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圖書內容簡介

　本書是2011年出版的《銀行業(yè)務法律合規(guī)風險分析與控制》修訂版。近幾年，一些與商業(yè)銀行經營管理密切相關的法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定相繼出臺，商業(yè)銀行在業(yè)務創(chuàng)新和轉型發(fā)展等方面出現許多新變化，銀行業(yè)務法律合規(guī)風險防控工作也積累了一些新經驗，取得了一些新成果。為了及時反映這些新的發(fā)展變化和工作成果，根據廣大讀者的要求，我們對該書進行了全面修訂，修改、合并了有關章節(jié)及相關內容，增加了銀行理財業(yè)務、互聯(lián)網金融業(yè)務、消費者權益保護、知識產權保護等商業(yè)銀行近年來開展的新業(yè)務內容，補充了銀行業(yè)務法律合規(guī)風險控制工作新經驗和新成果，力求使本書更加契合銀行業(yè)務法律合規(guī)風險防控工作實際，進一步增強本書對有關業(yè)務工作的指導作用。

圖書目錄

上冊
第一章 公司信貸業(yè)務
　第一節(jié) 銀團貸款
　第二節(jié) 項目融資
　第三節(jié) 并購貸款
　第四節(jié) 房地產開發(fā)貸款
　第五節(jié) 相關案例分析
第二章 國內貿易融資
　第一節(jié) 保理業(yè)務
　第二節(jié) 供應鏈融資
　第三節(jié) 商品融資
　第四節(jié) 信用保險項下融資
　第五節(jié) 相關案例分析
第三章 公司融資擔保
　第一節(jié) 公司融資擔保概述
　第二節(jié) 抵押擔保
　第三節(jié) 質押擔保
　第四節(jié) 最高額擔保
　第五節(jié) 跨境擔保
　第六節(jié) 相關案例分析
第四章 信貸資產轉讓
　第一節(jié) 國外貸款轉讓市場概述
　第二節(jié) 國外貸款轉讓主要法律形式
　第三節(jié) LMA（貸款市場協(xié)會）貸款轉讓示范模式介紹
　第四節(jié) 國內貸款轉讓業(yè)務及相關監(jiān)管要求
　第五節(jié) 相關案例分析
第五章 關聯(lián)企業(yè)信貸業(yè)務
　第一節(jié) 關聯(lián)企業(yè)界定及其法律特征
　第二節(jié) 關聯(lián)企業(yè)信貸業(yè)務主要問題與風險
　第三節(jié) 國外銀行關聯(lián)客戶信貸風險管控
　第四節(jié) 我國關聯(lián)企業(yè)及關聯(lián)交易法律規(guī)制
　第五節(jié) 關聯(lián)企業(yè)信貸風險管理與控制
　第六節(jié) 相關案例分析
第六章 個人金融業(yè)務
　第一節(jié) 儲蓄業(yè)務
　第二節(jié) 個人信貸業(yè)務
　第三節(jié) 信用卡業(yè)務
　第四節(jié) 相關案例分析
第七章 金融消費者權益保護
　第一節(jié) 金融消費者權益保護概述
　第二節(jié) 金融消費者概念
　第三節(jié) 金融消費者權益保護面臨的主要問題
　第四節(jié) 加強金融消費者權益保護相關措施
　第五節(jié) 相關案例分析
第八章 個人客戶信息保護
　第一節(jié) 個人客戶信息保護概述
　第二節(jié) 國外相關立法與實踐
　第三節(jié) 國內相關立法與實踐
　第四節(jié) 加強我國銀行個人客戶信息保護
　第五節(jié) 相關案例分析
第九章 銀行理財業(yè)務
　第一節(jié) 理財產品銷售
　第二節(jié) 理財資金債權投資
　第三節(jié) 理財資金股權投資
　第四節(jié) 理財資金證券投資
　第五節(jié) 相關案例分析
第十章 資產托管業(yè)務
　第一節(jié) 資產托管業(yè)務概述
　第二節(jié) 典型資產托管業(yè)務
　第三節(jié) 資產托管業(yè)務相關法律問題
　第四節(jié) 資產托管業(yè)務法律合規(guī)風險分析與防控
　第五節(jié) 相關案例分析
第十一章 票據結算業(yè)務
　第一節(jié) 票據結算業(yè)務概述
　第二節(jié) 電子商業(yè)匯票
　第三節(jié) 票據結算業(yè)務法律合規(guī)風險分析與防控
　第四節(jié) 票據欺詐風險與防控
　第五節(jié) 相關案例分析
第十二章 第三方支付業(yè)務合作
　第一節(jié) 第三方支付業(yè)務合作概述
　第二節(jié) 第三方支付業(yè)務法律規(guī)制
　第三節(jié) 第三方支付業(yè)務合作法律合規(guī)風險分析
　第四節(jié) 第三方支付業(yè)務合作法律風險防控
　第五節(jié) 相關案例分析
第十三章 相關中間業(yè)務
　第一節(jié) 貴金屬業(yè)務
　第二節(jié) 現金管理業(yè)務
　第三節(jié) 企業(yè)年金業(yè)務
　第四節(jié) 代理銷售業(yè)務
　第五節(jié) 相關案例分析

