（2022）滬0118刑初594號
——上海市青浦區人民法院 (2022-9-29)
（2022）滬0118刑初594號
公訴機關上海市青浦區人民檢察院。
被告人游某，男，1996年7月7日出生（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，小學文化程度，系無業人員，戶籍在所在地西省崇仁縣。2021年9月6日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動犯罪被上海市公安局青浦分局取保候審；2022年8月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪被上海市青浦區人民檢察院取保候審。
辯護人丁波，上海本根律師事務所律師，系上海市青浦區法律援助中心指派。
上海市青浦區人民檢察院以滬青檢刑訴[2022]572號起訴書指控被告人游某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年8月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區人民檢察院指派檢察員金志軍出庭支持公訴，被告人游某及其辯護人丁波到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市青浦區人民檢察院指控：2021年7月21日下午，被告人游某為非法牟利，受他人指使，在應當明知轉入其銀行卡的錢款系他人犯罪所得的情況下，仍使用其尾號為8768的上海浦發銀行借記卡（開戶行系位于本區的上海浦東發展銀行青浦支行）、尾號為3000的泉州農商銀行借記卡、尾號為5437的中國銀行借記卡、尾號為9392的中國工商銀行借記卡、尾號為1738的中國郵政儲蓄銀行借記卡及尾號為8029的中國建設銀行借記卡接收贓款，并立即將贓款轉入其綁定上述銀行卡的微信零錢通賬戶內，再采用手機微信掃碼轉賬方式將贓款轉至他人指定的賬號內。被告人游某以此方式收取、轉移杜某、和優蘭、于某、王某、李某、劉某、孫某、徐某、黃某、楊某、張某、趙某被網絡詐騙團伙騙取的錢款共計人民幣155,094.10元，為此被告人游某非法獲利人民幣3,100元。
另查明，2021年9月6日，被告人游某經民警電話聯系后自行至上海市公安局青浦分局白鶴派出所投案，如實供述了上述事實。審理中，被告人游某退出違法所得人民幣3,100元。
上述事實，被告人游某在開庭審理過程中亦無異議，且有其供述筆錄，證人杜某、和優蘭、于某、王某、李某、劉某、孫某、徐某、黃某、楊某、張某、趙某的證言筆錄，受案登記表、立案決定書，微信支付交易明細證明、協助查詢財產通知書回執、銀行卡交易明細、上海浦發銀行青浦支行開戶信息，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，案發及抓獲經過，人口信息、轉賬憑證等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人游某明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予懲處。被告人游某犯罪以后自動投案，到案后如實供述自己的罪行，系自首，依法予以減輕處罰；其退出違法所得，酌情予以從輕處罰。公訴機關指控被告人游某的犯罪罪名及認定被告人游某系自首的公訴意見正確，本院予以確認。辯護人以其當事人系自首、退出違法所得、初犯、偶犯為由要求對被告人從輕處罰的辯護意見，因與本院查明的事實相符，且于法不悖，本院予以采納；其請求對被告人適用緩刑的辯護意見，本院不予采納。為維護社會管理秩序，保護公私財產不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人游某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年9月29日起至2024年9月28日止；罰金應于本判決生效后三十日內一次性向本院繳納。）
二、扣押在案的贓款人民幣3,100元、作案工具手機1部、銀行卡6張均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 段美玲
人民陪審員 朱慧芳
人民陪審員 蔣秀娟
書 記 員 夏琦賢
二○二二年九月二十九日
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