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  • 貪污罪非法占有目的的推定規(guī)則建議

    何家弘 已閱6344次

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    (三)貪污罪非法占有目的的推定規(guī)則建議
    《聯(lián)合國反腐敗公約》第28條規(guī)定:“根據(jù)本公約確立的犯罪所需具備的明知、故意或者目的等要素,可以根據(jù)客觀實(shí)際情況予以推定。”雖然我國的法律還沒有設(shè)定貪污罪非法占有目的的推定規(guī)則,但是在一些司法解釋和指導(dǎo)性意見中已經(jīng)有了相關(guān)的規(guī)定,例如本書第九章中介紹的“目的推定范式”。根據(jù)上述分析,筆者建議按照依職權(quán)獲取和利用職務(wù)騙取兩種行為模式制定推定規(guī)則。
    1.行為人依職權(quán)獲取公有財(cái)物情形下的推定規(guī)則
    行為人依職權(quán)控制、支配、管理、占有、調(diào)度、經(jīng)手、監(jiān)管特定公有財(cái)物而且具有下列行為的,應(yīng)當(dāng)推定其具有非法占有的目的:(1)將公共財(cái)物予以私分;(2)攜帶公共財(cái)物潛逃;(3)通過違法或違規(guī)手段將公共財(cái)物審批給自己或他人;(4)特定情形需要退還、上交(繳)公共財(cái)物,但拒不退還、拒不上交(繳)的;(5)不將公共財(cái)物人賬或予以截留,并隱匿或改變財(cái)物公有性質(zhì)的;(6)不將公共財(cái)物人賬或予以截留,且用于個(gè)人花銷或生活支出/為親友或其他關(guān)系人謀利益/予以私存或理財(cái)/存入以他人名義開立的賬戶并實(shí)際控制/匯往國外的;(7)將公共財(cái)物用于個(gè)人花銷或生活支出/為親友或其他關(guān)系人謀利益/予以私存或理財(cái)/存人以他人名義開立的賬戶并實(shí)際控制,且拒不退還/長時(shí)間不予歸還/直到案發(fā)才歸還的;(8)將公共實(shí)物私自變賣,所得款項(xiàng)拒不上繳/不入賬/拒不退還/長時(shí)間不予歸還/直到案發(fā)才歸還的。
    2.行為人利用職務(wù)騙取公有財(cái)物情形下的推定規(guī)則,行為人利用職務(wù)便利采用虛報(bào)、謊報(bào)、多報(bào)、重報(bào)或冒充他人等手段騙取公有財(cái)物后又實(shí)施下列行為的,應(yīng)當(dāng)推定其具有非法占有的目的:(1)將公共財(cái)物用于個(gè)人花銷或生活支出/為親友或其他關(guān)系人謀利益;(2)將公共財(cái)物予以私分;(3)拒不退還/長時(shí)間不予歸還/直到案發(fā)才歸還的;(4)將公共財(cái)物予以隱匿;(5)將公共財(cái)物予以私存或理財(cái)/存人以他人名義開立的賬戶并實(shí)際控制;(6)將公共實(shí)物予以變賣;(7)攜帶公共財(cái)物潛逃;(8)將公共財(cái)物匯往國外。
    設(shè)立貪污罪非法占有目的的推定規(guī)則,有助于準(zhǔn)確懲處貪污犯罪,也有助于有效預(yù)防貪污犯罪。有效地懲罰包括貪污在內(nèi)的腐敗犯罪,能夠起到威懾潛在犯罪人的作用,具有預(yù)防腐敗的功效。在我國,腐敗犯罪常因發(fā)現(xiàn)率低和司法證明難而使得刑罰威懾力不高。貪污罪非法占有目的的推定規(guī)則可以化解司法證明的難題,提高司法裁判的效率,使?jié)撛诜缸锶苏J(rèn)知貪污行為的成本,從而提高腐敗犯罪預(yù)防的成效。
    創(chuàng)設(shè)推定規(guī)則應(yīng)該遵守邏輯規(guī)則和語言規(guī)范。正如筆者在第九章結(jié)尾處所指出的,目前我國設(shè)立的某些推定規(guī)則不僅語言表述不夠嚴(yán)謹(jǐn),內(nèi)容的邏輯關(guān)系也不夠清晰,包括把“兜底性規(guī)定”混同在推定規(guī)則之中。這種狀況不僅會造成對推定概念的理解混亂,而且會造成對推定規(guī)則的適用混亂。因此,要實(shí)現(xiàn)推定規(guī)則創(chuàng)設(shè)的規(guī)范化,就要在明確推定事項(xiàng)的基礎(chǔ)上統(tǒng)一推定規(guī)則的文本范式。這應(yīng)該包括以下幾個(gè)方面的要求:第一,對基礎(chǔ)事實(shí)要有準(zhǔn)確的描述;第二,對推定事實(shí)要有明確的表述;第三,對二者之間的關(guān)系要有適當(dāng)?shù)恼f明;第四,要遵守推理的邏輯規(guī)則,如同一律、不矛盾律、排中律等;第五,最好統(tǒng)一使用“推定”作為關(guān)鍵詞,確實(shí)由于語境原因而不便使用“推定”一詞的,可以使用“視為”作替代語。這是法官在司法實(shí)踐中正確適用推定規(guī)則的前提。

    摘自:《司法證明方法與推定規(guī)則》,法律出版社2018年1月出版。內(nèi)容簡介:根據(jù)外國讀者的閱讀習(xí)慣對代表作進(jìn)行了重撰精修,重點(diǎn)論述司法證明與推定的相關(guān)主題,使本書更符合邏輯體系。例如,增加了“司法證明的難題”作為第一章,而且以近年在中國引起廣泛關(guān)注的三起“撞倒抑或自摔”的案件為例,展開關(guān)于證據(jù)短缺下司法證明難題的論述。體例方面,重新組織章節(jié)目結(jié)構(gòu);內(nèi)容方面,重新調(diào)整補(bǔ)充并以案例講述引入主題,形成了一部新著。

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