下冊
第一章 國際信貸與擔保
　第一節(jié) 出口信貸
　第二節(jié) 融資租賃
　第三節(jié) 銀行保函
　第四節(jié) 備用信用證
　第五節(jié) 案例分析
第二章 國際貿易融資
　第一節(jié) 進口押匯
　第二節(jié) 出口押匯
　第三節(jié) 國際保理
　第四節(jié) 福費廷
　第五節(jié) 相關案例分析
第三章 國際結算
　第一節(jié) 信用證
　第二節(jié) 托收
　第三節(jié) 國際匯款
　第四節(jié) 跨境人民幣結算
　第五節(jié) 相關案例分析
第四章 金融市場業(yè)務
　第一節(jié) 債券承銷發(fā)行
　第二節(jié) 賬戶類產品交易
　第三節(jié) 資產證券化
　第四節(jié) 金融同業(yè)業(yè)務
　第五節(jié) 資產支持票據案例分析
第五章 商業(yè)銀行金融衍生業(yè)務
　第一節(jié) 金融衍生產品概述
　第二節(jié) 金融衍生業(yè)務法律規(guī)制
　第三節(jié) 金融衍生產品交易主協(xié)議
　第四節(jié) 金融衍生業(yè)務法律合規(guī)風險分析及防控
　第五節(jié) 案例分析
第六章 電子銀行業(yè)務
　第一節(jié) 電子銀行業(yè)務概述
　第二節(jié) 電子銀行業(yè)務法律規(guī)制
　第三節(jié) 電子銀行業(yè)務相關法律問題
　第四節(jié) 電子銀行業(yè)務法律合規(guī)風險分析與防控
　第五節(jié) 相關案例分析
第七章 互聯(lián)網金融
　第一節(jié) 互聯(lián)網金融概述
　第二節(jié) 互聯(lián)網金融主要模式
　第三節(jié) 國內外互聯(lián)網金融監(jiān)管比較分析
　第四節(jié) 互聯(lián)網金融相關法律問題分析
　第五節(jié) 相關案例分析
第八章 知識產權保護
　第一節(jié) 知識產權概述
　第二節(jié) 相關立法與實踐
　第三節(jié) 知識產權保護存在的主要問題
　第四節(jié) 加強商業(yè)銀行知識產權保護
　第五節(jié) 相關案例分析
第九章 公司治理
　第一節(jié) 公司治理概述
　第二節(jié) 公司治理法律規(guī)制
　第三節(jié) 依法合規(guī)履行信息披露義務
　第四節(jié) 相關案例分析
第十章 關聯(lián)交易
　第一節(jié) 關聯(lián)交易概述
　第二節(jié) 關聯(lián)交易法律規(guī)范
　第三節(jié) 關聯(lián)交易法律合規(guī)風險分析與防控
　第四節(jié) 相關案例分析
第十一章 反洗錢
　第一節(jié) 反洗錢概述
　第二節(jié) 反洗錢法律規(guī)制
　第三節(jié) 反洗錢國際合作
　第四節(jié) 反洗錢法律合規(guī)風險分析及防控
　第五節(jié) 相關案例分析
第十二章 銀行協(xié)助執(zhí)行
　第一節(jié) 銀行協(xié)助執(zhí)行概述
　第二節(jié) 銀行協(xié)助執(zhí)行法律依據
　第三節(jié) 銀行協(xié)助執(zhí)行基本操作
　第四節(jié) 銀行協(xié)助執(zhí)行法律合規(guī)風險分析與防控
　第五節(jié) 相關案例分析