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（2022）滬0101刑初225號
公訴機關上海市黃浦區人民檢察院。
被告人潘某，男，1977年12月3日出生于上海市，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學專科文化，上海A有限公司監事，住本市浦東新區。因本案于2021年12月8日被刑事拘留，2022年1月7日被逮捕。現羈押于上海市黃浦區看守所。
指定辯護人車圣嬰，上海市公義律師事務所律師。
上海市黃浦區人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕196號起訴書指控被告人潘某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年3月30日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序審理。本院在審理過程中發現本案不宜適用簡易程序，決定中止簡易程序審理，轉為普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人指定辯護人車圣嬰到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
上海市黃浦區人民檢察院指控：2021年8月，被告人潘某在明知可能被用于信息網絡犯罪的情況下，通過提供上海A有限公司（以下簡稱：A公司）營業執照、銀行賬戶等方式，以A公司名義以及介紹魏某、傅某以上海B有限公司（以下簡稱：B公司）、上海C有限公司（以下簡稱：C公司）名義，分別向上海D有限公司（以下簡稱：D公司）申請開立支付賬戶，并非法提供給他人使用。經查，上述三家公司在D公司所設賬戶均被用于為網絡賭博活動提供資金結算，結算流水金額共計2,800余萬元。
針對上述指控事實，公訴人當庭宣讀了D公司提供的相關服務合作協議、公司營業執照、銀行賬戶信息、法定代表人身份證照片等開戶資料；證人顧某、傅某、魏某、詹某等人的證言及微信截圖；證人李某等參賭人員的證言及相關轉款記錄、D公司提供的涉案賬戶交易明細；A公司工商信息、公安機關出具的抓獲經過及被告人潘某到案后的供述等證據。
公訴機關據此認為，被告人潘某的行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪。被告人潘某到案后如實供述自己的犯罪事實，認罪認罰，故可以從輕、從寬處罰。建議本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，建議判處被告人潘某有期徒刑8個月，并處罰金人民幣5,000元。
被告人潘某對公訴機關指控的事實不持異議。
潘某的辯護人認為，潘某歸案后能如實供述自己的犯罪事實,認罪認罰，且系初犯，建議法院予其從輕、從寬處罰。
經審理查明，被告人潘某系上海A有限公司監事。2021年8月，其在明知可能被用于信息網絡犯罪的情況下，為非法謀取利益，通過提供公司營業執照、銀行賬戶等方式，以A公司名義以及介紹魏某、傅某以上海B有限公司、上海C有限公司名義，分別向上海D有限公司（住所地：上海市黃浦區XX路XX號XX室）申請開立支付賬戶，并非法提供給他人使用。經查，上述三家公司在D公司所設賬戶均被用于為網絡賭博活動提供資金結算，結算流水金額共計2,800余萬元。
2021年12月8日，被告人潘某在本市浦東新區被公安民警抓獲，其到案后如實供述了所涉犯罪事實。
認定上述事實的證據有：
1．D公司提供的相關服務合作協議、公司營業執照、銀行賬戶信息、法定代表人身份證照片等開戶資料，證實A公司、B公司、C公司在D公司的開戶情況。
2．證人顧某、傅某、魏某、詹某等人的證言及微信截圖等證據，證實被告人潘某通過A公司以及介紹B公司、C公司在D公司開設賬戶并將賬戶提供給他人使用的情況。
3．證人李某等參賭人員的證言及相關轉款記錄、D公司提供的涉案賬戶交易明細等證據，分別證實A公司、B公司、C公司在瀚銀所設賬戶的資金流水及為網絡賭博進行資金結算的情況。
4．A公司工商信息及公安機關出具的抓獲經過，分別證實被告人潘某的任職身份及到案經過。
5．被告人潘某到案后的供述，對所涉犯罪事實供認不諱。
上述證據經過法庭質證，證據合法有效，應予確認。
本院認為，被告人潘某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪。被告人潘某到案后如實供述自己的犯罪事實，且認罪認罰，故可以從輕和從寬處罰。公訴機關指控本案定性正確,辯護人對此的辯護意見，本院予以采納。現依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人潘某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月8日起至2022年8月7日止；罰金自判決生效后第二日起十日內繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 孫明德
審 判 員 卜熙文
審 判 員 袁偉民
書 記 員 章劉嵐
二〇二二年六月二十四日