（2022）滬0106刑初549號
——上海市靜安區人民法院 (2022-9-22)
（2022）滬0106刑初549號
公訴機關上海市靜安區人民檢察院。
被告人張某，男，1997年9月9日出生于湖南省沅江市，XX，小學文化，銷售人員，戶籍所在地湖南省沅江市，因本案于2021年6月23日被取保候審。2022年6月23日被繼續取保候審。
被告人胡某2，男，1986年4月1日出生于湖南省沅江市，XX，初中文化，農民，戶籍所在地湖南省沅江市，因本案于2021年6月24日被取保候審。2022年6月23日被繼續取保候審。
被告人胡某1，男，1988年10月15日出生于湖南省沅江市，XX，小學文化，農民，戶籍所在地湖南省沅江市，因本案于2021年6月24日被取保候審。2022年6月23日被繼續取保候審。
上海市靜安區人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕479號起訴書指控被告人張某、胡某2、胡某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審判，于2022年9月22日公開開庭審理了本案。上海市靜安區人民檢察院指派檢察員鄭翼出庭支持公訴。被告人張某、胡某2、胡某1到庭參加訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控，被告人張某、胡某2、胡某1于2021年4月至5月期間，在他人指使、組織下，采取通過網絡聊天軟件群聽取指令，操作個人銀行卡及微信轉賬以及提供刷臉等方式，為他人網絡電信詐騙提供銀行轉賬服務，并從中獲利。經查，被告人張某使用、操作個人中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5996）、農業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0070）、工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX9787）各1張，轉賬涉及電信詐騙金額達人民幣34.62萬元；被告人胡某2使用、操作個人農業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5474）1張，轉賬涉及電信詐騙金額達人民幣2萬元；被告人胡某1提供個人中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2791）、交通銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8901）各1張，并刷臉配合他人轉賬涉及電信詐騙金額達人民幣13萬元。
2021年6月22日21時30分許，被告人張某主動到公安機關投案并如實供述，后聯系其他同案人湯某、劉某（已判決）等人投案。同年6月23日21時30分許，被告人胡某2、胡某1主動到公安機關投案并如實供述。
公訴機關認為，被告人張某、胡某2、胡某1受他人指使，共同為網絡電信詐騙提供轉賬服務，掩飾、隱瞞犯罪所得，其中被告人張某、胡某1情節嚴重，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三名被告人的刑事責任。被告人張某、胡某2、胡某1均自愿認罪認罰，依法可以從寬處理；被告人張某、胡某2、胡某1在共同犯罪中起到次要作用，均系從犯，依法應當從輕或減輕處罰；被告人張某、胡某2、胡某1主動投案，如實供述自己的罪行，均系自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人張某協助公安機關抓捕同案犯，系立功，依法可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人張某有期徒刑一年六個月，適用緩刑，并處罰金；判處被告人胡某1有期徒刑一年二個月，適用緩刑，并處罰金；判處被告人胡某2拘役四個月，適用緩刑，并處罰金。
被告人張某、胡某2、胡某1在庭審中對起訴指控犯罪的罪名、事實、證據、量刑建議等均無異議，均表示自愿認罪認罰。
本院認為，被告人張某、胡某2、胡某1受他人指使，共同為網絡電信詐騙提供轉賬服務，掩飾、隱瞞犯罪所得，其中被告人張某、胡某1情節嚴重，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法均應予懲處。公訴機關指控犯罪的事實清楚，證據確實、充分，罪名成立，量刑情節及建議適當，應予支持。據此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十八條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條，第五十二條，第五十三條，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定，判決如下：
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應在本判決生效之日起三十日內繳付本院。）
二、被告人胡文犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應在本判決生效之日起三十日內繳付本院。）
三、被告人胡某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應在本判決生效之日起三十日內繳付本院。）
四、供犯罪所用的本人財物予以沒收；違法所得責令退賠，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 楊 柏
書 記 員 周道平
二〇二二年九月二十二日
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