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  • (2022)滬0113刑初137號

    ——上海市青浦區人民法院(2022-3-4)



    (2022)滬0113刑初137號
    公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
    被告人宗某,男,1992年1月7日出生于江蘇省鎮江市,公民身份號碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,大專文化,無業,戶籍在江蘇省鎮江市新區,暫住上海市閔行區。因本案于2021年10月18日被羈押,次日被刑事拘留,同年11月25日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
    指定辯護人劉戀,上海申稅律師事務所律師。
    上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴(2022)126號起訴書指控被告人宗某犯幫助信息網絡犯罪活動罪,于2022年2月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員徐晨誠出庭支持公訴,被告人宗某及其辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。
    經審理查明:2021年9月12日至13日,被告人宗某明知他人利用信息網絡實施犯罪,仍為牟取非法利益,向他人出借成套銀行賬戶。經查,程某等人因網絡詐騙等被騙取的金額中,共計人民幣91萬余元(以下幣種均為“人民幣”)經由宗某提供的其本人浦發銀行賬戶(賬號:XXXXXXXXXXXX3900)、上海銀行賬戶(賬號:XXXXXXXXXXXXXX7967)、上海農商銀行賬戶(賬號:XXXXXXXXXXXXXXX3963)、中國銀行賬戶(賬號:XXXXXXXXXXXXXXXX2409)等進行非法資金走賬。經審計,案發兩日宗某出借的上述銀行賬戶資金進出走賬分別達175萬余元。
    2021年10月18日,上海市公安局寶山分局民警在上海市閔行區XX路XX弄XX廣場XX號樓XX室將被告人宗某抓獲。
    上述事實,被告人宗某在開庭審理中亦無異議,且有被害人程某等人的陳述及報案材料等、上海市公安局寶山分局出具《扣押決定書》、《扣押清單》、《電子數據檢查工作記錄》、工作情況,銀行卡進出賬明細、上海XX事務所有限公司《關于宗某名下銀行賬戶涉案金額的審計報告》、《關于宗某名下銀行賬戶涉案金額的補充審計報告》、涉案銀行卡開卡記錄及視頻、被告人宗某的供述等證據證實,足以認定。
    本院認為,被告人宗某伙同他人,明知他人利用信息網絡實施犯罪,為犯罪提供支付結算幫助,情節嚴重,其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪,應依法予以懲處。公訴機關指控的犯罪事實清楚,證據確實充分,指控的罪名成立。被告人宗某當庭認罪,可以酌情從輕處罰。被告人自愿認罪認罰,可依法從寬處罰。根據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定,判決如下:
    被告人宗某犯幫助信息網絡犯罪活動罪,判處有期徒刑八個月,并處罰金人民幣三千元。
    (刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年10月18日起至2022年6月17日止。罰金于判決生效后十日內繳納。)
    如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本一份。

    審 判 長 徐敏芳
    審 判 員 張 金
    人民陪審員 王惠英
    書 記 員 陸 丹
    二〇二二年三月四日

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