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  • 北京高院:依法嚴厲打擊治理洗錢犯罪

    Law-lib.com  2023-12-25 8:11:22  人民法院報


      本報訊 (記者 趙巖 通訊員 張磊)為加強洗錢犯罪治理,進一步防范和化解金融風險,近日,北京市高級人民法院召開北京法院打擊治理洗錢犯罪新聞發布會,發布《北京市高級人民法院打擊治理洗錢犯罪審判白皮書》,并通報4個洗錢罪典型案例。

      洗錢行為為上游犯罪活動提供進一步的支持,既嚴重影響了司法機關對相關案件的依法查處和追贓挽損,也危及了金融市場的安全和穩定。據了解,2021年至今年10月底,北京法院共審結一審洗錢罪案件40件44人,被告人年輕化、職業化、專業化特征突出,年齡在40歲以下的占6成,大專以上文化程度占6成。上游犯罪類型以貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪為主。涉案金額跨度非常大,低則不足萬元,高則達上億元。多發于為親友洗錢,刑期主要集中于五年以下有期徒刑,罰金刑力度大,認罪認罰比例高。

      發布會介紹,伴隨著信息網絡技術的發展和金融發展模式的創新,以及國家對洗錢犯罪打擊力度的加強,犯罪分子洗錢手段越來越多樣化、智能化,增加了監管部門和司法機關對資金來源、性質、去向進行有效識別和追蹤的難度,客觀上加大了反洗錢工作的難度。北京法院將依法嚴懲洗錢犯罪,持續加大懲治力度,形成全鏈條打擊的嚴懲態勢。加強反洗錢合作,建立健全執法司法協作機制,凝聚打擊洗錢犯罪工作合力。堅持能動司法理念,積極參與洗錢源頭治理,針對辦案過程中發現的金融機構、非銀行支付機構等反洗錢義務機構存在的管理漏洞和風險隱患,及時向負有監管職責的部門通報情況、提出整改建議,實現辦理一案、警示一片、治理一域的綜合效果。


    日期:2023-12-25 8:11:22 | 關閉 |

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