Law-lib.com 2025-2-24 8:46:37 檢察日報
本報訊（通訊員潘志凡）為進一步凝聚貪污賄賂犯罪領域反洗錢工作合力，近日，上海市檢察院聯合市監察委員會、市高級法院、市公安局、中國人民銀行上海總部印發《關于本市辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作配合的實施細則》（下稱《實施細則》）。
《實施細則》強調，要堅持依法嚴懲洗錢犯罪的總體要求，落實貪污賄賂犯罪與洗錢犯罪“一案雙查”工作機制，同步審查貪污賄賂犯罪的犯罪所得及收益的去向和轉移過程，強化洗錢犯罪打擊意識；加大監察機關、審判機關、檢察機關、公安機關、人民銀行之間有關洗錢犯罪的線索發現、線索移送、情況通報、調查偵查、審查起訴、審判工作力度，積極追繳犯罪所得。
同時，《實施細則》在最高人民檢察院辦公廳等部門印發的《關于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作配合的意見》基礎上，增加審判機關、人民銀行作為責任單位，實現對貪污賄賂犯罪領域洗錢犯罪打擊治理所涉責任單位的進一步全覆蓋。同時，明確各責任單位的職責分工和工作銜接，對各單位在洗錢線索發現、移送、查辦過程中的工作銜接配合作出細化規定，增強了實踐可操作性。
《實施細則》進一步健全了工作推進機制，對各單位之間確定溝通協調機制、完善信息共享機制、加強聯合培養機制等方面提出具體要求，促進信息互通和成果共享。此外，還提出洗錢犯罪源頭治理方面的工作要求，從梳理新型洗錢手段、做好洗錢類型分析工作、加強反洗錢宣傳等方面將工作落實落細。
日期：2025-2-24 8:46:37 | 關閉 |
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