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（2021）滬0118刑初1426號
公訴機關上海市青浦區人民檢察院。
被告人王某，男，1993年11月14日出生，身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學文化程度，戶籍所在地上海市青浦區。2021年6月24日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動犯罪被上海市公安局青浦分局羈押，同年6月25日被刑事拘留，同年7月30日變更為取保候審。2022年7月14日由本院依法決定逮捕。
辯護人劉毅，上海東炬律師事務所律師，系上海市青浦區法律援助中心指派。
上海市青浦區人民檢察院以滬青檢刑訴[2021]1403號起訴書指控被告人王某犯幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月10日向本院提起公訴。本院在審理過程中，因疫情防控原因，于2022年3月1日至同年7月13日之間依法中止審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區人民檢察院指派檢察員王勝出庭支持公訴，被告人王某及其辯護人劉毅到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市青浦區人民檢察院根據證人李某、黃某、沈某1、王某1、沈某2等人的證言筆錄，被告人王某的供述筆錄，上海市公安局青浦分局協助查詢財產通知書、銀行交易明細、微信及支付寶轉賬記錄，受案登記表、立案決定書，刑事判決書，上海市青浦區人民檢察院扣押決定書、扣押清單，抓獲經過，戶籍資料、辦案說明等證據指控：
一、幫助信息網絡犯罪活動部分
2021年5月，被告人王某為非法牟利，在明知他人收購銀行卡用于網絡違法犯罪活動的情況下，仍以自己名義辦理4張銀行卡提供給沈某2、王某1（均已判決）,各銀行卡內入賬金額總計超過500萬元（幣種：人民幣，下同）。
2021年6月，被告人王某為非法牟利，在明知租用銀行卡、支付寶、微信系用于網絡違法犯罪活動的情況下，仍伙同沈某1（另案處理）招攬羅某、龔某、周某、曹某（均另案處理）等人至上海市青浦區卓越世紀等地將自有的銀行卡網銀、支付寶或微信出租給他人使用。其中：
1.被告人王某辦理的建設銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2626）被用于收取李某的被騙資金共計4.9萬余元；
2.沈某1辦理的浦發銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2626）被用于收取黃某的被騙資金共計2.6萬余元；
3.羅某辦理的交通銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX5114）、中國銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3656）、工商銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX0414）、中信銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX6572）被用于收取耿某、化某等人的被騙資金共計14萬余元；
4.龔某辦理的交通銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX1122）、中國銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9574）、中信銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXX6077）、浦發銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX2085）、農業銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX0478）被用于收取馬某、何某等人的被騙資金共計27萬余元
5.周某辦理的中信銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX6390）、中國銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX1425）、農業銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3075）、寧波銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXX7414）、廣發銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3470）、浙江泰隆商業銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3600）被用于收取常某、劉某等人的被騙資金共計25萬余元；
6.曹某辦理的民生銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX5105）、上海銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXX9736）、中國銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3235）、中信銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX4182）、浦發銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX8461）、華夏銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX4240）收取黎某、岳某等人的被騙資金共計21萬余元。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得部分
2021年6月24日，被告人王某在明知系違法所得的情況下，經沈某2、王某1指使，從已被提供用于網絡違法犯罪活動的郵政銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX6718）內取現7.3萬元并予以轉移。
被告人王某到案后拒不如實供述犯罪事實，其家屬代為退出部分違法所得。
綜上，公訴機關認為，被告人王某明知他人利用信息網絡實施犯罪，伙同他人提供支付結算幫助，情節嚴重，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任，同時其明知是犯罪所得，伙同他人予以轉移，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在掩飾、隱瞞犯罪所得罪的共同犯罪中被告人王某起次要作用，是從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。被告人王某在判決宣告前一人犯數罪，依法應當實行數罪并罰。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條之規定，依法審判。
經審理查明:
