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  • 北京首例“自洗錢”案一審宣判

    Law-lib.com  2022-1-19 15:35:17  新華網


      新華社北京1月19日電(記者吳文詡)記者從北京市東城區人民法院獲悉,該院日前對谷某涉嫌販賣、運輸毒品以及洗錢案件一審宣判,數罪并罰判處谷某有期徒刑16年,剝奪政治權利3年,罰金2萬元,沒收個人財產5萬元,且繼續追繳谷某違法所得17萬元。據悉,該案系刑法修正案(十一)將“自洗錢”行為入罪后,北京首例“自洗錢”案件。

      公訴機關指控稱,2021年3月29日至31日間,谷某收取侯某(另案處理)人民幣17萬元用于購買毒品,指使陶某(另案處理)運送毒品。谷某為掩飾、隱瞞其向侯某販賣毒品的犯罪所得的來源和性質,指使陶某提供其名下的農業銀行賬戶幫助接收毒資,并通過銀行柜臺取現方式支取上述毒資17萬元。2021年4月1日10時許,公安民警在北京西客站將陶某查獲,從其身上繳獲白色可疑晶體四包(經鑒定含有甲基苯丙胺成分,計重193.92克)。2021年6月1日,谷某被抓獲到案。

      公訴機關認為,谷某販賣、運輸毒品,犯罪事實清楚,證據確實充分,應以販賣、運輸毒品罪追究其刑事責任;被告人谷某使用他人資金賬戶,掩飾、隱瞞其販賣毒品犯罪所得的來源和性質,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以洗錢罪追究其刑事責任。最終,北京市東城區人民法院經審理后依法作出上述判決。


    日期:2022-1-19 15:35:17 | 關閉 |

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