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（2022）滬0104刑初311號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人曹某，男，1992年8月2日生，XX族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地湖南省漢壽縣。2015年8月因未取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)被莆田市公安局秀嶼分局處行政拘留七日。2022年1月18日因本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年2月24日被上海市徐匯區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?
辯護(hù)人劉亦，上海德禾翰通律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）222號(hào)起訴書(shū)指控被告人曹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月22日向本院提起公訴。本院于同年7月25日立案，依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員戴捷出庭支持公訴，被告人曹某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2022年1月，被告人曹某明知是犯罪所得，仍提供其本人名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)等為他人接收、轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，金額達(dá)人民幣175,000元。
2022年1月18日，被告人曹某被公安人員抓獲，其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)并已退繳違法所得。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人曹某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。曹某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。曹某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。曹某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。曹某有劣跡情況，可對(duì)其酌情從重處罰。曹某已退繳違法所得，可對(duì)其酌情從輕處罰。當(dāng)庭建議對(duì)曹某判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。
被告人曹某及其辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)及罪名均無(wú)異議，且被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
審理中，被告人曹某退繳違法所得并預(yù)繳罰金保證金共計(jì)人民幣8,200元。
本院認(rèn)為，被告人曹某明知是犯罪所得而為他人接收、轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重且系共同犯罪，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。鑒于被告人曹某系從犯，在本案中具有坦白等相應(yīng)情節(jié)，且在開(kāi)庭審理中本院亦查明被告人系自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并知曉法律后果，在律師的見(jiàn)證下與公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，并就量刑建議雙方達(dá)成一致意見(jiàn)，本院予以確認(rèn)。審理期間，被告人積極退繳違法所得并預(yù)繳罰金保證金。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人曹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、違法所得予以追繳，扣押的銀行卡予以沒(méi)收。
曹某：在社區(qū)中，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 趙擁軍
書(shū) 記 員 邱宗軻
二〇二二年八月一日