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（2022）滬0113刑初331號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人戴某，男，1992年9月24日出生于江西省浮梁縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，無業，戶籍在江西省浮梁縣，暫住上海市松江區。因本案于2021年12月20日被刑事拘留，2022年1月21日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
指定辯護人鄭舜卿，上海申稅律師事務所律師。
被告人程某，男，1993年7月20日出生于江西省廣豐縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍在江西省廣豐縣，住上海市松江區。因本案于2021年12月17日被刑事拘留，2022年1月21日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人肖平，上海市致真律師事務所律師。
被告人袁某，男，1995年11月13日出生于江西省廣豐縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，司機，戶籍在江西省廣豐縣，住上海市松江區。因本案于2021年12月24日被取保候審，2022年1月20日被羈押，次日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人舒佳，上海市東海律師事務所律師。
被告人朱某，男，1996年8月17日出生于江西省廣豐縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍在江西省廣豐縣，住上海市松江區。因本案于2021年12月24日被取保候審，2022年1月20日被羈押，次日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
指定辯護人趙宏偉，上海范仲興律師事務所律師。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）333號起訴書指控被告人戴某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年4月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員仇偉根、劉禮珺出庭支持公訴，上述被告人及辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2021年10月底至2021年12月中旬，被告人戴某、程某為牟取非法利益，在明知網絡賭博系違法行為，且網絡賭博平臺上資金系為違法所得的情況下，合伙出資，在本市松江區設置洗錢跑分窩點，隨后招募被告人袁某、朱某等人，通過使用本人或借用他人銀行卡的方式，為網絡賭博平臺提供資金結算服務，并抽取流水金額的0.7‰為利潤。
被告人袁某、朱某在明知被告人戴某、程某為網絡賭博平臺提供資金結算服務，仍向其提供多個銀行賬戶，并進行資金結算操作，收取每小時人民幣50元（以下幣種均為“人民幣”）的利潤。
經審計，該團伙為網絡賭博平臺提供資金結算服務共計23,355,758.52元，幫助他人從參賭人員崔某、陳某、李某處共計支付結算28,897元。其中，被告人袁某名下工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5979）、廣發銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXX9588）、江西銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX2303）、九江銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0567）、農業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1474）、郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0673）、中國銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX7160）共7張銀行卡，轉移可疑資金共計7,656,381元，幫助他人從參賭人員李某、崔某處共計支付結算2,312元。被告人朱某名下招商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXX7995)、農業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8970)、上海農商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2081）共3張銀行卡，轉移可疑資金共計2,343,563.79元,幫助他人從參賭人員李某處支付結算15,020元。
被告人袁某于2021年12月14日被抓獲。到案后電話聯系戴某、朱某，規勸二人向公安機關投案。被告人戴某、朱某于2021年12月15日、被告人程某于2021年12月17日至公安機關自動投案。四名被告人到案后均如實供述上述犯罪事實。
上述事實，被告人戴某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人沈某、程某、徐某的證言、證人崔某、陳某、李某提供的《情況說明》、上海市公安局寶山分局調取的銀行交易明細、《工作情況》、《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》及照片、銀行交易明細、上海XX事務所有限公司出具的《審計報告》、被告人戴某的供述等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人戴某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，依法應予處罰。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，罪名成立。被告人戴某、程某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人袁某、朱某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕處罰。被告人戴某、程某、朱某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人袁某到案后如實供述自己的罪行，且有立功情節，可以從輕處罰。被告人戴某自愿認罪認罰，可以從寬處罰。四名被告人均自愿退出違法所得，可酌情從輕處罰。辯護人提出的相關辯護意見，本院予以采納。根據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定，判決如下：
一、被告人戴某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月20日起至2023年2月19日止。罰金在判決生效后十日內繳納。）
二、被告人程某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月17日起至2023年1月16日止。罰金在判決生效后十日內繳納。）
三、被告人袁某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月20日起至2022年8月19日止。罰金在判決生效后十日內繳納。）
四、被告人朱某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月20日起至2022年7月19日止。罰金在判決生效后十日內繳納。）
五、犯罪工具及違法所得依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 孫曉紅
審 判 員 徐敏芳
審 判 員 董 翠
書 記 員 陸 丹
二〇二二年七月十四日