（2022）滬0109刑初325號
——上海市虹口區人民法院 (2022-7-12)
（2022）滬0109刑初325號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人謝某，女，1988年9月24日出生于湖北省黃岡市蘄春縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業，戶籍所在地湖北省黃岡市蘄春縣，住湖北省鄂州市鄂城區。因涉嫌犯詐騙罪于2022年2月23日被刑事拘留，同年3月15日被取保候審。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕204號起訴書指控被告人謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月4日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區人民檢察院指派檢察院傅偉琴出庭支持公訴，被告人謝某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市虹口區人民檢察院指控：
2022年1月起，被告人謝某明知系犯罪所得，仍提供其名下卡號為XXXXXXXXXXXX9642及其父親謝某卡號為XXXXXXXXXXXX2991的湖北省農村信用社銀行賬戶用于幫助他人轉移資金并操作轉賬，從中收取好處費共計人民幣14,000元左右。被害人陳某因被詐騙，于同年2月9日在本市虹口區分兩筆將共計人民幣20,000元分別轉入謝某和謝某的銀行賬戶內。
2022年2月23日，被告人謝某在湖北省鄂州市鄂城區XX城XX棟XX單元XX室被抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。案發后被告人謝某的家屬代為退賠人民幣20,000元并取得被害方諒解。
以上事實，被告人謝某在開庭審理中無異議，并有被害人陳某的陳述及提供的聊天記錄截圖、《收據》，證人王某的證言，上海市公安局虹口分局出具的《案發經過》《受案登記表》《搜查筆錄》《扣押筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》、調取的銀行交易明細、謝某的聊天記錄等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人謝某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。被告人謝某到案后能如實供述自己的罪行，退繳全部贓款，能自愿認罪認罰，依法可從輕處罰并適用緩刑。對于公訴機關提出的量刑建議，本院予以采納。為維護社會秩序，保護司法機關的正常活動不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內繳納。）
二、追繳違法所得連同扣押的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 施月玲
書 記 員 王錚卿
二〇二二年七月十二日
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