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（2021）滬0115刑初4928號
公訴機關上海市浦東新區人民檢察院。
被告人李某1，男，1990年6月17日出生，XX，初中文化，務工人員，戶籍地福建省政和縣。因本案于2021年7月17日被刑事拘留，2021年8月19日被逮捕，現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人羅侯，上海鍶鐙律師事務所律師。
被告人葉某，女，1997年1月7日出生，XX，初中文化，務工人員，戶籍地福建省政和縣。因本案于2021年7月17日被刑事拘留，2021年8月19日被逮捕，現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人孫奎，北京安衡（上海）律師事務所律師。
辯護人王漫鈺，北京安衡（上海）律師事務所律師。
被告人李某2，男，1990年12月18日出生，XX，中專文化，務工人員，戶籍地福建省政和縣。因本案于2021年7月17日被刑事拘留，2021年8月19日被逮捕，現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人嚴建軍，上海鍶鐙律師事務所律師。
上海市浦東新區人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2021〕4451號起訴書指控被告人李某1、葉某、李某2犯開設賭場罪，向本院提起公訴。本院于2021年11月15日受理后，依法適用簡易程序，因發現有不宜適用簡易程序審理的情形，依法轉為普通程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區人民檢察院指派檢察員任熠霞出庭支持公訴，被告人李某1及其辯護人羅侯，被告人葉某及其辯護人孫奎，被告人李某2及其辯護人嚴建軍到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市浦東新區人民檢察院指控：
2021年1月起，被告人李某1伙同他人為非法牟利，招募被告人葉某、李某2等人作為工作人員，租借福建省福州市閩清縣XX鎮XX小區XX園XX號作為工作室，在彩鯨捕魚網站（cjgame20.com）上為賭客提供充值代理服務。被告人李某1將自己掌握的多個微信二維碼掛在賭博網站的主頁上招攬賭客；賭客在上述賭博網站賭博時，注冊賭博網站賬號后添加上述微信，并將賭資轉入到被告人李某1等人提供的微信、微信紅包、支付寶、會合賬號內，同時提供自己的賭博網站賬號供其充值，被告人李某1等人用賭客賭資購買虛擬賭博金幣再轉入賭客的賭博網站賬號，由賭客在賭博網站上從事賭博的違法活動，通過差價、網站返利、獎勵等牟利。被告人葉某、李某2使用被告人李某1提供的移動電話、電腦、微信及支付寶賬號共同從事上述充值代理活動。經審計，在福建省福州市閩清縣XX鎮XX小區XX園XX號工作室內查獲的63部移動電話的微信、微信紅包、支付寶、會合賬號內，從2021年1月至7月，賭客打款賭資金額為人民幣12,574,573.62元。
針對上述指控，公訴機關當庭宣讀或出示了證人證言、被告人供述、相關書證、案發及抓獲經過等證據。公訴機關認為，被告人李某1、葉某、李某2為賭博網站提供資金支付結算服務，情節嚴重，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人李某1、葉某、李某2系共同犯罪。被告人李某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人葉某、李某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。被告人葉某、李某2認罪認罰，可以從寬處理。被告人李某1、葉某、李某2如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人李某1判處有期徒刑五年九個月，并處罰金；對被告人葉某、李某2判處有期徒刑二年，并處罰金。提請本院依法審判。
庭審中，被告人李某1及其辯護人對公訴機關指控的罪名無異議。被告人李某1辯稱有部分賭資系其他工作室讓為代充，但具體金額說不清楚，其辯護人同時提出：一、被告人李某1應為開設賭場罪的從犯，其開設的工作室為賭博網站提供資金支付結算服務，是為開設賭場罪提供幫助的行為，盡管被告人李某1在工作室中的作用大于另外兩名被告人，但不能否認工作室在開設賭場罪中的從屬地位，其作用相當于實體賭場中上下分的工作人員，而該類工作人員都某為開設賭場罪的從犯；二、對公訴機關認定的賭資有異議，案外人的工作室在被告人李某1不知情的情況下直接指示工作室工作人員進行充值，故涉案63部移動電話的打款總額不能直接算作本案賭資，另外根據賭客李某聯系的客戶微信號和支付寶名稱不在本案63部手機的微信號、昵稱及支付寶名稱之列，故李某可能在其他工作室參與賭博，與本案無關，而且本案中63部移動電話的充值中，是否全部用于賭博無從知曉，存在有人在賭博網站上玩非賭博游戲，也存在有人上分充值后沒有參與賭博又下分的情況，僅僅上下分并不代表實際存在賭博行為。公訴機關將所有金額算作賭資，僅是猜測充值就會賭博，并不嚴謹；三、被告人李某1家境貧寒，學歷較低，法律意識淡薄，其系初犯、偶犯，希望法院從輕處罰。
被告人葉某及其辯護人對公訴機關指控的事實及罪名均無異議。其辯護人同時提出被告人葉某系從犯，有坦白情節，自愿認罪認罰，其犯罪情節較輕，主觀惡性不深，又系初犯、偶犯，請求法院從輕、減輕處罰。
被告人李某2及其辯護人對公訴機關指控的事實及罪名均無異議。其辯護人同時提出被告人李某2系從犯，有坦白情節，自愿認罪認罰，其從事時間較短，獲取錢款較少，犯罪情節較輕，主觀惡性不深，法律意識淡薄，又系初犯、偶犯，家庭亦比較困難，請求法院從輕、減輕處罰。
經審理查明：
