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（2022）滬0118刑初341號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人鄭某。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴（2022）312號(hào)起訴書指控被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月28日向本院提起公訴并建議適用簡易程序。本院依法適用簡易程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員金志軍出庭支持公訴。被告人鄭某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院指控，2021年5月至7月間，被告人鄭某明知所涉系犯罪資金，仍出借自己的銀行卡賬號(hào)用于收取款項(xiàng)并幫助提現(xiàn)，且從中獲利。經(jīng)查，被告人鄭某出借自己卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX8809和XXXXXXXXXXXXXXX2678的中國工商銀行卡、卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX2274的中國農(nóng)業(yè)銀行卡以及卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3858的中國銀行卡，用于流轉(zhuǎn)被害人陳某等人的被騙資金共計(jì)人民幣199,562元。其中，被害人陳某在上海市青浦區(qū)XX鎮(zhèn)XX村XX號(hào)XX室被騙后，將人民幣33,392元轉(zhuǎn)賬至鄭某名下的銀行卡。
另查明，被告人鄭某自動(dòng)投案后如實(shí)供述了上述罪行。
上述事實(shí)，被告人鄭某在開庭審理過程中均無異議，且有其供述筆錄、證人陳某等十余人的證言筆錄，銀行明細(xì)匯總表、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及相關(guān)賬戶明細(xì)，接收證據(jù)清單，轉(zhuǎn)賬記錄截圖、聊天記錄截圖、銀行交易明細(xì)、匯款明細(xì)，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、隨案移送清單，工作情況、人口信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人鄭某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。被告人鄭某自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法予以減輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄭某的犯罪罪名及認(rèn)定其系自首的公訴意見正確，且量刑建議適當(dāng)，本院予以確認(rèn)。為維護(hù)社會(huì)秩序，保障國家司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
二、扣押在案的手機(jī)一部予以沒收。
誡勉語：鄭某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 黃 婕
人民陪審員 朱慧芳
人民陪審員 倪英君
書 記 員 吳悅康
二〇二二年七月二十六日