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  • 江西高院審結(jié)涉案5600余萬的虛假訴訟案 行為人被罰198萬

    Law-lib.com  2020-8-5 15:19:19  人民法院報


      近日,江西省高級人民法院審結(jié)了一起涉案金額達5600余萬元的民間借貸糾紛案件,認定當事人惡意串通進行虛假訴訟,判決駁回新余市利卓投資管理有限公司(以下簡稱利卓公司)的訴訟請求,同時對江西迪寶實業(yè)有限公司(以下簡稱迪寶公司)、利卓公司妨害民事訴訟秩序、虛假訴訟的行為和陳某、鄧某偽造證據(jù)、妨礙法院民事訴訟的行為,予以共計罰款198萬元的處罰。

      2011年底,迪寶公司原法定代表人陳某借款3500萬元給鷹潭市華森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱華森公司)法定代表人胡某個人,胡某一直未還款。2013年底,陳某找到利卓公司法定代表人鄧某,要鄧某幫忙向胡某追款。兩人合謀捏造借款3400萬元的事實,并騙取華森公司提供擔保,以套住華森公司的財產(chǎn)用于抵償胡某個人的借款。陳某安排工作人員偽造借款合同、擔保合同以及專為起訴準備的通知函、回復函等虛假證據(jù),并用四張銀行卡輪回空轉(zhuǎn)方式炮制出鄧某向陳某轉(zhuǎn)賬3584萬元的轉(zhuǎn)賬憑證。通過使用虛假證據(jù)訴訟,一、二審法院判處迪寶公司歸還利卓公司借款本金及利息5600余萬元,華森公司對此承擔連帶清償責任。

      因案外人舉報,江西省人民檢察院向江西高院提出檢察建議,江西高院依職權(quán)裁定再審該案。

      江西高院經(jīng)再審審理查明,利卓公司與迪寶公司惡意串通,偽造證據(jù),虛構(gòu)利卓公司與迪寶公司之間的借款事實,騙取華森公司對虛假借款3400萬元承擔保證責任,該行為不僅損害了華森公司及其股東、債權(quán)人的合法權(quán)益,同時嚴重破壞了訴訟秩序,損害了司法公信力。迪寶公司原法定代表人陳某和利卓公司鄧某偽造證據(jù),嚴重妨害了人民法院審理案件,導致嚴重后果。雖然新余市望城工礦區(qū)人民檢察院以陳某、鄧某二人犯罪情節(jié)輕微,沒有非法占有的故意,取得被害人的諒解,犯罪行為發(fā)生時尚無虛假訴訟罪名為由,對陳某、鄧某作出不起訴決定,但是刑事不起訴并不影響人民法院依法在民事訴訟中對相關(guān)當事人和行為人妨害民事訴訟的行為進行處罰。江西高院根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,依法撤銷一、二審判決,駁回利卓公司的訴訟請求,并對當事人和違法行為人予以從重罰款制裁,決定對迪寶公司罰款100萬元,對利卓公司罰款80萬元,對迪寶公司原法定代表人陳某罰款10萬元,對利卓公司法定代表人鄧某罰款8萬元。

      ■法官提醒■

      對該案違法當事人作出從重罰款制裁,旨在對民事訴訟中的當事人訴訟失信和違法行為進行嚴厲制裁,維護司法權(quán)威。同時也提醒民事訴訟當事人和參與人,偽造證據(jù)、作偽證、串通虛假訴訟,都是妨害民事訴訟的違法行為,一旦實施,必將受到法律制裁,后果嚴重的還將受到刑事責任追究。當事人和訴訟參與人應(yīng)當依法、誠信地行使民事權(quán)利和訴訟權(quán)利,依法參與訴訟活動,共同維護良好的司法秩序。


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