2021年1月起，被告人李某1伙同他人為非法牟利，招募被告人葉某、李某2等人作為工作人員，租借福建省福州市閩清縣XX鎮XX小區XX園XX號作為工作室，在彩鯨捕魚網站（cjgame20.com）上為賭客提供充值代理服務。被告人李某1將自己掌握的多個微信二維碼掛在賭博網站的主頁上招攬賭客；賭客在上述賭博網站賭博時，注冊賭博網站賬號后添加上述微信，并將賭資轉入到被告人李某1等人提供的微信、支付寶、會合賬號內，同時提供自己的賭博網站賬號供其充值，被告人李某1等人用賭客賭資購買虛擬賭博金幣再轉入賭客的賭博網站賬號，由賭客在賭博網站上從事賭博的違法活動，被告人李某1等人通過差價、網站返利、獎勵等進行牟利。被告人葉某、李某2使用被告人李某1提供的移動電話、電腦、微信及支付寶賬號等共同從事上述充值代理活動。
經審計，在福建省福州市閩清縣XX鎮XX小區XX園XX號工作室內查獲的63部移動電話的微信、支付寶、會合賬號內，自2021年1月1日至2021年7月16日，賭客打款金額為人民幣12,574,573.62元。
2021年7月16日，被告人李某1、葉某、李某2分別被公安機關抓獲。被告人葉某、李某2到案后均如實供述了上述事實，被告人李某1在審查起訴階段如實供述了上述基本事實。
案發后，公安機關扣押了作案工具移動電話、電腦等物。
審理中，被告人李某1、李某2分別在家屬幫助下向本院退繳違法所得人民幣30,000元、10,000元。
以上事實，有下列經庭審舉證、質證的證據證實，本院予以確認：
1.證人耿某、李某的證言及部分微信、支付寶充值、轉賬截圖、賭博網站截圖，證實其各自在彩鯨捕魚賭博網站通過微信、支付寶轉賬等方式充值賭博、提現的事實。
2.部分微信聊天記錄截圖、轉賬記錄截圖，證實被告人李某1、葉某、李某2等人為賭博網站從事充值代理服務的事實。
3.上海XX事務所審計報告，證實2021年1月至7月，被告人李某1等人所有的63部移動電話的微信、微信紅包、支付寶、匯合賬號內，賭客打款賭資金額為人民幣12,574,573.62元。
4.上海市公安局浦東分局出具的案情說明及賭博網站截圖，證實涉案賭場的賭博方式等情況。
5.上海市公安局浦東分局出具的搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及部分贓物照片，證實公安機關至福建省福州市閩清縣XX鎮XX小區XX園XX號進行檢查，并從被告人李某1、葉某、李某2處扣押到作案用的筆記本電腦、移動電話、銀行卡等物。
6.行政處罰決定書，證實相關賭博人員被行政處罰的情況。
7.上海市公安局浦東分局出具的到案經過、抓獲經過、案發及抓獲經過，證實本案案發及被告人李某1、葉某、李某2的到案情況。
8.戶籍信息，證實被告人李某1、葉某、李某2的身份情況。
9.被告人李某1、葉某、李某2的供述，證實上述基本犯罪事實。
本院認為，被告人李某1、葉某、李某2為賭博網站提供資金支付結算服務，情節嚴重，其行為均已構成開設賭場罪。公訴機關的指控成立，本院予以支持。被告人李某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人葉某、李某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均依法應當減輕處罰。被告人李某1、葉某、李某2到案后如實供述自己的罪行，均依法可以從輕處罰。被告人葉某、李某2自愿認罪認罰，均依法從寬處理。被告人李某1、李某2在家屬幫助下退繳部分違法所得，均酌情從輕處罰。關于被告人李某1的辯護人所提相關從犯意見，本院認為，對于被告人在共同犯罪中所處地位的認定，應當根據被告人在案件中的實際作用進行判斷，本案中，被告人李某1作為工作室的負責人，在工作室為賭博網站提供資金支付結算服務的過程中所起作用相較工作室其他人而言明顯更為重要，其在以網絡形式供他人賭博的開設賭場的犯罪過程中所起的作用關鍵、地位突出，并非處次要、從屬地位，故不符合從犯的認定標準，辯護人的上述意見，不予采納。關于被告人李某1的辯護人所提對于公訴機關指控的賭資持有異議的意見，經查，本案涉案賭資經由公安機關委托具有資質的會計師事務所予以審計，相關鑒定內容也并未發現錯漏，故辯護人提出的相關意見，與查明事實不符，不予采納。三名被告人的辯護人分別提出對三名被告人從輕、減輕處罰的部分意見，予以采納。根據指控認定事實，結合本罪定罪標準及退贓情況等，對公訴機關的量刑建議予以調整。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條及第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人李某1犯開設賭場罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月16日起至2026年7月15日止。罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
二、被告人葉某犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月16日起至2023年4月15日止。罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
三、被告人李某2犯開設賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月16日起至2023年1月15日止。罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
四、退繳在案的違法所得予以沒收，其余違法所得繼續予以追繳后沒收；扣押在案的作案工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 康 英
審 判 員 陳 瑋
審 判 員 奚燕云
書 記 員 佘曉民
二〇二一年十二月二十九日