一、幫助信息網絡犯罪活動事實部分
2021年5月，被告人王某為非法牟利，在明知他人收購銀行卡用于網絡違法犯罪活動的情況下，仍以自己名義辦理4張銀行卡提供給沈某2、王某1,各銀行卡內入賬金額總計超過500萬元。
2021年6月，被告人王某為非法牟利，在明知租用銀行卡、支付寶、微信系用于網絡違法犯罪活動的情況下，仍伙同沈某1招攬羅某、龔某、周某、曹某等人至上海市青浦區卓越世紀等地將自有的銀行卡網銀、支付寶或微信出租給他人使用。其中：
1.被告人王某辦理的建設銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2626）被用于收取李某的被騙資金共計4.9萬余元；
2.沈某1辦理的浦發銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2626）被用于收取黃某的被騙資金共計2.6萬余元；
3.羅某辦理的交通銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX5114）、中國銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3656）、工商銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX0414）、中信銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX6572）被用于收取耿某、化某等人的被騙資金共計14萬余元；
4.龔某辦理的交通銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX1122）、中國銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9574）、中信銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXX6077）、浦發銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX2085）、農業銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX0478）被用于收取馬某、何某等人的被騙資金共計27萬余元
5.周某辦理的中信銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX6390）、中國銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX1425）、農業銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3075）、寧波銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXX7414）、廣發銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3470）、浙江泰隆商業銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3600）被用于收取常某、劉某等人的被騙資金共計25萬余元；
6.曹某辦理的民生銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX5105）、上海銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXX9736）、中國銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3235）、中信銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX4182）、浦發銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX8461）、華夏銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXX4240）收取黎某、岳某等人的被騙資金共計21萬余元。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得事實部分
2021年6月24日，被告人王某在明知系違法所得的情況下，經沈某2、王某1指使，從已被提供用于網絡違法犯罪活動的郵政銀行卡（卡號為XXXXXXXXXXXXXXX6718）內取現7.3萬元并予以轉移。
另查明，被告人王某到案后曾如實供述犯罪事實，后其供述出現反復。其家屬代為退出違法所得人民幣六千元。
在庭審過程中，被告人王某對公訴機關指控的罪名及事實并無異議，當庭表示認罪認罰。
被告人王某的辯護人對公訴機關指控的事實及罪名并無異議。
以上事實，有證人李某、黃某、沈某1、王某1、沈某2等人的證言筆錄，被告人王某的供述筆錄，上海市公安局青浦分局協助查詢財產通知書、銀行交易明細、微信及支付寶轉賬記錄，受案登記表、立案決定書，刑事判決書，上海市青浦區人民檢察院扣押決定書、扣押清單，抓獲經過，戶籍資料、辦案說明等證據證明，并經庭審查證屬實。
本院認為，被告人王某明知他人從事違法犯罪活動，仍為他人犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪；其明知是犯罪所得而予以轉移，其行為又已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法均應予懲處并予以數罪并罰。在掩飾、隱瞞犯罪所得罪的共同犯罪中，被告人王某起次要作用，是從犯，依法應當從輕或減輕處罰。被告人王某在判決宣告以前一人犯數罪，依法應當數罪并罰。公訴機關指控被告人王某的犯罪罪名及認定其在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中屬從犯，要求對其數罪并罰，及調整相關認定、認為其構成如實供述，依法可以從輕處罰的公訴意見正確，本院均予以確認。辯護人以被告人系初犯、偶犯、如實供述其罪行、家屬主動退贓并預繳罰金為由要求對被告人從輕處罰的辯護意見，因與本院查明的事實相符，且于法不悖，本院予以采納；其要求對被告人適用緩刑的辯護意見，綜合本案的性質、情節、社會危害性，本院不予采納。為維護社會管理秩序，保護公私財產不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款，第六十七條第三款、第六十九條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人王某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元；決定執行有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬八千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年7月14日起至2024年6月6日止；罰金已繳納。）
二、扣押在案的贓款人民幣6,000元予以沒收，繼續追繳被告人王某的違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 朱秀玲
人民陪審員 朱慧芳
人民陪審員 陸淡輝
書 記 員 樊麗萍
二〇二二年七月十四日