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（2022）滬0115刑初329號
公訴機關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人周某，男，1998年9月16日出生于湖南省祁東縣，XX，高中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省祁東縣。2021年10月20日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月26日被取保候?qū)彙?
辯護人呂靜，上海誠行律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2022〕169號起訴書指控被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年2月9日向本院提起公訴。本院受理后因發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡易程序?qū)徖淼那樾危�遂依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員吳薛芳出庭支持公訴，被告人周某及本院通過上海市浦東新區(qū)XX中心指定的辯護人呂靜到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控：
2021年8月31日、9月1日，被告人周某為非法牟利，明知是犯罪所得的贓款，仍將其在安徽辦理的本人的中國銀行卡、招商銀行卡及綁定上述兩張銀行卡的手機供他人使用，并按照上家要求至廣西壯族自治區(qū)崇左市為他人轉(zhuǎn)賬現(xiàn)場提供刷臉認證、密碼等幫助，從中獲利人民幣3,000元。2021年8月31日，被害人余某、蘇某、劉某1、丁某、訾某被他人詐騙錢款共計83,000元，上述資金轉(zhuǎn)入了被告人周某的招商銀行賬戶中。2021年9月1日，被害人陳某1、陳某2、余某、楊某、劉某2、李某、羅某、馮某被他人詐騙錢款共計333,720元，上述資金轉(zhuǎn)入了被告人周某的中國銀行賬戶中。資金轉(zhuǎn)入后隨即被分流至多個銀行賬戶。
2021年10月20日，被告人周某被公安機關(guān)抓獲到案，到案后如實供述上述犯罪事實。
針對上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀或出示了被害人陳某1、陳某2、余某、楊某、劉某2、李某、羅某、蘇某、劉某1、丁某、訾某、馮某的陳述，受案登記表及立案決定書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、招商銀行交易流水、反詐平臺銀行交易記錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片及發(fā)還清單、案發(fā)及抓獲經(jīng)過、戶籍信息、被告人周某的供述等證據(jù)予以佐證。公訴機關(guān)認為，被告人周某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人周某認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人周某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。被告人周某系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。提請本院依法審判。
庭審過程中，被告人周某及其辯護人對指控事實均無異議。被告人周某的辯護人提出如下辯護意見：第一，被告人系從犯。第二，被告人具有坦白情節(jié)且認罪認罰。第三，被告人已退贓。希望法庭對被告人從輕處罰。辯護人及被告人當庭均未提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明：
2021年8月31日、9月1日，被告人周某為非法牟利，明知是犯罪所得的贓款，仍將其在安徽辦理的本人的中國銀行卡、招商銀行卡及綁定上述兩張銀行卡的手機供他人使用，并按照上家要求至廣西壯族自治區(qū)崇左市為他人轉(zhuǎn)賬現(xiàn)場提供刷臉認證、密碼等幫助，從中獲利人民幣3,000元。2021年8月31日，被害人余某、蘇某、劉某1、丁某、訾某被他人詐騙錢款共計83,000元，上述資金轉(zhuǎn)入了被告人周某的招商銀行賬戶中。2021年9月1日，被害人陳某1、陳某2、余某、楊某、劉某2、李某、羅某、馮某被他人詐騙錢款共計333,720元，上述資金轉(zhuǎn)入了被告人周某的中國銀行賬戶中。資金轉(zhuǎn)入后隨即被分流至多個銀行賬戶。
2021年10月20日，被告人周某被公安機關(guān)抓獲到案，到案后如實供述上述犯罪事實。
本案審理過程中，被告人周某退賠了違法所得并進一步對被害人作出賠償。
以上事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1.被害人陳某1、陳某2、余某、楊某、劉某2、李某、羅某、蘇某、劉某1、丁某、訾某、馮某的陳述，受案登記表及立案決定書等，證實被騙錢款的事實。
2.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、招商銀行交易流水、反詐平臺銀行交易記錄，證實涉案被害人部分被騙資金及不明資金流入被告人周某的銀行賬戶后分流的事實。
3.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片及發(fā)還清單，證實公安機關(guān)從被告人處扣押到一部移動電話、十四張銀行卡，后向被告人發(fā)還了部分銀行卡的事實。
4.案發(fā)及抓獲經(jīng)過、戶籍信息等，證實本案的案發(fā)及被告人的到案情況、身份信息等。
5.被告人周某的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。
本院認為，被告人周某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的事實及罪名成立，本院予以支持。被告人周某系從犯，依法減輕處罰。被告人周某系坦白，可以從輕處罰。鑒于被告人在審理過程中退賠違法所得并進一步對被害人作出賠償，量刑時酌情考慮。辯護人相關(guān)從輕處罰的辯護意見本院予以采納。據(jù)此，綜合本案犯罪的事實、情節(jié)、違法所得獲取情況、對于社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算；罰金自判決生效后一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得的一切財物依法予以追繳或責令退賠。
三、扣押在案的作案工具依法予以沒收。
周某回到社會后，應(yīng)當遵守法律、法規(guī)，服從公安、社區(qū)矯正等部門的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 陸 瑋
人民陪審員 丁峻宏
人民陪審員 朱金鳳
書 記 員 趙舒怡
二〇二二年七月二十七日