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（2022）滬0116刑初204號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人曾某某，男，2001年1月2日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，住云南省臨滄市臨翔區；因本案于2021年2月23日被上海市公安局金山分局取保候審，2022年2月21日被逮捕，現羈押于上海市金山區看守所。
被告人杜某，女，2002年3月23日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍所在地云南省臨滄市臨翔區，住云南省臨滄市臨翔區；因本案于2021年2月23日被上海市公安局金山分局取保候審，2022年2月21日被本院取保候審。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕143號起訴書指控被告人曾某某、杜某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年2月16日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員宓周琴出庭支持公訴，被告人曾某某、杜某到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2020年10月19日、20日，被告人曾某某、杜某為牟取非法利益，明知他人從事違法犯罪活動，仍使用自己的身份證辦理銀行卡并以人民幣200元（以下幣種同）一張的價格予以出售，其中被告人杜某使用自己的身份證辦理中國工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3554）和中國建設銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5353）各一張，被告人曾某某使用自己的身份證辦理中國工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5542）和中國建設銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0975）各一張，兩人共獲利900元。
經查證，被告人曾某某、杜某上述銀行卡被用于犯罪活動，其中杜某的工商銀行卡、建設銀行卡全國串并案件15起，共計流入犯罪金額108余萬元，流水1681余萬元；曾某某的工商銀行卡全國串并案件6起，共計流入犯罪金額50余萬元，流水854余萬元。本案審理過程中，二被告人退出違法所得900元。
上述事實，被告人曾某某、杜某在開庭審理過程中亦無異議并認罪認罰，且有證人李某、何某、賈某、劉某等人的證言，公安機關出具的偵破經過、情況說明及調取的被告人曾某某、杜某銀行賬戶交易明細、受案登記表、立案決定書、戶籍資料，被告人曾某某、杜某的歷次供述、辨認筆錄及簽字確認的個人微信賬號、微信轉賬記錄截圖等證據所證實，足以認定。
本院認為，被告人曾某某、杜某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍提供銀行賬戶幫助支付結算，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。被告人曾某某、杜某到案后能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人曾某某、杜某積極退贓，可酌情從輕處罰。被告人曾某某、杜某認罪認罰，可以從寬處理。依據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人曾某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年2月21日起至2022年8月20日止；罰金自判決生效之日起一個月內繳納。）
二、被告人杜某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金自判決生效之日起一個月內繳納。）
杜某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
三、退繳的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 朱紀紅
黃 肇 強 書記員
二〇二二年三月二日