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（2022）滬0113刑初80號
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人盧某，男，1993年5月6日出生于湖北省洪湖市，公民身份號碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省洪湖市。因本案于2021年9月23日被羈押，次日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人沈逸飛，上海艾克森律師事務(wù)所律師。
被告人何某某，男，1989年2月25日出生于黑龍江省蘭西縣，公民身份號碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，在滬務(wù)工，戶籍所在地黑龍江省蘭西縣。因本案于2021年9月23日被羈押，次日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人舒佳，上海市東海律師事務(wù)所律師。
被告人喻某某，男，1992年7月20日出生于河南省信陽市，公民身份號碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省信陽市平橋區(qū)。因本案于2021年9月23日被羈押，次日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人王立莉，上海利歌律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）75號起訴書指控被告人盧某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人何某某、喻某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年1月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員禹艷輝出庭支持公訴，三名被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年9月23日，被告人何某某伙同喻某某為牟取非法利益，明知系違法犯罪所得錢款，仍受他人指使招攬“卡農(nóng)”盧某，利用其提供的多張銀行卡，接收上游犯罪所得并轉(zhuǎn)移相關(guān)錢款。
同日，被告人盧某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，出借本人名下的中國銀行賬戶（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8550）和交通銀行賬戶（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5544），并以提供手機(jī)、銀行賬號密碼及配合人臉驗(yàn)證等方式配合何某某和喻某某支付結(jié)算。經(jīng)查，楊某1、黃某、楊某2、朱某等人遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，共計(jì)343,192.76元被騙錢款經(jīng)上述銀行賬戶進(jìn)行非法資金走賬。
被告人何某某、喻某某、盧某于當(dāng)日被抓獲，到案后均如實(shí)供述各自的罪行。
上述事實(shí)，被告人盧某盧某何某某喻某某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中均無異議，且有證人楊某1、楊某2、黃某、朱某的證言及《受案登記表》《立案決定書》、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺信息、上海市公安局寶山分局《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》《工作情況》《戶籍資料》、中國銀行和交通銀行開戶信息及交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄截屏、被告人盧某盧某何某某喻某某的在案供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人何某某、喻某某明知是犯罪所得贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人盧某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法均應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。被告人何某某、喻某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。三名被告人均具有坦白情節(jié)，依法均可從輕處罰；三名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可以從寬處理。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月23日起至2022年9月22日止；上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人喻某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月23日起至2022年7月22日止；上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人盧某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月23日起至2022年4月22日止；上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、違法所得依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 謝 斌
審 判 員 張國濱
人民陪審員 郭 敏
書 記 員 錢丹鳳
二〇二二年三月七日