Law-lib.com 2022-11-3 10:13:41 最高檢網(wǎng)站
11月3日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢(qián)”案件。這是“自洗錢(qián)”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢(qián)犯罪案件數(shù)量保持快速上升態(tài)勢(shì)。今年1月至9月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)以洗錢(qián)罪提起公訴共計(jì)1462人，同比上升142.5%。
5件典型案例分別是：黃某洗錢(qián)案；丁某環(huán)、朱某洗錢(qián)，鹿某掩飾、隱瞞犯罪所得收益案；李某華洗錢(qián)案；馬某益受賄、洗錢(qián)案；馮某才等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案。
這5件典型案例揭示了各種形態(tài)的洗錢(qián)手段，明確了對(duì)洗錢(qián)犯罪法律適用中部分疑難問(wèn)題的處理意見(jiàn)，同時(shí)總結(jié)推廣檢察機(jī)關(guān)辦理洗錢(qián)犯罪案件中一些好的機(jī)制做法，既強(qiáng)調(diào)法治宣傳教育，又注重指導(dǎo)辦案。比如，作為該批典型案例中的“自洗錢(qián)”案件，馮某才等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案不僅厘清了辦理自洗錢(qián)案件中的一些模糊認(rèn)識(shí)，指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定自洗錢(qián)犯罪，而且體現(xiàn)了刑法修正案（十一）實(shí)施后，檢察機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪、“自洗錢(qián)”犯罪“一案雙查”的成效，更向上游犯罪人員發(fā)出警示：實(shí)施上游犯罪后又洗錢(qián)的，不僅要追究上游犯罪的刑事責(zé)任，還要追究洗錢(qián)犯罪的刑事責(zé)任。
“下一步，檢察機(jī)關(guān)將把反洗錢(qián)工作作為貫徹落實(shí)黨的二十大精神的重要措施持續(xù)深入推進(jìn)，認(rèn)真落實(shí)‘打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃’，細(xì)化工作措施和任務(wù)分工，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作，持之以恒加大反洗錢(qián)工作力度。”最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，要繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為檢察機(jī)關(guān)服務(wù)保障金融安全的重要內(nèi)容，持續(xù)加大洗錢(qián)犯罪追贓挽損力度，準(zhǔn)確把握洗錢(qián)罪的法律適用問(wèn)題，進(jìn)一步強(qiáng)化“案例意識(shí)”，更好發(fā)揮案例示范引領(lǐng)作用，同時(shí)加強(qiáng)與其他部門(mén)溝通協(xié)作，進(jìn)一步健全線(xiàn)索移送、案件辦理等工作機(jī)制，不斷強(qiáng)化反洗錢(qián)合力。
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