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    Law-lib.com  2019-1-31 10:36:09  新華網(wǎng)


      新華社北京1月30日電  如何認(rèn)定“非法性”?如何追繳處置涉案財物?——兩高及公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人解讀辦理非法集資刑事案件若干問題的意見

      新華社記者王琦

      為依法嚴(yán)厲打擊非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動,1月30日,《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》印發(fā)施行。如何認(rèn)定非法集資的“非法性”?如何貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策?涉案財物如何追繳處置?1月30日,在最高檢新聞發(fā)布會上,兩高及公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人對意見進(jìn)行了解讀。

      如何認(rèn)定非法集資的“非法性”

      非法集資的“非法性”認(rèn)定,是近年來辦理非法集資刑事案件中,地方公安司法機(jī)關(guān)反映比較集中的問題。

      意見規(guī)定,人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)認(rèn)定非法集資的“非法性”,應(yīng)當(dāng)以國家金融管理法律法規(guī)作為依據(jù)。對于國家金融管理法律法規(guī)僅作原則性規(guī)定的,可以依據(jù)法律規(guī)定的精神并參考央行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等行政主管部門依照國家金融管理法律法規(guī)制定的部門規(guī)章或者國家有關(guān)金融管理的規(guī)定、辦法、實施細(xì)則等規(guī)范性文件的規(guī)定予以認(rèn)定。

      最高人民檢察院法律政策研究室副主任缐杰介紹,是否具有非法集資的“非法性”特征,也是區(qū)分P2P平臺業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新還是實施非法集資犯罪行為的主要界限。

      缐杰介紹,相關(guān)部門規(guī)章或規(guī)范性文件均明確,P2P網(wǎng)絡(luò)借貸是指個體和個體之間通過互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)的直接借貸,為投資方和融資方提供信息交互、撮合、資信評估等中介服務(wù);不得從事或接受委托從事自融、變相自融、設(shè)立資金池、提供擔(dān)保或承諾保本保息、發(fā)售金融理財產(chǎn)品、開展類資產(chǎn)證券化等形式的債券轉(zhuǎn)讓等超出信息中介范圍的活動。

      “P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺必須嚴(yán)格遵守國家金融管理法律法規(guī),嚴(yán)格依照相關(guān)部門規(guī)章或者規(guī)范性文件規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)。”缐杰說,如果違反了其中的禁止性規(guī)定,其行為就具有“非法性”,也就可能涉嫌非法集資犯罪。

      如何貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策

      寬嚴(yán)相濟(jì)作為一項基本刑事政策,在辦理非法集資刑事案件若干問題的意見中得到了體現(xiàn)。

      意見規(guī)定,辦理非法集資刑事案件,應(yīng)當(dāng)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,依法合理把握追究刑事責(zé)任的范圍,綜合運(yùn)用刑事手段和行政手段處置和化解風(fēng)險,做到懲處少數(shù)、教育挽救大多數(shù)。

      最高人民法院刑事審判第三庭副庭長姜永義介紹,為貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,辦案機(jī)關(guān)應(yīng)嚴(yán)格把握定罪處罰的法律要件,防止將經(jīng)濟(jì)糾紛作為經(jīng)濟(jì)犯罪處理。對于非法吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,能夠及時清退所吸收資金的,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。

      “辦案機(jī)關(guān)按照區(qū)別對待的原則,對涉案人員分類處理。”姜永義介紹,在辦理非法集資刑事案件時,辦案機(jī)關(guān)重點懲處非法集資犯罪活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和管理人員。對于涉案人員積極配合調(diào)查、主動退贓退賠、真誠認(rèn)罪悔罪的,可以依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。

      涉案財物如何追繳處置

      從司法實踐看,涉案財物追繳和資產(chǎn)處置是辦理非法集資刑事案件的難點。

      對此,意見規(guī)定,人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照刑事訴訟法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定,依法移送、審查、處理查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物。對審判時尚未追繳到案或者尚未足額退賠的違法所得,人民法院應(yīng)當(dāng)判決繼續(xù)追繳或者責(zé)令退賠,并由人民法院負(fù)責(zé)執(zhí)行,處置非法集資職能部門、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)等應(yīng)當(dāng)予以配合。

      缐杰介紹,意見對辦案機(jī)關(guān)追繳和處置涉案財物提出了具體要求,這有利于統(tǒng)一執(zhí)法司法尺度,強(qiáng)化案件辦理指導(dǎo),提升辦案質(zhì)量和效率。

      姜永義表示,意見明確了追繳處置涉案財物的工作機(jī)制,人民法院對涉案財物依法作出裁決后,有關(guān)地方和部門應(yīng)當(dāng)在處置非法集資職能部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下,切實履行協(xié)作義務(wù),綜合運(yùn)用多種手段,做好涉案財物清運(yùn)、財產(chǎn)變現(xiàn)、資金歸集、資金清退等工作,確保最大限度追贓挽損,最大限度減少實際損失。

      “公安機(jī)關(guān)將持續(xù)對非法集資犯罪案件加大打擊力度。”公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長王志廣表示。他同時也提醒,廣大群眾要抵制誘惑,遠(yuǎn)離非法集資,護(hù)好自己的“錢袋子”。


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