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（2022）滬0109刑初227號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人林某，男，2001年4月17日出生于福建省大田縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省三明市大田縣，暫住福建省三明市大田縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年10月19日被羈押，次日被刑事拘留，同年11月24日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人韓曄，北京煒衡（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕112號(hào)起訴書指控被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年4月1日向本院提起公訴。本院依法受理后，因疫情防控原因，于2022年4月5日裁定本案中止審理，于同年6月22日裁定本案恢復(fù)審理。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員黃晶出庭支持公訴，被告人林某及其辯護(hù)人韓曄均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2021年8月至9月間，被告人林某明知系犯罪所得，仍根據(jù)他人的指示，提供名下銀行卡給他人并通過(guò)手機(jī)轉(zhuǎn)賬幫助他人轉(zhuǎn)移資金，從中收取好處費(fèi)人民幣7,800余元。其中，被告人林某協(xié)助轉(zhuǎn)移被害人楚某被詐騙錢款人民幣3,900元，協(xié)助轉(zhuǎn)移被害人姜某被詐騙錢款人民幣1,500元。
2021年10月19日，被告人林某在本市虹口區(qū)XX路中信銀行被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
以上事實(shí)，被告人林某及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理中均無(wú)異議，并有被害人楚某、姜某的陳述筆錄，證人曹某的證言，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《扣押決定書》《扣押清單》、調(diào)取的轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行交易明細(xì)、湖南省湘潭縣公安局等相關(guān)公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書》等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人林某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。被告人林某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，退繳全部贓款及違法所得，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，確有悔罪表現(xiàn)，依法可從輕處罰并適用緩刑。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議及辯護(hù)人提出的從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院均予以采納。為維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、退出的贓款發(fā)還各被害人；退出的違法所得連同繳獲的犯罪工具一并予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 施月玲
書 記 員 孫琳娜
二〇二二年六月二十八日