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（2022）滬0113刑初238號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人鄧某1，男，2001年7月13日出生于云南省鎮(zhèn)雄縣，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地云南省鎮(zhèn)雄縣。因本案于2021年11月11日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人徐兵，上海申杰律師事務(wù)所律師。
被告人鄧某2，男，2001年5月21日出生于云南省鎮(zhèn)雄縣，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地云南省鎮(zhèn)雄縣。因本案于2021年11月11日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月16日被取保候?qū)彙?
指定辯護(hù)人汪子琳，上海利歌律師事務(wù)所律師。
被告人胡某，男，2001年3月24日出生于云南省鎮(zhèn)雄縣，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地云南省鎮(zhèn)雄縣。因本案于2021年11月11日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月16日被取保候?qū)彙?
指定辯護(hù)人鄭璟華，上海昊坤律師事務(wù)所律師。
被告人張某，男，1994年1月10日出生于貴州省安順市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地貴州省安順市西秀區(qū)。因本案于2021年11月11日被刑事拘留，同年12月16日被取保候?qū)彙?
指定辯護(hù)人呂倩，上海艾克森律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）215號(hào)起訴書(shū)指控被告人鄧某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人鄧某2、胡某、張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年3月11日向本院提起公訴。上海市高級(jí)人民法院指定本院審判本案。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員張應(yīng)林出庭支持公訴，除辯護(hù)人鄭璟華外，上列被告人及辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年6月至11月間，被告人鄧某1為牟利，伙同被告人鄧某2、胡某及陳家勝（另案處理）為他人提供銀行卡走賬。期間，被告人張某經(jīng)陳家勝介紹，亦為他人提供銀行卡走賬。經(jīng)審查，被告人鄧某2、胡某、張某銀行賬戶(hù)分別走賬人民幣68萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）、63萬(wàn)余元、52萬(wàn)余元，分別接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人直接轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)余元、14萬(wàn)余元、22萬(wàn)余元。另經(jīng)審查，被告人鄧某1銀行賬戶(hù)異常流水達(dá)1,360余萬(wàn)元。
上述事實(shí)，四名被告人在庭審中亦無(wú)異議，且有被害人陳述及受案登記表、立案決定書(shū)，微信聊天及跑分流程表，銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，公安機(jī)關(guān)出具的搜查證及筆錄、扣押決定書(shū)及清單及工作情況等為證據(jù)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人鄧某1明知系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人鄧某1、鄧某2、胡某、張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予以處罰，并對(duì)被告人鄧某1數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。四名被告人均具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰。各辯護(hù)人的相關(guān)意見(jiàn)，本院可予采納。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款，第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄧某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月11日起至2025年11月10日止。上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人鄧某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人胡某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、扣押在案的犯罪工具，依法沒(méi)收。
鄧某2、胡某、張某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 徐敏芳
審 判 員 周 皓
人民陪審員 金秋妹
書(shū) 記 員 牛玲玲
二〇二二年八月十九日