（2022）滬0118刑初184號
——上海市青浦區人民法院 (2022-3-9)
（2022）滬0118刑初184號
公訴機關上海市青浦區人民檢察院。
被告人賴某。
上海市青浦區人民檢察院以滬青檢刑訴［2022］167號起訴書指控被告人賴某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年2月28日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市青浦區人民檢察院指派檢察員徐躍明出庭支持公訴。被告人賴某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市青浦區人民檢察院指控，2021年6月，被告人賴某為非法牟利，在明知他人利用網絡實施違法犯罪活動的情況下，仍將自己名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9344的中國工商銀行銀行卡、卡號為XXXXXXXXXXXXXXX4966的中國建設銀行銀行卡、卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2361的中國銀行銀行卡、卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9971的中國農業銀行銀行卡及關聯手機出借給他人以提供幫助。經查，被告人賴某的上述四張銀行卡共計收取崔某、杜某、林某、楊某、李某、刁某等人被騙資金人民幣217,352元。2021年6月7日，崔某在上海市青浦區XX路XX號XX酒店被他人騙取大量錢款，其中人民幣140,800元轉賬至被告人賴某的上述中國工商銀行、中國建設銀行及中國農業銀行銀行卡后被轉走。
另查明，2021年9月23日，被告人賴某經民警電話傳喚主動至公安機關投案，案后如實供述了上述事實。案發后，公安機關在被告人賴某處扣押上述中國工商銀行、中國建設銀行及中國農業銀行銀行卡。被告人賴某在案件審理過程中退出違法所得人民幣1,900元。
上述事實，被告人賴某在開庭審理過程中亦無異議，且有其供述筆錄，證人崔某、杜某、林某、楊某、李某、刁某等人的證言筆錄，受案登記表、立案決定書、銀行開戶信息、銀行交易明細，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、隨案移送贓證款物品清單，案發經過、戶籍信息等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人賴某明知他人利用信息網絡實施犯罪而為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，依法應予懲處。被告人賴某自動投案后如實供述了犯罪事實，依法予以從輕處罰；其自愿認罪認罰，依法予以從寬處理。公訴機關指控被告人賴某的犯罪罪名及認定其系自首的公訴意見正確，且量刑建議適當，本院予以確認。為維護社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人賴某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
二、被告人賴某的違法所得予以追繳；扣押在案的手機一部、銀行卡三張予以沒收。
誡勉語：賴某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 黃 婕
書 記 員 吳悅康
二〇二二年三月九日
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