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（2022）滬0106刑初288號
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人畢某，男，1973年10月5日出生于河南省滑縣，XX，大學(xué)文化，（以下簡稱“仲惠公司”）業(yè)務(wù)員，住浙江因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年4月22日被上海市公安局靜安分局刑事拘留,同年5月28日被取保候?qū)彙，F(xiàn)取保候?qū)彙?
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕261號起訴書指控被告人畢某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年7月7日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2022年7月14日公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員沈穎出庭支持公訴。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2014年5月，李某、路某、何某（均另案處理）等人共同成立仲惠公司，通過招募的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以向上海本地中小微企業(yè)投資為名，通過高額年化收益且承諾保本吸引社會公眾出借資金，非法集資后將資金出借給延邊XX集團(tuán)有限公司。后又陸續(xù)推出“天使合伙人”、“秸稈新能源綜合利用改造”、“拍吖吖”電子商鋪銷售等項(xiàng)目，均以高額年化收益吸引投資人出借資金，非法集資共計人民幣（以下幣種均為“人民幣”）34億余元。
被告人畢某自2015年起，向不特定社會公眾銷售上述仲惠公司理財產(chǎn)品，并從中獲利。經(jīng)司法審計，畢某參與簽訂的投資合同金額共計3000余萬元，其中續(xù)簽合同1400余萬元，造成投資人實(shí)際損失300余萬元。
2021年4月22日，被告人畢某被公安人員抓獲歸案，到案后其如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并退賠個人違法所得36萬余元。
被告人畢某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，公訴機(jī)關(guān)據(jù)此建議判處被告人畢某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
上述事實(shí)，被告人畢某在開庭審理過程中不持異議，且有證人周某1、周某2等人的證言以及提供的信息登記表、合作協(xié)議，仲惠公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計表，司法會計補(bǔ)充鑒定意見書，扣押決定書，扣押清單，工作情況，同案犯刑事判決書，被告人畢某的供述及戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人畢某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人畢某起次要作用，系從犯，依法減輕處罰；被告人畢某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處罰；被告人畢某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。據(jù)此，依照經(jīng)1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人畢某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效后三十天內(nèi)向本院繳納。）
二、在案扣押、凍結(jié)款項(xiàng)分別按比例發(fā)還各投資人；在案查封、扣押的財產(chǎn)變價后分別按比例發(fā)還各投資人；不足部分責(zé)令被告人繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還投資人。
被告人畢某在緩刑考驗(yàn)期間應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 羅 宏
書 記 員 張 萌
二〇二二年七月十四日