案，并作如實(shí)供述;同年9月13日，被告人周某被本區(qū)公安機(jī)關(guān)傳喚，到案后未作如實(shí)供述，后至審查起訴階段作如實(shí)供述，庭審中予以翻供。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的受案登記表、立案決定書，證人蔡某、李某、白某、鄧某等人的證言及提供的部分聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)上述證人遭網(wǎng)絡(luò)詐騙而損失錢款，其中，2021年5月1日，證人蔡某經(jīng)過網(wǎng)友介紹，下載了漫聊軟件進(jìn)行投資，對(duì)方讓其轉(zhuǎn)賬后幫忙充值，同月19日，其轉(zhuǎn)賬到周某名下尾號(hào)為7079的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶5000元，期間，其賬戶有盈利想提現(xiàn)，但對(duì)方稱繼續(xù)轉(zhuǎn)賬才能提現(xiàn)，后發(fā)現(xiàn)被騙并報(bào)警。其余證人的被騙經(jīng)過與證人蔡某相似，均于同年5月左右，在通過網(wǎng)絡(luò)與他人結(jié)識(shí)后，被對(duì)方以平臺(tái)投資等虛假理由騙取錢款，其中部分被騙錢款流入周某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡、工商銀行卡賬戶內(nèi)。上述證人被騙后向警方報(bào)案，各地公安機(jī)關(guān)予以立案偵查。
2、公安機(jī)關(guān)出具的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取的涉案銀行卡開戶信息及銀行流水，證實(shí)被告人周某名下的三張銀行卡被用于流轉(zhuǎn)詐騙錢款的事實(shí)，其中，尾號(hào)為7079的農(nóng)業(yè)銀行卡自2021年5月24日起有頻繁資金進(jìn)出，案發(fā)時(shí)段已查實(shí)的李某、楊某多人被騙錢款共計(jì)流入9萬余元，入賬的資金流水達(dá)100余萬元；尾號(hào)為8184的工商銀行卡于同月28日起有頻繁資金進(jìn)出，案發(fā)時(shí)段已查實(shí)的王某、魏某等多人被騙錢款共計(jì)流入10萬余元，入賬的資金流水達(dá)70余萬元；尾號(hào)為3961的建設(shè)銀行卡自同月24日起有頻繁資金進(jìn)出，案發(fā)時(shí)段已查實(shí)的白某、鄧某等多人被騙錢款共計(jì)流入13萬余元，入賬的資金流水達(dá)250余萬元。
3、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實(shí)2021年7月，本區(qū)公安機(jī)關(guān)根據(jù)“斷卡”行動(dòng)線索，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)被告人周某有重大犯罪嫌疑。同年9月13日，公安民警抓獲周某，其到案后稱為了去湖北武漢做“刷單”，將銀行卡提供給了陌生人，當(dāng)日，被告人周某被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。
4、被告人周某的以往供述，證實(shí)其于2021年6月15日主動(dòng)至福建省浦城縣管厝派出所投案，如實(shí)供述了出售銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)的事實(shí)，其供述2021年5月，在“蝙蝠”APP上一個(gè)名為“武漢”的群聊中看到一則招聘廣告，經(jīng)詢問，發(fā)廣告的人告知招聘工作沒有具體內(nèi)容，只要將名下銀行卡拿給他們走賬用就行，所有的流水轉(zhuǎn)賬無需本人操作，便可以月收入過萬，并告知銀行卡用于賭博網(wǎng)站上的錢流轉(zhuǎn)。周某意識(shí)到自己的行為會(huì)違法，但因?qū)Ψ匠兄Z一個(gè)月有過萬報(bào)酬，且無需自己做任何操作，故心存僥幸，感覺應(yīng)該不會(huì)被公安機(jī)關(guān)查獲，于是就向發(fā)招聘廣告的人表示，愿意應(yīng)聘他們的崗位并將名下銀行卡、U盾、綁定的手機(jī)等物提供給他們走賬使用。后發(fā)招聘廣告的人讓周某將自己的身份信息發(fā)給他們，用以幫其購買前往武漢的車票。同年5月16日，周某按約被接至湖北省武漢市板橋，隨身攜帶的三張銀行卡及U盾、手機(jī)交給了招聘人員，招聘方人員限制周某離開住處。其后幾天，周某一日兩餐都有人提供，每天除了不能走出房子以外，生活都正常。同年6月2日，周某被房東驅(qū)趕，才知道發(fā)招聘廣告的那群人已經(jīng)離開，其名下拿給招聘人員使用的三張銀行卡及綁定銀行卡的手機(jī)等已被帶走，自己未獲任何報(bào)酬。周某一共拿了三張銀行卡給他人用作賭博網(wǎng)站走賬，一張是農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX7079）；一張是建設(shè)銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX3961）；一張是工商銀行卡，卡號(hào)記不得了。周某回到老家后，得知派出所的民警在找他，就先打電話聯(lián)系民警，并至當(dāng)?shù)嘏沙鏊�作了筆錄。周某于2021年11月17日審查起訴階段所作供述與上述供述內(nèi)容基本一致。
5、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的出行記錄，證實(shí)被告人周某在案發(fā)時(shí)段的行動(dòng)軌跡，與其以往供述的相關(guān)內(nèi)容基本一致。
6、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書、刑滿釋放證明書、戶籍資料，證實(shí)被告人周某的前科情況、服刑情況及年齡等身份信息。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，來源合法，各證據(jù)間互相印證，形成嚴(yán)密證據(jù)鏈，本院予以確認(rèn)。
針對(duì)被告人及辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見，本院認(rèn)為：
1、關(guān)于被告人周某是否具有犯罪故意的問題。構(gòu)成故意要求被告人對(duì)于犯罪具有主觀明知性，即要求被告人明確知道或者應(yīng)當(dāng)知道自己實(shí)施了違法犯罪行為。結(jié)合本案而言，首先，周某在首次供述中承認(rèn)，當(dāng)他人讓其將提供名下銀行卡用于賭博網(wǎng)站走賬時(shí)，其已經(jīng)意識(shí)到自己行為違法，主觀上有明確認(rèn)知，且周某首次供述在細(xì)節(jié)上詳細(xì)、明確，能夠與其他證據(jù)相互印證，應(yīng)予采信；其次，結(jié)合一般人的認(rèn)識(shí)水平和周某本人的認(rèn)知能力進(jìn)行判斷，周某作為一名心智正常的成年人，應(yīng)當(dāng)能夠認(rèn)識(shí)到向陌生人交付名下銀行卡等物可能導(dǎo)致的違法犯罪后果，且其無法提出正當(dāng)理由排除合理懷疑，相關(guān)辯解多次反復(fù)、前后矛盾，故也可以推定周某具有犯罪的主觀明知性。綜上，本院認(rèn)為被告人周某具有犯罪的故意，對(duì)于周某及辯護(hù)人提出的相關(guān)辯解、辯護(hù)意見不予采納。
2、關(guān)于被告人周某是否為受脅迫而交付銀行卡等物的問題。經(jīng)查，周某經(jīng)向招聘人員詢問后，經(jīng)過考慮，在主動(dòng)接受他人幫助的情況下，自行來到武漢并向他人交付銀行卡等物，故其稱受他人脅迫的辯解意見與查明的事實(shí)及一般常理不符，且無其他證據(jù)佐證，故本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人周某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人周某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十五條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人周飛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月13日起至2022年9月12日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 陳德鋒
審 判 員 沈 磊
人民陪審員 施 歡
書 記 員 張潔卿
二〇二一年十二月二十七日